Иностранная кредитная организация
Подборка наиболее важных документов по запросу Иностранная кредитная организация (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 57 "Полномочия представителей сторон исполнительного производства" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(Арбитражный суд Уральского округа)Установив, что в заявлении о возбуждении исполнительного производства указаны реквизиты банковского счета представителя взыскателя (иностранной компании), открытого в российской кредитной организации, приложена доверенность, оговаривающая его специальные полномочия на получение присужденных взыскателю средств, суды пришли к обоснованному выводу о наличии на стороне судебного пристава-исполнителя незаконного бездействия, выразившегося в неперечислении взысканных в пользу иностранной компании денежных средств, находящихся на депозите службы судебных приставов, на счет ее представителя.
(Арбитражный суд Уральского округа)Установив, что в заявлении о возбуждении исполнительного производства указаны реквизиты банковского счета представителя взыскателя (иностранной компании), открытого в российской кредитной организации, приложена доверенность, оговаривающая его специальные полномочия на получение присужденных взыскателю средств, суды пришли к обоснованному выводу о наличии на стороне судебного пристава-исполнителя незаконного бездействия, выразившегося в неперечислении взысканных в пользу иностранной компании денежных средств, находящихся на депозите службы судебных приставов, на счет ее представителя.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые проблемы создания и деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)"Предпринимательское право", 2021, N 3
Вопрос: Вправе ли российский банк предоставить кредит в рублях дочерней иностранной кредитной организации, учрежденной в Республике Армения, если в отношении такой дочерней организации российский банк является единственным учредителем (российский банк не находится под контролем иностранных лиц)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Вправе ли российский банк предоставить кредит в рублях дочерней иностранной кредитной организации, учрежденной в Республике Армения, если в отношении такой дочерней организации российский банк является единственным учредителем (российский банк не находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Вправе ли российский банк предоставить кредит в рублях дочерней иностранной кредитной организации, учрежденной в Республике Армения, если в отношении такой дочерней организации российский банк является единственным учредителем (российский банк не находится под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия)?
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 31.07.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал (далее также - филиал иностранного банка). Требования к деятельности филиала иностранного банка устанавливаются также иными федеральными законами.
(ред. от 31.07.2025)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.11.2025)Иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Иностранный банк имеет право в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществлять деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал (далее также - филиал иностранного банка). Требования к деятельности филиала иностранного банка устанавливаются также иными федеральными законами.
Положение Банка России от 22.04.2015 N 467-П
(ред. от 29.06.2021)
"О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 N 38732)Зарегистрировано в Минюсте России 28 августа 2015 г. N 38732
(ред. от 29.06.2021)
"О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 N 38732)Зарегистрировано в Минюсте России 28 августа 2015 г. N 38732
Готовое решение: Международный автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами
(КонсультантПлюс, 2025)Информацию для передачи в иностранные органы ФНС России получает от организаций финансового рынка. Например, это кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, управляющие по договору доверительного управления имуществом.
(КонсультантПлюс, 2025)Информацию для передачи в иностранные органы ФНС России получает от организаций финансового рынка. Например, это кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, управляющие по договору доверительного управления имуществом.
Статья: Проблемы розничных инвесторов в условиях санкций
(Сидоренко А., Саббаг Р.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)Помимо системы "замещающих облигаций" с 08.08.2022 российские компании вправе расплачиваться по евробондам, держателями которых являются нерезиденты либо резиденты, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, в рублях <7>. Для этого компании вправе направить заявление об открытии рублевого счета типа "Д" на имя держателя еврооблигаций на основании полученных разрешений от Банка России (если юридическое лицо - кредитная или некредитная финансовая организация) или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом личное присутствие держателей бондов не требуется, они просто должны заявить о своем согласии получать деньги на счет типа "Д". Нерезиденты имеют право конвертировать полученные средства в валюту и перечислить их на банковский счет в иностранной кредитной организации, а резиденты вправе списать поступившие на счет типа "Д" деньги и перечислить их на российский счет. Для этого нерезидентам и резидентам потребуется направить заявление с прилагаемыми документами, позволяющими произвести идентификацию заявителей. При этом получать специальное разрешение российских властей для конвертации денег в валюту и перевода на зарубежный счет нерезидентам не потребуется.
(Сидоренко А., Саббаг Р.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)Помимо системы "замещающих облигаций" с 08.08.2022 российские компании вправе расплачиваться по евробондам, держателями которых являются нерезиденты либо резиденты, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, в рублях <7>. Для этого компании вправе направить заявление об открытии рублевого счета типа "Д" на имя держателя еврооблигаций на основании полученных разрешений от Банка России (если юридическое лицо - кредитная или некредитная финансовая организация) или правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом личное присутствие держателей бондов не требуется, они просто должны заявить о своем согласии получать деньги на счет типа "Д". Нерезиденты имеют право конвертировать полученные средства в валюту и перечислить их на банковский счет в иностранной кредитной организации, а резиденты вправе списать поступившие на счет типа "Д" деньги и перечислить их на российский счет. Для этого нерезидентам и резидентам потребуется направить заявление с прилагаемыми документами, позволяющими произвести идентификацию заявителей. При этом получать специальное разрешение российских властей для конвертации денег в валюту и перевода на зарубежный счет нерезидентам не потребуется.
Статья: Кредитные организации как субъекты финансового права
(Горлова Е.Н.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 9)Банк России, выступая в качестве публичного регулятора банковской деятельности, является также некоммерческой кредитной организацией, потому что получение прибыли не цель его деятельности. Так, ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции и сделки с российскими и иностранными кредитными организациями, международными организациями, иностранными центральными банками и иными иностранными юридическими лицами, Правительством РФ и Агентством по страхованию вкладов для достижения поставленных целей. Кроме того, ЦБ РФ может осуществлять банковские операции по обслуживанию органов государственной власти, местного самоуправления, их организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка России, т.е. выступать в качестве банка для органов публичной власти и учрежденных ими юридических лиц.
(Горлова Е.Н.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 9)Банк России, выступая в качестве публичного регулятора банковской деятельности, является также некоммерческой кредитной организацией, потому что получение прибыли не цель его деятельности. Так, ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции и сделки с российскими и иностранными кредитными организациями, международными организациями, иностранными центральными банками и иными иностранными юридическими лицами, Правительством РФ и Агентством по страхованию вкладов для достижения поставленных целей. Кроме того, ЦБ РФ может осуществлять банковские операции по обслуживанию органов государственной власти, местного самоуправления, их организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских частей, военнослужащих, служащих Банка России, т.е. выступать в качестве банка для органов публичной власти и учрежденных ими юридических лиц.
"Выплата доходов иностранным компаниям: налоги у источника выплаты"
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)Российская организация является гарантом по обязательству аффилированного иностранного лица (принципала) перед иностранной кредитной организацией (бенефициаром), предоставившей в иностранной юрисдикции принципалу кредитные денежные средства.
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2024)Российская организация является гарантом по обязательству аффилированного иностранного лица (принципала) перед иностранной кредитной организацией (бенефициаром), предоставившей в иностранной юрисдикции принципалу кредитные денежные средства.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 17. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Статья 17. Государственная регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей лицензии на осуществление банковских операций
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)4 - 4.2. В части 4 комментируемой статьи предусмотрено, что Агентство имеет счет в Банке России. Перечень банковских операций и сделок с российскими и иностранными кредитными организациями, Правительством РФ, Агентством, которые имеет право осуществлять Банк России для достижения целей, предусмотренных Законом о Банке России, определен в ч. 1 ст. 46 названного Закона.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)4 - 4.2. В части 4 комментируемой статьи предусмотрено, что Агентство имеет счет в Банке России. Перечень банковских операций и сделок с российскими и иностранными кредитными организациями, Правительством РФ, Агентством, которые имеет право осуществлять Банк России для достижения целей, предусмотренных Законом о Банке России, определен в ч. 1 ст. 46 названного Закона.
Статья: Деофшоризация финансовой системы Российской Федерации: понятие, цели, актуальные направления реализации
(Кондукторов А.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2023, N 6)1. Перемещение на счета в российских банках денежных фондов, аккумулируемых на счетах в иностранных кредитных организациях. Данные фонды имеют различное назначение: они могут быть сформированы как в качестве резервов (и не предполагать использования в обозримой перспективе), так и в качестве "условно инвестиционных" фондов. Последние не исключены из хозяйственной деятельности и активно применяются для ее развития, в первую очередь на территории РФ. По существу, это оборотные, амортизационные, собственно инвестиционные фонды российских предприятий и организаций с той лишь особенностью, что их формирование происходит "в отрыве" хозяйствующего субъекта - за пределами РФ в офшорных или в так называемых транзитных <24> юрисдикциях. Денежные средства, аккумулируемые в данных фондах, регулярно возвращаются в российскую экономику (на предприятия, в результате хозяйственной деятельности которых они изначально были сформированы) в качестве прямых иностранных инвестиций и, выполнив свою функцию, в последующем снова выводятся за рубеж <25>. Именно поэтому экономическая статистика регулярно фиксирует тот странный, на первый взгляд, факт, что подавляющий объем прямых иностранных инвестиций поступает в РФ из небольших государств, являющихся офшорными/транзитными юрисдикциями <26>.
(Кондукторов А.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2023, N 6)1. Перемещение на счета в российских банках денежных фондов, аккумулируемых на счетах в иностранных кредитных организациях. Данные фонды имеют различное назначение: они могут быть сформированы как в качестве резервов (и не предполагать использования в обозримой перспективе), так и в качестве "условно инвестиционных" фондов. Последние не исключены из хозяйственной деятельности и активно применяются для ее развития, в первую очередь на территории РФ. По существу, это оборотные, амортизационные, собственно инвестиционные фонды российских предприятий и организаций с той лишь особенностью, что их формирование происходит "в отрыве" хозяйствующего субъекта - за пределами РФ в офшорных или в так называемых транзитных <24> юрисдикциях. Денежные средства, аккумулируемые в данных фондах, регулярно возвращаются в российскую экономику (на предприятия, в результате хозяйственной деятельности которых они изначально были сформированы) в качестве прямых иностранных инвестиций и, выполнив свою функцию, в последующем снова выводятся за рубеж <25>. Именно поэтому экономическая статистика регулярно фиксирует тот странный, на первый взгляд, факт, что подавляющий объем прямых иностранных инвестиций поступает в РФ из небольших государств, являющихся офшорными/транзитными юрисдикциями <26>.