Форматы 407-п
Подборка наиболее важных документов по запросу Форматы 407-п (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Форма: Заявление о перерасчете налога на имущество физлиц до 15 октября 2024 г. (включительно), рекомендуемое (Форма КНД 1150139) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 г. он принимал участие в специальной военной операции на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 г. он принимал участие в специальной военной операции на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 1 июля 2022 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2022 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
Форма: Заявление о перерасчете налога на имущество физлиц (Форма по КНД 1150139) (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)В 2023 г. он принимал участие в СВО на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 3 июля 2023 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2023 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)В 2023 г. он принимал участие в СВО на основании контракта о пребывании в добровольческом формировании, заключенного 3 июля 2023 г. с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Поэтому начиная с налогового периода 2023 г. он имеет право на льготу по налогу на имущество физлиц (пп. 9.1 п. 1 ст. 407 НК РФ, п. 10 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 N 259-ФЗ).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новый формат представления информации по вопросам ПОД/ФТ
(Каратаев М.В.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1)Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утверждено Банком России 02.09.2013 N 407-П (далее - Положение N 407-П) и вступило в силу с 7 декабря 2013 г.
(Каратаев М.В.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2014, N 1)Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утверждено Банком России 02.09.2013 N 407-П (далее - Положение N 407-П) и вступило в силу с 7 декабря 2013 г.
Вопрос: ...1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физлиц? 2. Будут ли использоваться коды ОКАТО? 3. Что понимается под электронной копией документа? 4. Возможно ли представить по запросу Росфинмониторинга выписки по счету клиента в виде двух вложений? 5. На какой адрес будут поступать запросы Росфинмониторинга по клиентам многофилиальных кредитных организаций? В какой форме они будут поступать по истечении даты, указанной в п. 5.2 Положения Банка России от 02.09.2013 N 407-П? 6. Каковы сроки размещения на сайте Банка России информации, указанной в п. 6.1 Положения? 7. Вправе ли кредитные организации направлять ответы на запросы Росфинмониторинга на бумажном носителе по истечении даты?
(Письмо Банка России от 16.05.2014 N 12-1-5/1005)1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физических лиц? Положение Банка России N 365-П, на которое ссылается п. 4 Приложения 2 Положения ЦБ РФ N 407-П, регламентирует формат выписки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
(Письмо Банка России от 16.05.2014 N 12-1-5/1005)1. Какой формат должно иметь сообщение по выписке о движении средств по счетам физических лиц? Положение Банка России N 365-П, на которое ссылается п. 4 Приложения 2 Положения ЦБ РФ N 407-П, регламентирует формат выписки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Нормативные акты
<Письмо> Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638
"О применении Положения Банка России от 02.09.2013 N 407-П"Как следует из пункта 5.1 Положения N 407-П, по истечении 60 дней после дня вступления в силу Положения, т.е. с 6 февраля 2014 года, до 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации осуществляется в электронном виде в порядке, установленном Положением (форматы и структура электронного сообщения, вложений и иных файлов размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 28 февраля 2014 года), либо на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, установленном пунктом 8 Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации".
"О применении Положения Банка России от 02.09.2013 N 407-П"Как следует из пункта 5.1 Положения N 407-П, по истечении 60 дней после дня вступления в силу Положения, т.е. с 6 февраля 2014 года, до 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации осуществляется в электронном виде в порядке, установленном Положением (форматы и структура электронного сообщения, вложений и иных файлов размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 28 февраля 2014 года), либо на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, установленном пунктом 8 Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации".
Проект Положения "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде"
(по состоянию на 12.05.2017)
(подготовлен Банком России)
(Положение утверждено 20.09.2017 N 600-П)5.5. До дня начала применения формата и структур (включая структуры наименований) электронных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, формирование и направление кредитными организациями (филиалами) электронного сообщения и вложения (вложений), предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в формате и в соответствии со структурами (включая структуры наименований) электронных документов, разработанными в соответствии с пунктом 6.1 Положения Банка России N 407-П.
(по состоянию на 12.05.2017)
(подготовлен Банком России)
(Положение утверждено 20.09.2017 N 600-П)5.5. До дня начала применения формата и структур (включая структуры наименований) электронных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, формирование и направление кредитными организациями (филиалами) электронного сообщения и вложения (вложений), предусмотренных настоящим Положением, осуществляется в формате и в соответствии со структурами (включая структуры наименований) электронных документов, разработанными в соответствии с пунктом 6.1 Положения Банка России N 407-П.
Вопрос: О представлении кредитными организациями сведений и информации по запросам Росфинмониторинга в электронной форме, в том числе с использованием личного кабинета кредитной организации.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
(Письмо Банка России от 12.08.2021 N 12-4-2/3960)При получении в соответствии с Приказом Росфинмониторинга N 171 <1> запроса (в том числе срочного запроса) о представлении сведений и информации кредитной организации следует формировать электронные сообщения, вложения к таким электронным сообщениям, предусмотренные Положением N 600-П <2>, в соответствии с размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <3> (далее - сеть Интернет) форматами и структурами, предусмотренными Положением N 407-П <4>.
Статья: АБС на страже: противодействие отмыванию доходов и терроризму возросло
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.
(Ветров С.)
("Банковское обозрение. Приложение "BEST PRACTICE", 2015, N 1)Закон N 134-ФЗ ввел в обязанность банкам представлять в ФСФМ по ее запросам информацию в электронном виде об операциях клиентов, об их бенефициарных владельцах и о движении средств по счетам клиентов. Во исполнение данного требования Банк России выпустил Положение N 407-П <1>, а также разработал и опубликовал форматы электронных сообщений к нему.