Бенефициары у индивидуального предпринимателя

Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициары у индивидуального предпринимателя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Бенефициары у индивидуального предпринимателя

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 7.1 "Порядок опубликования сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом" Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Суд, принимая обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ответчика (общества) в банках, отметил, что пунктом 2 статьи 7.1 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" установлено, что факт выдачи независимой гарантии должен отражаться в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. При этом в данный Реестр включена информация о выданной гарантии с указанием идентификатора бенефициара и принципала, и существенных условий выданной гарантии.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Бенефициары у индивидуального предпринимателя

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Вправе ли банк открывать номинальные счета юридическим лицам и ИП для совершения ими операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару, если законодательством, регулирующим деятельность клиента, прямо не установлена обязанность по открытию номинального счета?
(Консультация эксперта, 2020)
Вопрос: В соответствии с п. 2.8 Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И открытие номинальных счетов осуществляется в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида. В соответствии со ст. 860.1 ГК РФ номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2021)
Аналогичным образом не выделяются бенефициары - ИП, поскольку в Законе не указано иное.

Нормативные акты: Бенефициары у индивидуального предпринимателя

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270
"О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
(вместе с "Правилами функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота")
в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящих Правилах в значении, определенном статьей 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 30.12.2020)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Кредитная организация вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, банковскому платежному агенту, осуществляющему в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" операции платежного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях обеспечения возможности приема клиентами, являющимися юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронных средств платежа и (или) получения перевода денежных средств в соответствии с договором, заключаемым с такими клиентами банковским платежным агентом, осуществляющим операции платежного агрегатора.