Банковская тайна УПК
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская тайна УПК (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19.09.2024 по делу N 77-2941/2024
Приговор: По п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Анализ материалов уголовного дела показал, что вина П. в двух тайных хищениях с банковского счета денежных средств <данные изъяты> установлена доказательствами, получившими надлежащую в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ оценку в приговоре. При этом в соответствии с п. 2 ст. 307 УПК РФ суд в приговоре привел мотивы, по которым он признал достоверными доказательства, положенные в его основу, в числе которых показания самого П., потерпевших <данные изъяты> свидетелей <данные изъяты> письменные материалы дела. Допустимость и достоверность доказательств, положенных судом в основу выводов о виновности осужденного, который вину в преступлениях признал полностью и не оспаривает ее в кассационной жалобе, у судебной коллегии сомнений не вызывают.
Приговор: По п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Определение: Приговор оставлен без изменения.Анализ материалов уголовного дела показал, что вина П. в двух тайных хищениях с банковского счета денежных средств <данные изъяты> установлена доказательствами, получившими надлежащую в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ оценку в приговоре. При этом в соответствии с п. 2 ст. 307 УПК РФ суд в приговоре привел мотивы, по которым он признал достоверными доказательства, положенные в его основу, в числе которых показания самого П., потерпевших <данные изъяты> свидетелей <данные изъяты> письменные материалы дела. Допустимость и достоверность доказательств, положенных судом в основу выводов о виновности осужденного, который вину в преступлениях признал полностью и не оспаривает ее в кассационной жалобе, у судебной коллегии сомнений не вызывают.
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 17.10.2023 N 77-3264/2023 (УИД 77RS0033-02-2022-017943-66)
Приговор: По пп. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Определение: Акты оставлены без изменения.Выводы суда о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждаются совокупностью объективно и полно исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, в частности, признательными показаниями самой подсудимой, данными ею в ходе судебного заседания, в которых ФИО2 не отрицала факт тайного хищения с банковского счета потерпевшего Е. денежных средств на общую сумму 17 668 рублей 35 коп., исследованными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РРФ при наличии согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО6, свидетеля ФИО8, а также протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, протокола выемки и осмотра предметов, иными доказательствами, анализ которых приведен в приговоре.
Приговор: По пп. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Определение: Акты оставлены без изменения.Выводы суда о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждаются совокупностью объективно и полно исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, в частности, признательными показаниями самой подсудимой, данными ею в ходе судебного заседания, в которых ФИО2 не отрицала факт тайного хищения с банковского счета потерпевшего Е. денежных средств на общую сумму 17 668 рублей 35 коп., исследованными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РРФ при наличии согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО6, свидетеля ФИО8, а также протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, протокола выемки и осмотра предметов, иными доказательствами, анализ которых приведен в приговоре.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Банковская тайна в уголовном судопроизводстве: коллизии толкования и правоприменения
(Грачев С.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)Во-первых, понятие банковской тайны определяет Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" <1> (далее - Закон о банках и банковской деятельности), который позволяет получать справки по операциям и счетам клиентов органам предварительного следствия по запросу во внесудебном порядке. Во-вторых, в ст. 183 УПК РФ законодатель информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях указывает в качестве основания производства выемки в судебном порядке. Других способов ограничения банковской тайны Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает. При этом он разделяет информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях и охраняемую законом тайну, хотя, как известно, банковская тайна является разновидностью охраняемой законом тайны. В-третьих, Закон о банках и банковской деятельности лишь перечисляет конфиденциальные сведения, подлежащие охране. Центральный банк РФ, как основной регулятор рассматриваемой сферы правовых отношений, своего мнения по вопросу сущности банковской тайны не обозначил. Это приводит к тому, что каждая кредитная организация самостоятельно трактует ее сущность и перечень документов, ее содержащих, и не всегда выполняет запросы органов предварительного следствия. В-четвертых, изменения налогового законодательства расширили полномочия налоговых органов по доступу к рассматриваемым сведениям. Наличие ведомственных соглашений налоговых и правоохранительных органов о взаимодействии при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений позволяет последним получать информацию о счетах и операциям по ним в значительном большинстве случаев без непосредственного обращения к кредитным организациям. В-пятых, действующее законодательство не разъясняет, содержит ли банковскую тайну справка по операциям и счетам, которая может быть выдана кредитной организацией или налоговым органом, или данную тайну содержит только ведущаяся в банках документация, составляемая в процессе открытия (закрытия) счета и операций по нему.
(Грачев С.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)Во-первых, понятие банковской тайны определяет Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" <1> (далее - Закон о банках и банковской деятельности), который позволяет получать справки по операциям и счетам клиентов органам предварительного следствия по запросу во внесудебном порядке. Во-вторых, в ст. 183 УПК РФ законодатель информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях указывает в качестве основания производства выемки в судебном порядке. Других способов ограничения банковской тайны Уголовно-процессуальный кодекс РФ не предусматривает. При этом он разделяет информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях и охраняемую законом тайну, хотя, как известно, банковская тайна является разновидностью охраняемой законом тайны. В-третьих, Закон о банках и банковской деятельности лишь перечисляет конфиденциальные сведения, подлежащие охране. Центральный банк РФ, как основной регулятор рассматриваемой сферы правовых отношений, своего мнения по вопросу сущности банковской тайны не обозначил. Это приводит к тому, что каждая кредитная организация самостоятельно трактует ее сущность и перечень документов, ее содержащих, и не всегда выполняет запросы органов предварительного следствия. В-четвертых, изменения налогового законодательства расширили полномочия налоговых органов по доступу к рассматриваемым сведениям. Наличие ведомственных соглашений налоговых и правоохранительных органов о взаимодействии при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений позволяет последним получать информацию о счетах и операциям по ним в значительном большинстве случаев без непосредственного обращения к кредитным организациям. В-пятых, действующее законодательство не разъясняет, содержит ли банковскую тайну справка по операциям и счетам, которая может быть выдана кредитной организацией или налоговым органом, или данную тайну содержит только ведущаяся в банках документация, составляемая в процессе открытия (закрытия) счета и операций по нему.
Статья: Основания и порядок производства выемки. Комментарий к ст. 183 УПК РФ
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Банковская тайна к тому же гарантируется положениями ч. 3 ст. 183 УПК РФ и ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" <99>. Согласно ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация, Центральный банк РФ, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Банковская тайна к тому же гарантируется положениями ч. 3 ст. 183 УПК РФ и ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" <99>. Согласно ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация, Центральный банк РФ, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поставил вопрос об отмене приговора, кассационного определения в части осуждения Р. по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и о направлении уголовного дела в этой части прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. Автор представления обращал внимание на то, что осужденный совершил хищение денежных средств с банковского счета тайно как от потерпевшего, так и иных лиц, а учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ в ст. 159.3 УК РФ, которые действовали на момент совершения осужденным преступления, его действия следует квалифицировать по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)В кассационном представлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации поставил вопрос об отмене приговора, кассационного определения в части осуждения Р. по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и о направлении уголовного дела в этой части прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом. Автор представления обращал внимание на то, что осужденный совершил хищение денежных средств с банковского счета тайно как от потерпевшего, так и иных лиц, а учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 111-ФЗ в ст. 159.3 УК РФ, которые действовали на момент совершения осужденным преступления, его действия следует квалифицировать по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19
"О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального закона N 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или его законного представителя отдельные сведения, составляющие врачебную тайну (например, о факте обращения гражданина за медицинской, в том числе психиатрической, помощью, нахождении на медицинском учете), могут быть представлены медицинской организацией без судебного решения по запросу следователя или дознавателя в связи с проведением проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном статьей 144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела.
"О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального закона N 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или его законного представителя отдельные сведения, составляющие врачебную тайну (например, о факте обращения гражданина за медицинской, в том числе психиатрической, помощью, нахождении на медицинском учете), могут быть представлены медицинской организацией без судебного решения по запросу следователя или дознавателя в связи с проведением проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном статьей 144 УПК РФ, либо расследованием уголовного дела.
Статья: Организационно-правовые основы выявления и раскрытия краж, совершаемых с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств
(Демин Ю.В.)
("Российский следователь", 2021, N 1)В этой связи следует отметить, что оперативно-розыскное раскрытие преступления не всегда зависит от процессуальной деятельности следователя, оно может осуществляться как в рамках оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования, так и параллельно с ним (особенно если не обнаружено лицо, совершившее преступление), приобретая характер не обеспечивающей, а самостоятельной деятельности. Кроме того, оперативные подразделения ОВД проводят ОРМ по раскрытию так называемых преступлений "прошлых лет", производство по уголовным делам о которых приостановлено в порядке ст. 208 УПК РФ.
(Демин Ю.В.)
("Российский следователь", 2021, N 1)В этой связи следует отметить, что оперативно-розыскное раскрытие преступления не всегда зависит от процессуальной деятельности следователя, оно может осуществляться как в рамках оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования, так и параллельно с ним (особенно если не обнаружено лицо, совершившее преступление), приобретая характер не обеспечивающей, а самостоятельной деятельности. Кроме того, оперативные подразделения ОВД проводят ОРМ по раскрытию так называемых преступлений "прошлых лет", производство по уголовным делам о которых приостановлено в порядке ст. 208 УПК РФ.
Статья: Обыск в законодательстве России
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
(Шаповал А.Б.)
("Адвокатская практика", 2022, N 3)2. Обыски, производимые по ходатайству следователя, органа дознания (дознавателя) и требующие решения суда для их проведения. К этой группе относятся обыски жилища, личные обыски, обыск предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, обыск, затрагивающий аудиторскую тайну <7>, и обыск в служебном помещении адвоката или адвокатского образования <8>. Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) неоднократно высказывал мнение, что получение такого решения необходимо исходя из действующей системы законодательства <9>.
Статья: Некоторые проблемы защиты жилищных прав граждан при взыскании долгов и банкротстве
(Шичанин А.В., Гривков О.Д.)
("Нотариус", 2022, N 1)Полагаем, что законодателю следовало бы предоставить более эффективный механизм обжалования действий (бездействия) финансовых управляющих, а также более детально очертить пределы компетенции финансовых управляющих. Недостаток определения пределов компетенции финансового управляющего очень заметен на примере полномочий финансового управляющего на доступ в жилые помещения должника. В процессе банкротства арбитражный суд может разрешить финансовому управляющему полный доступ к имуществу должника без ограничения по времени, в том числе путем вскрытия дверей, замков и иных запирающих устройств, препятствующих законному доступу в помещения, а также сейфов и аналогичных устройств, находящихся в жилых помещениях должника. При этом в настоящее время в Законе о банкротстве отсутствует четкая, прозрачная и детализированная процедура допуска финансового управляющего в жилые помещения должника и к находящемуся в них имуществу. Отсутствие детального правового механизма такого доступа и отсутствие четко прописанной в законе ответственности финансового управляющего за нарушения при доступе в помещение должника создает почву для произвола и злоупотреблений со стороны финансового управляющего. Так, например, предоставленный судом полный доступ финансовому управляющему и его представителям в жилые помещения должника может означать, что финансовый управляющий с не согласованными с должником лицами могут приходить в жилище должника в любое время дня и ночи, в отсутствие владельцев помещения, получить доступ к любой документации, в том числе содержащей банковскую и коммерческую тайну, производить фото- и видеосъемку частной жизни членов семьи должника, вскрывать без ограничения количества попыток и без разбора сейфы, ящики в шкафах в этом помещении, производить осмотр в помещении, где проживает должник. Такой осмотр может легко перерасти в фактический обыск без соблюдения процессуального закона (ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ) и без соблюдения определенных гарантий жильцов. Тем более присутствие понятых в случае вскрытия сейфов финансовым управляющим Закон о банкротстве не предусматривает. Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 49, 42 Постановления Пленума N 45 от 13 октября 2015 г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", перечень видов доступа финансового управляющего к имуществу и любым сведениям должника ничем не ограничен и обусловлен потребностями финансового управляющего любыми мерами выявлять имущество должника (согласно абз. 2 п. 8 ст. 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
(Шичанин А.В., Гривков О.Д.)
("Нотариус", 2022, N 1)Полагаем, что законодателю следовало бы предоставить более эффективный механизм обжалования действий (бездействия) финансовых управляющих, а также более детально очертить пределы компетенции финансовых управляющих. Недостаток определения пределов компетенции финансового управляющего очень заметен на примере полномочий финансового управляющего на доступ в жилые помещения должника. В процессе банкротства арбитражный суд может разрешить финансовому управляющему полный доступ к имуществу должника без ограничения по времени, в том числе путем вскрытия дверей, замков и иных запирающих устройств, препятствующих законному доступу в помещения, а также сейфов и аналогичных устройств, находящихся в жилых помещениях должника. При этом в настоящее время в Законе о банкротстве отсутствует четкая, прозрачная и детализированная процедура допуска финансового управляющего в жилые помещения должника и к находящемуся в них имуществу. Отсутствие детального правового механизма такого доступа и отсутствие четко прописанной в законе ответственности финансового управляющего за нарушения при доступе в помещение должника создает почву для произвола и злоупотреблений со стороны финансового управляющего. Так, например, предоставленный судом полный доступ финансовому управляющему и его представителям в жилые помещения должника может означать, что финансовый управляющий с не согласованными с должником лицами могут приходить в жилище должника в любое время дня и ночи, в отсутствие владельцев помещения, получить доступ к любой документации, в том числе содержащей банковскую и коммерческую тайну, производить фото- и видеосъемку частной жизни членов семьи должника, вскрывать без ограничения количества попыток и без разбора сейфы, ящики в шкафах в этом помещении, производить осмотр в помещении, где проживает должник. Такой осмотр может легко перерасти в фактический обыск без соблюдения процессуального закона (ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ) и без соблюдения определенных гарантий жильцов. Тем более присутствие понятых в случае вскрытия сейфов финансовым управляющим Закон о банкротстве не предусматривает. Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 49, 42 Постановления Пленума N 45 от 13 октября 2015 г. "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", перечень видов доступа финансового управляющего к имуществу и любым сведениям должника ничем не ограничен и обусловлен потребностями финансового управляющего любыми мерами выявлять имущество должника (согласно абз. 2 п. 8 ст. 213.9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
"Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В соответствии с ч. 3 названной ст. 183 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ <120>) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 "Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия" данного Кодекса. Поскольку согласно ч. 1 ст. 3 комментируемого Закона информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения, относится к информации, составляющей профессиональную тайну при осуществлении ломбардом своей деятельности, с учетом данной нормы уголовно-процессуального закона выемка заложенной или сданной на хранение вещи в ломбарде может быть произведена только на основании судебного решения.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)В соответствии с ч. 3 названной ст. 183 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ <120>) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 "Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия" данного Кодекса. Поскольку согласно ч. 1 ст. 3 комментируемого Закона информация, полученная ломбардом от заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора займа или договора хранения, относится к информации, составляющей профессиональную тайну при осуществлении ломбардом своей деятельности, с учетом данной нормы уголовно-процессуального закона выемка заложенной или сданной на хранение вещи в ломбарде может быть произведена только на основании судебного решения.
"Собирание электронных доказательств по уголовным делам на территории России и зарубежных стран: опыт и проблемы: монография"
(под общ. и науч. ред. С.П. Щербы)
("Проспект", 2022)Проблемным, кроме того, представляется положение ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ, не допускающее проведение следственных действий в режиме видеоконференции в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Полагаем, что осуществленное уполномоченным лицом в установленном порядке предание гласности сведений, составляющих тайну следствия (ст. 161 УПК РФ), тайну связи, банковскую, коммерческую или иную, кроме государственной, тайну (например, путем их предъявления следователем допрашиваемым лицам), в ходе дистанционного следственного действия не должно толковаться как упомянутое разглашение.
(под общ. и науч. ред. С.П. Щербы)
("Проспект", 2022)Проблемным, кроме того, представляется положение ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ, не допускающее проведение следственных действий в режиме видеоконференции в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Полагаем, что осуществленное уполномоченным лицом в установленном порядке предание гласности сведений, составляющих тайну следствия (ст. 161 УПК РФ), тайну связи, банковскую, коммерческую или иную, кроме государственной, тайну (например, путем их предъявления следователем допрашиваемым лицам), в ходе дистанционного следственного действия не должно толковаться как упомянутое разглашение.
"Обеспечение судом правовых интересов в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства: монография"
(Хроменков И.Р., Качалова О.В.)
("Проспект", 2023)3) о производстве выемки предметов и документов, содержащих банковскую тайну: в 2020 году ходатайство о проведении данного следственного действия направлялось в 53 661 случае (8,12% от общего числа поступивших материалов органов предварительного расследования);
(Хроменков И.Р., Качалова О.В.)
("Проспект", 2023)3) о производстве выемки предметов и документов, содержащих банковскую тайну: в 2020 году ходатайство о проведении данного следственного действия направлялось в 53 661 случае (8,12% от общего числа поступивших материалов органов предварительного расследования);
Статья: Уголовный проступок: новые грани российского законодательства
(Гаврилов Б.Я., Крымов В.А., Шпагина Ю.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 1)Применительно к вопросу о том, имеются ли социальные интересы законодательного закрепления уголовных проступков, целесообразно обратиться к проблеме снижения уровня уголовной репрессии, одна из цифр которой в 1998 г. составляла 1 млн содержащихся в местах лишения свободы, что обусловило принятие государством ряда законодательных мер, включающих в себя: исключение из уголовно-процессуального законодательства еще в рамках действия УПК РСФСР 1960 г. ч. 2 ст. 96, допускающей заключение под стражу граждан в силу одной опасности совершенного преступления, к категории которых относилось более 1 млн краж чужого имущества; принятие Федерального закона от 31.10.2002 N 133-ФЗ, которым наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет по ч. 2 ст. 158 УК за квалифицированные виды краж, включая тайное хищение "банки соленых огурцов из сарая в подвале жилого дома", было дифференцировано с отнесением абсолютного числа данного вида краж к преступлениям средней тяжести <7>; передачу в связи с принятием УПК РФ полномочий по заключению подозреваемых, обвиняемых под стражу от прокурора суду.
(Гаврилов Б.Я., Крымов В.А., Шпагина Ю.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 1)Применительно к вопросу о том, имеются ли социальные интересы законодательного закрепления уголовных проступков, целесообразно обратиться к проблеме снижения уровня уголовной репрессии, одна из цифр которой в 1998 г. составляла 1 млн содержащихся в местах лишения свободы, что обусловило принятие государством ряда законодательных мер, включающих в себя: исключение из уголовно-процессуального законодательства еще в рамках действия УПК РСФСР 1960 г. ч. 2 ст. 96, допускающей заключение под стражу граждан в силу одной опасности совершенного преступления, к категории которых относилось более 1 млн краж чужого имущества; принятие Федерального закона от 31.10.2002 N 133-ФЗ, которым наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет по ч. 2 ст. 158 УК за квалифицированные виды краж, включая тайное хищение "банки соленых огурцов из сарая в подвале жилого дома", было дифференцировано с отнесением абсолютного числа данного вида краж к преступлениям средней тяжести <7>; передачу в связи с принятием УПК РФ полномочий по заключению подозреваемых, обвиняемых под стражу от прокурора суду.
Статья: Специфика правового регулирования наложения ареста на денежные средства и иное имущество
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке, и иное имущество. На основании законодательных норм с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации рассмотрены правовые особенности применения ст. 115 УПК РФ.
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банке, и иное имущество. На основании законодательных норм с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации рассмотрены правовые особенности применения ст. 115 УПК РФ.
Статья: Следственные действия: понятие, виды и правила производства
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Следственные действия - эксгумация трупа, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании постановления следователя. Однако для производства осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ, личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ, выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, ареста корреспонденции, контроля и записи телефонных и иных переговоров, для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, разрешения на ее осмотр и выемку в учреждениях связи, ареста имущества следователю необходимо получение решения суда (ст. 165 УПК РФ).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Следственные действия - эксгумация трупа, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании постановления следователя. Однако для производства осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ, личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ, выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, ареста корреспонденции, контроля и записи телефонных и иных переговоров, для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, разрешения на ее осмотр и выемку в учреждениях связи, ареста имущества следователю необходимо получение решения суда (ст. 165 УПК РФ).
Статья: Уголовно-правовая оценка открытого хищения денежных средств с банковского счета
(Дворников А.А.)
("Уголовное право", 2024, N 7)<10> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. N 2318-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Исмакаева В.Н. на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 401.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".
(Дворников А.А.)
("Уголовное право", 2024, N 7)<10> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2019 г. N 2318-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Исмакаева В.Н. на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 401.8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".