Банковская карта доверенность
Подборка наиболее важных документов по запросу Банковская карта доверенность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 54.1 "Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Расчетные счета налогоплательщика и ВЗЛ открыты в одних и тех же банках. Установлено совпадение IP-адресов и адреса электронной почты, Доверенность на получение банковских карт выдана на одно и то же лицо. Все организации оказывали идентичные услуги заказчикам.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Расчетные счета налогоплательщика и ВЗЛ открыты в одних и тех же банках. Установлено совпадение IP-адресов и адреса электронной почты, Доверенность на получение банковских карт выдана на одно и то же лицо. Все организации оказывали идентичные услуги заказчикам.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как оформить временное исполнение обязанностей на время больничного директора
(КонсультантПлюс, 2025)Но есть и особенности. Например, может потребоваться проверить кандидата на дисквалификацию, оформить доверенность, банковские карточки.
(КонсультантПлюс, 2025)Но есть и особенности. Например, может потребоваться проверить кандидата на дисквалификацию, оформить доверенность, банковские карточки.
Готовое решение: Есть ли особенности оформления исполнения обязанностей по вакантной должности директора
(КонсультантПлюс, 2025)Да, но их немного. Они заключаются, в частности, в следующем. Полномочия директора - руководителя организации можно передать управляющей организации (управляющему). Может потребоваться проверить кандидата на замещение должности директора на дисквалификацию, а также оформить не только кадровые документы. Может также потребоваться оформить, например, доверенность, банковские карточки.
(КонсультантПлюс, 2025)Да, но их немного. Они заключаются, в частности, в следующем. Полномочия директора - руководителя организации можно передать управляющей организации (управляющему). Может потребоваться проверить кандидата на замещение должности директора на дисквалификацию, а также оформить не только кадровые документы. Может также потребоваться оформить, например, доверенность, банковские карточки.
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 19.04.1999 N 5
"О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета"Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке <*>, а также наличие доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
"О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета"Проверка полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом, производится банком в порядке, определенном банковскими правилами и договором с клиентом. В случаях передачи платежных документов в банк в письменной форме банк должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати на переданном в банк документе образцам подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку карточке <*>, а также наличие доверенности, если она является основанием для распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
Готовое решение: Как составить приказ о возложении обязанностей директора на время больничного
(КонсультантПлюс, 2025)Также, например, вам может понадобиться оформить работнику доверенность, переоформить банковские карточки с образцами подписей (абз. 2 п. 3 ст. 55, п. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ, п. п. 4.4, 5.8 Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И).
(КонсультантПлюс, 2025)Также, например, вам может понадобиться оформить работнику доверенность, переоформить банковские карточки с образцами подписей (абз. 2 п. 3 ст. 55, п. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ, п. п. 4.4, 5.8 Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И).
Статья: Личность современного телефонного мошенника в сфере оборота жилых помещений: правовой и криминалистический аспекты
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)В зависимости от вида осуществляемых операций с денежными средствами дропперы классифицируются на обнальщиков и транзитников (переводя деньги на счета банковских карт других дропперов или электронные кошельки). На обналиченные средства обычно покупается криптовалюта. Банковские карты зачастую приобретаются мошенниками путем выдачи держателем карты доверенности у нотариуса на их имя. Так, только с конца 2023 г. нотариусы передали в Росфинмониторинг более 2 тыс. сообщений о подозрительных доверенностях на открытие банковских счетов. Эти данные помогли правоохранителям выявить лиц, которые дают доступ к своим счетам мошенникам для кражи и отмывания денег <15>.
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)В зависимости от вида осуществляемых операций с денежными средствами дропперы классифицируются на обнальщиков и транзитников (переводя деньги на счета банковских карт других дропперов или электронные кошельки). На обналиченные средства обычно покупается криптовалюта. Банковские карты зачастую приобретаются мошенниками путем выдачи держателем карты доверенности у нотариуса на их имя. Так, только с конца 2023 г. нотариусы передали в Росфинмониторинг более 2 тыс. сообщений о подозрительных доверенностях на открытие банковских счетов. Эти данные помогли правоохранителям выявить лиц, которые дают доступ к своим счетам мошенникам для кражи и отмывания денег <15>.
Статья: Доверенность от работника в трудовых отношениях
(Краецкая Е., Калитовская А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2023, N 7)На практике так делать имеет смысл, только если заработная плата (или иные денежные средства, например материальная помощь) выдается наличными в кассе работодателя. Ведь для этого представитель должен физически прийти в офис. Если же зарплата перечисляется на банковскую карту, то доверенность будет бесполезна.
(Краецкая Е., Калитовская А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2023, N 7)На практике так делать имеет смысл, только если заработная плата (или иные денежные средства, например материальная помощь) выдается наличными в кассе работодателя. Ведь для этого представитель должен физически прийти в офис. Если же зарплата перечисляется на банковскую карту, то доверенность будет бесполезна.