Аффилированность не только юридическая но и фактическая
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированность не только юридическая но и фактическая (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 19 "Заинтересованные лица" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо через подтверждение аффилированности не только юридической, но и фактической. О наличии аффилированности такого рода может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее исполнение их на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 19 "Заинтересованные лица" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"Суды обоснованно исходили из того что, данные обстоятельства по смыслу статьи 19 Закона о банкротстве не подтверждают наличие юридической или фактической аффилированности сторон оспариваемых сделок, поскольку Юхвидин П.М. осуществлял трудовую деятельность в ООО "Дельта Констракшн" и ООО "Строй Капитал Проект" в разные периоды времени, а направление финансовой отчетности с одного IP-адреса может объясняться оказанием бухгалтерских услуг сторонам сделок одной организацией."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Зачет и сальдирование при рассмотрении обособленных споров в делах о несостоятельности (банкротстве)
(Яковлев А.Э., Клочкова К.В.)
("Арбитражные споры", 2025, N 2)Суд округа отменил Постановление апелляционного суда, оставив в силе определение суда первой инстанции и указав на верное применение судом первой инстанции норм права, поскольку спорный зачет произведен компанией с заинтересованным лицом, на дату его проведения у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами. Суд кассационной инстанции отметил, что апелляционным судом не учтена позиция, изложенная в Определении ВС РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, согласно которой доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо через подтверждение аффилированности не только юридической, но и фактической. Поскольку доказательства, опровергающие указанную презумпцию, в дело не были представлены, у апелляционного суда отсутствовали предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены определения суда первой инстанции (Постановление АС СЗО от 12.01.2023 по делу N А66-999/2020).
(Яковлев А.Э., Клочкова К.В.)
("Арбитражные споры", 2025, N 2)Суд округа отменил Постановление апелляционного суда, оставив в силе определение суда первой инстанции и указав на верное применение судом первой инстанции норм права, поскольку спорный зачет произведен компанией с заинтересованным лицом, на дату его проведения у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами. Суд кассационной инстанции отметил, что апелляционным судом не учтена позиция, изложенная в Определении ВС РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, согласно которой доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо через подтверждение аффилированности не только юридической, но и фактической. Поскольку доказательства, опровергающие указанную презумпцию, в дело не были представлены, у апелляционного суда отсутствовали предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены определения суда первой инстанции (Постановление АС СЗО от 12.01.2023 по делу N А66-999/2020).
Статья: Аффилированность как презумпция недобросовестности контрагента по крупным, "заинтересованным" и "вредным" сделкам
(Кухарь А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В контексте оспаривания сделок при оценки добросовестности контрагента или иного выгодоприобретателя судом может быть установлена не только юридическая, но и фактическая аффилированность <3>: "...аффилированность может быть доказана, в том числе в отсутствие формально-юридических связей между лицами (фактическая аффилированность), в том числе когда корпоративные связи имеют сложный, непрозрачный характер и их трудно выявить (например, в связи с использованием офшорных организаций) либо в совершение сделок намеренно вовлечены лица, формально не входящие в корпоративную структуру, но подконтрольные одному из участников конфликта".
(Кухарь А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В контексте оспаривания сделок при оценки добросовестности контрагента или иного выгодоприобретателя судом может быть установлена не только юридическая, но и фактическая аффилированность <3>: "...аффилированность может быть доказана, в том числе в отсутствие формально-юридических связей между лицами (фактическая аффилированность), в том числе когда корпоративные связи имеют сложный, непрозрачный характер и их трудно выявить (например, в связи с использованием офшорных организаций) либо в совершение сделок намеренно вовлечены лица, формально не входящие в корпоративную структуру, но подконтрольные одному из участников конфликта".
Статья: Вопросы судебной практики рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
(Корюкаева Т.Г., Петряшова А.А.)
("Арбитражные споры", 2024, N 3)Однако из обжалуемого постановления не следует, что апелляционный суд рассмотрел по существу такую жалобу применительно к правилам, установленным пунктом 25 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку ограничился указанием на то, что состоявшимися по делу судебными актами не установлено обстоятельств фактической и юридической аффилированности общества с должником. Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на Постановление суда округа от 17.05.2022, указав, что соответствующая оценка рассматриваемым обстоятельствам дана судом кассационной инстанции.
(Корюкаева Т.Г., Петряшова А.А.)
("Арбитражные споры", 2024, N 3)Однако из обжалуемого постановления не следует, что апелляционный суд рассмотрел по существу такую жалобу применительно к правилам, установленным пунктом 25 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку ограничился указанием на то, что состоявшимися по делу судебными актами не установлено обстоятельств фактической и юридической аффилированности общества с должником. Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на Постановление суда округа от 17.05.2022, указав, что соответствующая оценка рассматриваемым обстоятельствам дана судом кассационной инстанции.