Заявление на валютный перевод
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление на валютный перевод (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры с таможенными органами: Таможенный орган отказал в возврате платежей как излишне уплаченных из-за представления подтверждающих документов после таможенного контроля
(КонсультантПлюс, 2025)ведомость банковского контроля, заявление на перевод валюты, выписка по валютному счету, акт сверки взаимных расчетов и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара и размер уплаченной за товар суммы >>>
(КонсультантПлюс, 2025)ведомость банковского контроля, заявление на перевод валюты, выписка по валютному счету, акт сверки взаимных расчетов и другие документы, подтверждающие факт оплаты товара и размер уплаченной за товар суммы >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Бухгалтерский учет исполнения распоряжения о валютном переводе на условиях уплаты комиссии
(Коллегия Налоговых Консультантов)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 4)Таким образом, сумма перевода, которая поступит получателю, будет меньше отправляемой суммы, поскольку из перевода вычитаются комиссии всех задействованных банков. На основании ч. 10 ст. 8 Закона N 161-ФЗ в соответствии с заявлением на перевод иностранной валюты (независимо от способа распределения расходов, указанных в поле 71A) со счета клиента подлежит списанию общая сумма перевода.
(Коллегия Налоговых Консультантов)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 4)Таким образом, сумма перевода, которая поступит получателю, будет меньше отправляемой суммы, поскольку из перевода вычитаются комиссии всех задействованных банков. На основании ч. 10 ст. 8 Закона N 161-ФЗ в соответствии с заявлением на перевод иностранной валюты (независимо от способа распределения расходов, указанных в поле 71A) со счета клиента подлежит списанию общая сумма перевода.
Статья: Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов: анализ отдельных аспектов через призму судебной практики
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Например, в соответствии с приговором Славянского городского суда Краснодарского края <12> от 14 октября 2019 г. по делу N 1-187/19 Н. в период с 2015 по 2018 г. посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно отделений публичного акционерного общества "Сбербанк России", от своего имени в качестве физического лица, используя открытый на свое имя банковский счет на основании заявлений на перевод иностранной валюты на банковский счет бенефициара иностранной компании, открытый в банке, расположенном на территории иностранного государства - Японии, совершила 31 перевод на общую сумму 677 254 доллара США на банковский счет нерезидента "ОНО Trading Corp". При осуществлении вышеперечисленных валютных операций Н. в качестве основания и цели перевода указывала BUYING GOODS (в переводе - покупка товаров), что не соответствовало действительности.
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Например, в соответствии с приговором Славянского городского суда Краснодарского края <12> от 14 октября 2019 г. по делу N 1-187/19 Н. в период с 2015 по 2018 г. посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно отделений публичного акционерного общества "Сбербанк России", от своего имени в качестве физического лица, используя открытый на свое имя банковский счет на основании заявлений на перевод иностранной валюты на банковский счет бенефициара иностранной компании, открытый в банке, расположенном на территории иностранного государства - Японии, совершила 31 перевод на общую сумму 677 254 доллара США на банковский счет нерезидента "ОНО Trading Corp". При осуществлении вышеперечисленных валютных операций Н. в качестве основания и цели перевода указывала BUYING GOODS (в переводе - покупка товаров), что не соответствовало действительности.
Формы
Готовое решение: Представление сведений о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного контроля
(КонсультантПлюс, 2025)списании иностранной валюты с вашего валютного счета - одновременно с распоряжением о списании (заявлением на перевод) иностранной валюты с валютного счета (п. 2.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
(КонсультантПлюс, 2025)списании иностранной валюты с вашего валютного счета - одновременно с распоряжением о списании (заявлением на перевод) иностранной валюты с валютного счета (п. 2.5 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И);
Статья: Валютный состав преступления по ст. 193.1 УК РФ
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)О наличии прямого умысла на совершение преступления по ст. 193.1 УК РФ будет свидетельствовать то, что сведения об основаниях, о целях и назначении переводов за якобы приобретенные товары фиктивными юридическими лицами, от чьего имени совершались валютные переводы, указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты, направленные в банк, недостоверны, условия указанных в них сделок исполняться не будут, а данные документы необходимы лишь для предоставления и в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов, и желали этого - Постановление Московского городского суда от 07.05.2018 N 4у-2209/2018.
(Пантюшов О.В.)
("Право и экономика", 2021, N 4)О наличии прямого умысла на совершение преступления по ст. 193.1 УК РФ будет свидетельствовать то, что сведения об основаниях, о целях и назначении переводов за якобы приобретенные товары фиктивными юридическими лицами, от чьего имени совершались валютные переводы, указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты, направленные в банк, недостоверны, условия указанных в них сделок исполняться не будут, а данные документы необходимы лишь для предоставления и в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов, и желали этого - Постановление Московского городского суда от 07.05.2018 N 4у-2209/2018.