Запрос о банковских счетах
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос о банковских счетах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)1.1. Банк, по мнению Клиента, необоснованно списал комиссию за непредставление Клиентом документов по запросу Банка при закрытии счета (в рамках Закона о ПОД/ФТ)
(КонсультантПлюс, 2024)1.1. Банк, по мнению Клиента, необоснованно списал комиссию за непредставление Клиентом документов по запросу Банка при закрытии счета (в рамках Закона о ПОД/ФТ)
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 68 "Меры принудительного исполнения" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве""Вопреки аргументам кассатора суды учли, что нормы статей 64, 68 Закона N 229-ФЗ не содержат нормативных положений, которые ограничивали бы период направления запроса о движении средств по банковскому счету датой возбуждения исполнительного производства."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет7. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну в отношении счета, по запросу клиентов
Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
(Письмо Минфина России от 31.03.2023 N 03-04-05/28693)Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
(Письмо Минфина России от 31.03.2023 N 03-04-05/28693)Вопрос: О требованиях к адвокатскому запросу; о заключении договора банковского счета, определении статуса бонусов программы лояльности кредитных организаций и официальном опубликовании НПА.
Нормативные акты
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления запроса на получение сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Рекомендуемый формат представления запроса на получение сведений о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем