Запрос мвд в налоговую

Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос мвд в налоговую (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Запрос мвд в налоговую

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1 "Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе" Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле""Согласно ответу Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области от 28.12.2018 N 54/15144 на запрос налогового органа гражданин Грузии Гулуа Давид, вид на жительство N 821183628 с 23.05.2018 по 23.05.2023, то есть на момент оплаты наличными денежными средствами в кассу заявителя (с 05.04.2017 по 12.03.2018) не имел вида на жительство в Российской Федерации и, соответственно, на основании пунктов 6, 7 статьи 1 Федерального закона N 173-ФЗ находился в статусе нерезидента."
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 329 "Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)" АПК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")
Руководствуясь статьей 329 АПК РФ, арбитражные суды правомерно отказали в признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, установив, что в целях принятия мер по отысканию имущества должника судебный пристав-исполнитель направил запросы в коммерческие банки, оператору связи, ГИБДД МВД России, Федеральную налоговую службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; совершил выходы по месту регистрации должника, в ходе которых установлено, что должник по указанному адресу не находится, деятельность не осуществляет; пристав-исполнитель вынес постановления о запрете регистрационных действий, внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении должника; направил запрос в Инспекцию Федеральной налоговой службы о предоставлении бухгалтерской отчетности и движении денежных средств, а также о зарегистрированных за должником контрольно-кассовых машинах; вынес постановление о поручении, в соответствии с которым поручено осуществить меры принудительного исполнения в отношении директора должника.

Нормативные акты: Запрос мвд в налоговую

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ МВД России N 317, ФНС России N ММВ-7-2/481@ от 29.05.2017
"О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2017 N 47780)
1.9. Результаты ОРД могут быть представлены по мотивированному запросу налогового органа при наличии данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о налогах и сборах, законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и законодательства Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность. Запрос направляется ФНС России в МВД России, территориальным налоговым органом - в соответствующий территориальный орган МВД России. Представление результатов ОРД налоговому органу осуществляется с соблюдением требований, установленных подпунктами 1.1 и 1.3 пункта 1 настоящего приказа, в десятидневный срок со дня получения соответствующего запроса.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 N 932
"О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва"
32. Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службе по запросам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и окружных избирательных комиссий обеспечивать в пределах установленной компетенции проверку сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, избирательные фонды региональных отделений политических партий (в случае их создания) и в избирательные фонды кандидатов, а также информировать о результатах проверки соответствующие избирательные комиссии.