Выявление преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы и разъяснения: ст. 177 УК РФ, п. п. 2, 3 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48, Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы и разъяснения: ст. 177 УК РФ, п. п. 2, 3 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48, Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как взаимодействуют налоговые и правоохранительные органы при выявлении признаков налоговых преступлений
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как взаимодействуют налоговые органы и органы СК России при выявлении признаков налоговых преступлений
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как взаимодействуют налоговые органы и органы СК России при выявлении признаков налоговых преступлений
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)Статья 153.1. Возбуждение и соединение уголовных дел при выявлении нового преступления в ходе предварительного расследования
(ред. от 27.10.2025)Статья 153.1. Возбуждение и соединение уголовных дел при выявлении нового преступления в ходе предварительного расследования
"Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"
(ред. от 29.05.2019)
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)Статья 123. Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или преступления
(ред. от 29.05.2019)
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)Статья 123. Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или преступления
Статья: Общие вопросы выявления и расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
Статья: Налоговые преступления и судебная налоговая экспертиза как необходимый инструмент их выявления и раскрытия
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6
Статья: О привлечении к ответственности номинального и фактического руководителей
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)Примеры выявленных преступлений и взыскания ущерба
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)Примеры выявленных преступлений и взыскания ущерба
"Роль муниципального контроля в развитии комфортной городской среды: монография"
(Нарутто С.В., Ряшин М.П.)
(отв. ред. С.В. Нарутто)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)По результатам проведения контрольного мероприятия, например выездного обследования, контрольный орган в случае выявления нарушений обязательных требований контролируемым лицом обязан: 1) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией; 2) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба), при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 3) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков. В соответствии со ст. 16 Закона N 131-ФЗ в муниципальных и городских округах при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). В отношении других видов муниципальных образований этот вопрос местного значения не обозначен.
(Нарутто С.В., Ряшин М.П.)
(отв. ред. С.В. Нарутто)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2024)По результатам проведения контрольного мероприятия, например выездного обследования, контрольный орган в случае выявления нарушений обязательных требований контролируемым лицом обязан: 1) при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией; 2) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба), при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 3) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков. В соответствии со ст. 16 Закона N 131-ФЗ в муниципальных и городских округах при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности). В отношении других видов муниципальных образований этот вопрос местного значения не обозначен.
Статья: Использование финансовой информации в сотрудничестве государств по выявлению и пресечению преступлений
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 3)"Международное публичное и частное право", 2024, N 3
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 3)"Международное публичное и частное право", 2024, N 3
Статья: Частные определения и обязанность по информированию правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений в деятельности судов, рассматривающих гражданские и административные споры
(Морозова Н.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4)"Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4
(Морозова Н.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4)"Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4