Выявление преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Выявление преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы и разъяснения: ст. 177 УК РФ, п. п. 2, 3 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48, Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы и разъяснения: ст. 177 УК РФ, п. п. 2, 3 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48, Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как взаимодействуют налоговые и правоохранительные органы при выявлении признаков налоговых преступлений
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как взаимодействуют налоговые органы и органы СК России при выявлении признаков налоговых преступлений
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как взаимодействуют налоговые органы и органы СК России при выявлении признаков налоговых преступлений
Нормативные акты
"Таможенный кодекс Евразийского экономического союза"
(ред. от 29.05.2019)
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)Статья 123. Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или преступления
(ред. от 29.05.2019)
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)Статья 123. Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонарушения или преступления
Формы
Статья: Общие вопросы выявления и расследования преступлений в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 12)"Российский следователь", 2022, N 12
Статья: Выявление зависимости уровня экономической безопасности от борьбы с экономическими преступлениями
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9
Статья: Использование финансовой информации в сотрудничестве государств по выявлению и пресечению преступлений
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 3)"Международное публичное и частное право", 2024, N 3
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 3)"Международное публичное и частное право", 2024, N 3
Статья: Частные определения и обязанность по информированию правоохранительных органов о выявлении признаков преступлений в деятельности судов, рассматривающих гражданские и административные споры
(Морозова Н.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4)"Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4
(Морозова Н.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4)"Арбитражный и гражданский процесс", 2024, N 4
Статья: О привлечении к ответственности номинального и фактического руководителей
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)Примеры выявленных преступлений и взыскания ущерба
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 2)Примеры выявленных преступлений и взыскания ущерба