Вольфсбергские принципы
Подборка наиболее важных документов по запросу Вольфсбергские принципы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Комплаенс в коммерческом банке: понятие и перспективы развития
(Сарнаков И.В., Васильев Т.В.)
("Банковское право", 2022, N 3)В 2000 г. 11 ведущих банков мира разработали и подписали Вольфсбергские принципы (Специальные директивы по противодействию отмыванию доходов для частного банковского сектора) <3>. В частности, данные принципы гласят, что банки могут устанавливать отношения лишь с теми клиентами, которые могут в разумных пределах подтвердить законность происхождения денежных средств; ответственность за несоблюдение данных принципов лежит на специальных служащих банков и (или) на специальном подразделении службы комплаенс, регулирующей комплаенс-риски, и службе внутреннего аудита.
(Сарнаков И.В., Васильев Т.В.)
("Банковское право", 2022, N 3)В 2000 г. 11 ведущих банков мира разработали и подписали Вольфсбергские принципы (Специальные директивы по противодействию отмыванию доходов для частного банковского сектора) <3>. В частности, данные принципы гласят, что банки могут устанавливать отношения лишь с теми клиентами, которые могут в разумных пределах подтвердить законность происхождения денежных средств; ответственность за несоблюдение данных принципов лежит на специальных служащих банков и (или) на специальном подразделении службы комплаенс, регулирующей комплаенс-риски, и службе внутреннего аудита.
Статья: Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Подписанные одиннадцатью ведущими банками мира в 2000 г. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) <7> раскрывают направления деятельности по предотвращению противоправного использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма; предписывают устанавливать отношения лишь с клиентами, чьи источники происхождения средств понятны и прозрачны.
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Подписанные одиннадцатью ведущими банками мира в 2000 г. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) <7> раскрывают направления деятельности по предотвращению противоправного использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма; предписывают устанавливать отношения лишь с клиентами, чьи источники происхождения средств понятны и прозрачны.