Вольфсбергские принципы
Подборка наиболее важных документов по запросу Вольфсбергские принципы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов ведения частного бизнеса в ракурсе международного и внутригосударственного права
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 6)Существенный массив антикоррупционных стандартов для бизнеса имеет силу "мягкого права". Это международные стандарты и руководящие принципы, опубликованные различными заинтересованными сторонами, которые обобщают лучшие практики в области соблюдения антикоррупционного законодательства, описывают общие рамки антикоррупционной комплаенс-программы, содержат много полезной практической информации в данной сфере. Такие стандарты (руководящие принципы) принимаются межправительственными организациями и органами (UNODC 2013, ОЭСР 2016, ICC 2015, WEF 2013, TI 2013, ISO 37001 2016 и др.), различаются в зависимости от сферы применения: общие стандарты и руководящие принципы содержат положения о борьбе с коррупцией, комплаенс-программы в целом адресованы, как правило, всем типам организаций, например руководство Вольфсбергской группы <7> предназначено для финансовых учреждений.
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 6)Существенный массив антикоррупционных стандартов для бизнеса имеет силу "мягкого права". Это международные стандарты и руководящие принципы, опубликованные различными заинтересованными сторонами, которые обобщают лучшие практики в области соблюдения антикоррупционного законодательства, описывают общие рамки антикоррупционной комплаенс-программы, содержат много полезной практической информации в данной сфере. Такие стандарты (руководящие принципы) принимаются межправительственными организациями и органами (UNODC 2013, ОЭСР 2016, ICC 2015, WEF 2013, TI 2013, ISO 37001 2016 и др.), различаются в зависимости от сферы применения: общие стандарты и руководящие принципы содержат положения о борьбе с коррупцией, комплаенс-программы в целом адресованы, как правило, всем типам организаций, например руководство Вольфсбергской группы <7> предназначено для финансовых учреждений.
Статья: Комплаенс в коммерческом банке: понятие и перспективы развития
(Сарнаков И.В., Васильев Т.В.)
("Банковское право", 2022, N 3)В 2000 г. 11 ведущих банков мира разработали и подписали Вольфсбергские принципы (Специальные директивы по противодействию отмыванию доходов для частного банковского сектора) <3>. В частности, данные принципы гласят, что банки могут устанавливать отношения лишь с теми клиентами, которые могут в разумных пределах подтвердить законность происхождения денежных средств; ответственность за несоблюдение данных принципов лежит на специальных служащих банков и (или) на специальном подразделении службы комплаенс, регулирующей комплаенс-риски, и службе внутреннего аудита.
(Сарнаков И.В., Васильев Т.В.)
("Банковское право", 2022, N 3)В 2000 г. 11 ведущих банков мира разработали и подписали Вольфсбергские принципы (Специальные директивы по противодействию отмыванию доходов для частного банковского сектора) <3>. В частности, данные принципы гласят, что банки могут устанавливать отношения лишь с теми клиентами, которые могут в разумных пределах подтвердить законность происхождения денежных средств; ответственность за несоблюдение данных принципов лежит на специальных служащих банков и (или) на специальном подразделении службы комплаенс, регулирующей комплаенс-риски, и службе внутреннего аудита.
Нормативные акты
Справочная информация: "Сроки хранения документов организаций"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Документы, касающиеся противодействия отмыванию денег
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Документы, касающиеся противодействия отмыванию денег
<Письмо> Банка России от 01.08.2006 N 105-Т
"О документах Вольфсбергской группы"Вольфсбергской группой также опубликованы информационные письма по вопросу применения Вольфсбергских принципов по установлению корреспондентских банковских отношений и ведению корреспондентских банковских счетов и по вопросам ПОД при осуществлении инвестиций и банковских операций.
"О документах Вольфсбергской группы"Вольфсбергской группой также опубликованы информационные письма по вопросу применения Вольфсбергских принципов по установлению корреспондентских банковских отношений и ведению корреспондентских банковских счетов и по вопросам ПОД при осуществлении инвестиций и банковских операций.
Статья: Мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: актуальные вопросы
(Агамагомедова С.А.)
("Международное право и международные организации", 2025, N 1)Ключевые слова: легализация доходов, финансирование терроризма, мировые стандарты, ФАТФ, антиотмывочные механизмы, криптовалюта, Вольфсбергские принципы, банки, денежные средства, финансовые услуги.
(Агамагомедова С.А.)
("Международное право и международные организации", 2025, N 1)Ключевые слова: легализация доходов, финансирование терроризма, мировые стандарты, ФАТФ, антиотмывочные механизмы, криптовалюта, Вольфсбергские принципы, банки, денежные средства, финансовые услуги.