Внесение изменений в ведомость банковского контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Внесение изменений в ведомость банковского контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31.10.2023 N 02АП-6968/2023 по делу N А31-5932/2023
Требование: О признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Следует отметить, что представленное АО "Газпром трубинвест" письмо Банка ГПБ (АО) от 13.07.2023 не подтверждает принятие заявителем мер по внесению изменений в раздел I ведомости банковского контроля путем подачи соответствующего заявления. Как видно из указанного письма, разъяснения банка даны в порядке консультации, не являются отказом в принятии заявлении Общества.
Требование: О признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Следует отметить, что представленное АО "Газпром трубинвест" письмо Банка ГПБ (АО) от 13.07.2023 не подтверждает принятие заявителем мер по внесению изменений в раздел I ведомости банковского контроля путем подачи соответствующего заявления. Как видно из указанного письма, разъяснения банка даны в порядке консультации, не являются отказом в принятии заявлении Общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О внесении изменений в ведомость банковского контроля для отражения задолженности по расторгнутым договорам перестрахования с перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных стран.
(Письмо Банка России от 27.04.2022 N 12-4-2/2932)Вопрос: В соответствии с требованием Федерального закона от 14.03.2022 N 55-ФЗ российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств. На этом основании ряд российских страховщиков направили иностранным страховщикам и страховым брокерам из недружественных государств уведомления о расторжении заключенных ранее договоров перестрахования.
(Письмо Банка России от 27.04.2022 N 12-4-2/2932)Вопрос: В соответствии с требованием Федерального закона от 14.03.2022 N 55-ФЗ российским страховщикам запрещается заключать сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, являющимися лицами недружественных государств, а также со страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми брокерами, подконтрольными лицам недружественных государств. На этом основании ряд российских страховщиков направили иностранным страховщикам и страховым брокерам из недружественных государств уведомления о расторжении заключенных ранее договоров перестрахования.
Статья: ВЭД-контракты: новшества банковского валютного контроля (комментарий к Указанию ЦБ от 25.01.2022 N 6062-У)
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2022, N 12)Внесение изменений в ведомость банковского контроля
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2022, N 12)Внесение изменений в ведомость банковского контроля
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)18.3. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся документы и информация для оформления (внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые оформлены и представлены резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта (кредитного договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации резиденту.
(ред. от 25.01.2022)
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 N 48749)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2022)18.3. В случае если на дату вступления в силу настоящей Инструкции в уполномоченном банке на проверке находятся документы и информация для оформления (внесения изменений, закрытия, принятия на обслуживание) паспорта сделки, которые оформлены и представлены резидентом в уполномоченный банк в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 138-И, уполномоченный банк должен осуществить действия по постановке на учет контракта (кредитного договора), внесению изменений в ведомость банковского контроля, снятию с учета контракта (кредитного договора), принятию на обслуживание контракта (кредитного договора) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не осуществляя возврат указанных в настоящем пункте документов и информации резиденту.
"Стандарт Банка России "Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей" СТО БР НПС-7.0-2020"
(принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)В случаях, предусмотренных требованиями Инструкции Банка России N 181-И, резидент представляет в банк УК подтверждающие документы и одновременно с ними (при необходимости) - справку о подтверждающих документах либо справку о подтверждающих документах без представления декларации на товары. Банк УК принимает решение о внесении изменений в ВБК <15>.
(принят и введен в действие приказом Банка России от 28.08.2020 N ОД-1406)В случаях, предусмотренных требованиями Инструкции Банка России N 181-И, резидент представляет в банк УК подтверждающие документы и одновременно с ними (при необходимости) - справку о подтверждающих документах либо справку о подтверждающих документах без представления декларации на товары. Банк УК принимает решение о внесении изменений в ВБК <15>.