Уведомление о постановке на специальный учет

Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о постановке на специальный учет (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Уведомление о постановке на специальный учет

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.04.2019 N Ф05-2094/2019 по делу N А40-119042/18
Требование: О взыскании неосновательного обогащения в виде безосновательно списанных со счета денежных средств.
Обстоятельства: Клиент указывает, что банком списана комиссия за осуществление перевода остатка денежных средств.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку возможность снятия наличных денежных средств с расчетного счета была согласована с банком и, более того, для клиента установлена специальная пониженная комиссия за снятие наличных, факт, что банк не запрашивал у истца документы, подтверждающие экономический смысл операций, вызвавших сомнения у банка, подтвержден документально.
Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело, с выводами суда первой инстанции не согласился и, исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, руководствуясь положениями статей Гражданского кодекса Российской Федерации 845 - 846, 858, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями пункта 11 статьи 7, 15 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", исходя из того, что представленными истцом в материалы дела доказательствами: выписками по расчетному счету истца, опровергаются доводы ответчика о том, что заработная плата работникам истца не выплачивалась, из данных выписок также следует, что истцом осуществлялась оплата НДФЛ, страховых взносов, установив, что в отношении контрагентов истца: ООО "Ассоциация ремесленников" и ООО "Мегаполис Плюс" истцом в материалы дела были представлены уведомления о постановке указанных организаций на специальный учет в ФКУ "Пробирная палата России", а наличие у ответчика сомнений в реальности совершения сделок с контрагентами, не подтвержденное какими-либо доказательствами, само по себе не может являться основанием для вывода о том, что операции истца обладали характером сомнительных по смыслу Закона N 115-ФЗ, учитывая, что судом первой инстанции не принято во внимание, что возможность снятия наличных денежных средств с расчетного счета была согласована с ответчиком, и более того, для истца установлена специальная пониженная комиссия за снятие наличных в размере 2% независимо от суммы снятых наличных денежных средств, признав доказанным факт, что банк не запрашивал у истца документы, подтверждающие экономический смысл операций, вызвавших сомнения у банка на 08.02.2018, ответчиком вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств, свидетельствующих об обратном, самостоятельно произведя расчет процентов, пришел к выводу как об отсутствии доказательств сомнительности проводимых истцом операций и осуществляемой им деятельности, так и об отсутствии оснований для применения ответчиком к истцу мер, предусмотренных Законом N 115-ФЗ, в связи с чем заявленные исковые требования удовлетворили частично, отметив, что из взыскиваемой истцом суммы 12 553 руб. 80 коп. составляет комиссия по пункту 2.1.2.1 Тарифов банка, согласно которым переводы по поручениям, представленным на бумажном носителе, осуществляются с взиманием комиссии 0,1% от суммы перевода, списание, которой банком обоснованно.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Уведомление о постановке на специальный учет

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
(постатейный)
(Арзуманова Л.Л., Лаптева А.В., Шнигер Д.О., Беляев М.А., Слесарев С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)
В силу указанных документов регистрация (перерегистрация) именника изготовителя изделий отечественного производства производится госинспекцией, к району деятельности которой относится месторасположение производства изделий из драгоценных металлов юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для регистрации (перерегистрации) именника изготовитель предъявляет в госинспекцию копии карты специального учета и уведомления о постановке на специальный учет, заявление о регистрации (перерегистрации) именника с обязательным указанием шифра именника и оттиск именника, проставленный на полированной пластинке.

Нормативные акты: Уведомление о постановке на специальный учет

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 N 394
(ред. от 26.02.2021)
"Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов"
(вместе с "Правилами опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов")
а) изготовителями - копии уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;