Связанные с банком лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Связанные с банком лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Под связанным с кредитной организацией юридическим лицом в целях настоящего Федерального закона понимается юридическое лицо, которое контролирует кредитную организацию или оказывает на нее значительное влияние, либо юридическое лицо, деятельность которого контролирует или на которое оказывает значительное влияние кредитная организация.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Под связанным с кредитной организацией юридическим лицом в целях настоящего Федерального закона понимается юридическое лицо, которое контролирует кредитную организацию или оказывает на нее значительное влияние, либо юридическое лицо, деятельность которого контролирует или на которое оказывает значительное влияние кредитная организация.
Указание Банка России от 17.11.2016 N 4203-У
(ред. от 12.11.2024)
"О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45079)Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2016 г. N 45079
(ред. от 12.11.2024)
"О признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45079)Зарегистрировано в Минюсте России 30 декабря 2016 г. N 45079
Статья: Меры поддержки финансового сектора
("Официальный сайт Банка России", 2025)Ответ: Подтверждаем, что применение положений Информационного письма в отношении отдельного заемщика (связанного с банком лица) при расчете нормативов концентрации риска (в рассматриваемом случае Н6/Н25) допускается.
("Официальный сайт Банка России", 2025)Ответ: Подтверждаем, что применение положений Информационного письма в отношении отдельного заемщика (связанного с банком лица) при расчете нормативов концентрации риска (в рассматриваемом случае Н6/Н25) допускается.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц).
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц).
Статья: Надбавки к коэффициентам риска (Указание Банка России от 16.12.2024 N 6960-У)
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: Распространяется ли расчет кода актива 8002.i Перечня в приложении 7 на кредитные требования к связанным с кредитной организацией лицам, включаемым в расчет норматива максимального размера риска, на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) в соответствии с главой 8 Инструкции N 199-И на индивидуальной основе (без формирования группы связанных с банком лиц)?
("Официальный сайт Банка России", 2025)Вопрос: Распространяется ли расчет кода актива 8002.i Перечня в приложении 7 на кредитные требования к связанным с кредитной организацией лицам, включаемым в расчет норматива максимального размера риска, на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) в соответствии с главой 8 Инструкции N 199-И на индивидуальной основе (без формирования группы связанных с банком лиц)?
Статья: Финализированный подход стал обязательным. Что необходимо учесть с вступлением в силу Инструкции N 220-И
(Старикова А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 8)норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25);
(Старикова А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2025, N 8)норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25);