Сведения о цепочке собственников
Подборка наиболее важных документов по запросу Сведения о цепочке собственников (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Форма с комментариями о рисках: Положение о закупке товаров, работ, услуг (образец заполнения)
(КонсультантПлюс, 2026)1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок), проекте договора условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
(КонсультантПлюс, 2026)1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок), проекте договора условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Цепочка посредников: кого указать в кассовом чеке как поставщика
(Мартынюк Н.А.)
("Главная книга", 2025, N 9)Добавим, что снабдить этими сведениями последнее звено - в интересах всех посредников по цепочке. Ведь если в чеках в качестве поставщика будет фигурировать кто-то из них, то соответствующие суммы ИФНС автоматически будет приписывать ему в выручку и станет запрашивать пояснения из-за несовпадения с налоговой отчетностью.
(Мартынюк Н.А.)
("Главная книга", 2025, N 9)Добавим, что снабдить этими сведениями последнее звено - в интересах всех посредников по цепочке. Ведь если в чеках в качестве поставщика будет фигурировать кто-то из них, то соответствующие суммы ИФНС автоматически будет приписывать ему в выручку и станет запрашивать пояснения из-за несовпадения с налоговой отчетностью.
Статья: Забрать долю у добросовестного покупателя нельзя: вердикт КС РФ
(Горелов А., Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Фролова Е.)
("Жилищное право", 2021, N 12)Однако даже в случае проверки собственника объекта недвижимости через выписку из ЕГРН у покупателя есть риск возникновения сложностей, так как в реестре могут отсутствовать сведения о других правообладателях или, как в рассматриваемом Конституционном Судом деле, имеет место цепочка правообладателей, установить которую для покупателя не представляется возможным.
(Горелов А., Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Фролова Е.)
("Жилищное право", 2021, N 12)Однако даже в случае проверки собственника объекта недвижимости через выписку из ЕГРН у покупателя есть риск возникновения сложностей, так как в реестре могут отсутствовать сведения о других правообладателях или, как в рассматриваемом Конституционном Судом деле, имеет место цепочка правообладателей, установить которую для покупателя не представляется возможным.
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры по сделкам с долями или акциями общества: Третье лицо хочет признать недействительным договор купли-продажи (дарения) доли (акций)
(КонсультантПлюс, 2026)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
(КонсультантПлюс, 2026)доверенностями, сведениями МВД России и иными документами, из которых следует, что Стороны цепочки сделок аффилированы между собой >>>
Нормативные акты
<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.
"О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок"
(вместе с "Обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок, за период 2019 - 2021 год")Частично отменяя принятые по делу судебные акты, суд округа, согласившись с выводами судов о недействительности совокупности сделок, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований о виндикации здания у последних собственников как у добросовестных приобретателей, не являющихся заинтересованными лицами и приобретшими актив на рыночных условиях, указав на отсутствие на момент отчуждения в ЕГРН сведений об ограничениях на совершение сделок со спорным имуществом или о наличии судебного спора, а также на приобретение имущества у лица, получившего здание на основании решения суда.
Постановление Правительства РФ от 14.08.2014 N 805
(ред. от 21.02.2018)
"О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым делам"b) информацию в отношении собственников компаний, товариществ, трастов, фондов и других лиц, включая с учетом ограничений, предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения, информацию о собственниках всех таких лиц в цепочке собственников, в отношении трастов - информацию об учредителях, доверительных собственниках и бенефициарах, в отношении фондов - информацию об учредителях, членах попечительского совета и бенефициарах. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны обязательств получать или предоставлять информацию о собственниках публично торгуемых компаний или открытых фондов или схем коллективного инвестирования, если получение такой информации повлечет возникновение несоизмеримых трудностей.
(ред. от 21.02.2018)
"О заключении соглашений об обмене информацией по налоговым делам"b) информацию в отношении собственников компаний, товариществ, трастов, фондов и других лиц, включая с учетом ограничений, предусмотренных статьей 2 настоящего Соглашения, информацию о собственниках всех таких лиц в цепочке собственников, в отношении трастов - информацию об учредителях, доверительных собственниках и бенефициарах, в отношении фондов - информацию об учредителях, членах попечительского совета и бенефициарах. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны обязательств получать или предоставлять информацию о собственниках публично торгуемых компаний или открытых фондов или схем коллективного инвестирования, если получение такой информации повлечет возникновение несоизмеримых трудностей.
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Формирование документов для закупки по Закону N 223-ФЗ.
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ требовать, чтобы участники представили в составе заявки или до заключения договора информацию о цепочке их собственников, в том числе бенефициаров
(КонсультантПлюс, 2026)"...В случае если участником Конкурса, с которым принято решение заключить договор, или его совладельцем является акционерное общество, акции которого свободно торгуются на рынке ценных бумаг, предоставление актуальных сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующих документов, не представляется возможным...
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ требовать, чтобы участники представили в составе заявки или до заключения договора информацию о цепочке их собственников, в том числе бенефициаров
(КонсультантПлюс, 2026)"...В случае если участником Конкурса, с которым принято решение заключить договор, или его совладельцем является акционерное общество, акции которого свободно торгуются на рынке ценных бумаг, предоставление актуальных сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующих документов, не представляется возможным...
Статья: Мошенничество: адресат обмана
(Ображиев К.В.)
("Законность", 2025, N 3)Установление способности лица к восприятию заведомо ложных сведений представляет определенную сложность, особенно в тех случаях, когда оценка интеллектуальных возможностей по обработке информации увязана с возрастом. Понятно, что хищение ювелирных украшений (цепочка, серьги) у трехлетнего ребенка не образует мошенничества, даже если злоумышленник использовал явную ложь (например, пообещал передать украшения на благотворительность, подарить щенка в обмен на драгоценности и т.п.). Трехлетний ребенок не способен адекватно осознавать подлинное социальное значение и юридические последствия передачи имущества другому лицу, к тому же он не наделен полномочиями по распоряжению этим имуществом (ст. 28 ГК РФ), а потому сообщение ему заведомо ложных сведений нельзя считать мошенническим обманом, по крайней мере в уголовно-правовом смысле.
(Ображиев К.В.)
("Законность", 2025, N 3)Установление способности лица к восприятию заведомо ложных сведений представляет определенную сложность, особенно в тех случаях, когда оценка интеллектуальных возможностей по обработке информации увязана с возрастом. Понятно, что хищение ювелирных украшений (цепочка, серьги) у трехлетнего ребенка не образует мошенничества, даже если злоумышленник использовал явную ложь (например, пообещал передать украшения на благотворительность, подарить щенка в обмен на драгоценности и т.п.). Трехлетний ребенок не способен адекватно осознавать подлинное социальное значение и юридические последствия передачи имущества другому лицу, к тому же он не наделен полномочиями по распоряжению этим имуществом (ст. 28 ГК РФ), а потому сообщение ему заведомо ложных сведений нельзя считать мошенническим обманом, по крайней мере в уголовно-правовом смысле.
Статья: Популярные схемы мошенников при продаже квартиры. Рассказываем, как обезопасить себя и сохранить деньги
(Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Тархов А.)
("Жилищное право", 2021, N 9)При этом при проверке контрагента на наличие возбужденного дела о банкротстве рекомендуется заказать в Едином государственном реестре недвижимости выписку о переходе прав на объект недвижимости, в которой будут указаны все предыдущие собственники объекта недвижимости. В этом есть необходимость для того, чтобы проверить наличие дела о банкротстве в отношении предыдущих собственников объекта недвижимости. Практика оспаривания цепочки сделок и возврата имущества в конкурсную массу банкрота довольно распространена в делах о банкротстве, в связи с чем рекомендуется проверить собственников приобретаемого объекта недвижимости за последние 3 - 4 года.
(Гладышева Е., Кучкаров А., Маннапов Р., Тархов А.)
("Жилищное право", 2021, N 9)При этом при проверке контрагента на наличие возбужденного дела о банкротстве рекомендуется заказать в Едином государственном реестре недвижимости выписку о переходе прав на объект недвижимости, в которой будут указаны все предыдущие собственники объекта недвижимости. В этом есть необходимость для того, чтобы проверить наличие дела о банкротстве в отношении предыдущих собственников объекта недвижимости. Практика оспаривания цепочки сделок и возврата имущества в конкурсную массу банкрота довольно распространена в делах о банкротстве, в связи с чем рекомендуется проверить собственников приобретаемого объекта недвижимости за последние 3 - 4 года.
Статья: Установление требований к участникам корпоративных закупок в соответствии с условиями документации о закупке не образует состава административного правонарушения
(Беляева О.А.)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)в) обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
(Беляева О.А.)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)в) обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
Статья: Due diligence при аренде коммерческой недвижимости
(Науменко Л.С.)
("Арбитражные споры", 2024, N 1)Юридическая история объекта недвижимости содержит сведения обо всех переходах права собственности на объект, включая сведения об основании и дате перехода. Если право собственности на объект перешло к арендодателю от предыдущего собственника недавно либо имеется цепочка сделок по отчуждению права собственности, существуют риски оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.
(Науменко Л.С.)
("Арбитражные споры", 2024, N 1)Юридическая история объекта недвижимости содержит сведения обо всех переходах права собственности на объект, включая сведения об основании и дате перехода. Если право собственности на объект перешло к арендодателю от предыдущего собственника недавно либо имеется цепочка сделок по отчуждению права собственности, существуют риски оспаривания сделки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.
Статья: Тенденции судебной практики по оспариванию прав добросовестных приобретателей недвижимого имущества
(Пушкина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Этой новелле ГК РФ предшествовало рассмотрение Конституционным Судом РФ в 2017 года жалобы А.Н. Дубовца <6>. Данный гражданин купил квартиру, полагаясь на сведения ЕГРП. Позже выяснилось, что после смерти в 1994 году первоначального собственника квартиры она должна была стать выморочным имуществом. Но на основании поддельного завещания квартира поступила в частную собственность, и по цепочке сделок попала к А.Н. Дубовцу.
(Пушкина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 4)Этой новелле ГК РФ предшествовало рассмотрение Конституционным Судом РФ в 2017 года жалобы А.Н. Дубовца <6>. Данный гражданин купил квартиру, полагаясь на сведения ЕГРП. Позже выяснилось, что после смерти в 1994 году первоначального собственника квартиры она должна была стать выморочным имуществом. Но на основании поддельного завещания квартира поступила в частную собственность, и по цепочке сделок попала к А.Н. Дубовцу.
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.12.2025 N А32-56411/2024 <Право на применение льготы по НДС нужно подтвердить документально>
(Фатахова Н.Ю.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 3)- договор (контракт), его копия. То есть тот документ, на основании которого оказываются услуги по международным перевозкам. Если компания не работает напрямую с собственником груза (например, выступаете субподрядчиком), потребуется цепочка договоров, связывающая услуги с внешнеэкономической сделкой (контрактом купли-продажи). В договорах и приложениях указываются все существенные условия (перечень услуг, описание, характеристики груза, цены, маршрут и пр.);
(Фатахова Н.Ю.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2026, N 3)- договор (контракт), его копия. То есть тот документ, на основании которого оказываются услуги по международным перевозкам. Если компания не работает напрямую с собственником груза (например, выступаете субподрядчиком), потребуется цепочка договоров, связывающая услуги с внешнеэкономической сделкой (контрактом купли-продажи). В договорах и приложениях указываются все существенные условия (перечень услуг, описание, характеристики груза, цены, маршрут и пр.);
Вопрос: Как уберечь свою недвижимость от мошенников?
("Официальный сайт Росреестра", 2021)Также перед покупкой необходимо внимательно изучить, как часто переходили права на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если в короткий период времени переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником. Для этого необходимо заказать выписку о переходе прав на объект недвижимости. Указанная выписка является общедоступной, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.
("Официальный сайт Росреестра", 2021)Также перед покупкой необходимо внимательно изучить, как часто переходили права на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если в короткий период времени переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником. Для этого необходимо заказать выписку о переходе прав на объект недвижимости. Указанная выписка является общедоступной, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке по Закону N 223-ФЗ.
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ отклонить заявку из-за отсутствия информации о собственниках, бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2026)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
Можно ли при закупке по Закону N 223-ФЗ отклонить заявку из-за отсутствия информации о собственниках, бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2026)<...> Пунктом... установлена форма для предоставления информации... Участник... подтверждает информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, следующими документами: Учредительный договор... Устав; Выписка из ЕГРЮЛ; Выписка из реестра акционеров\учредителей... Другие сведения, раскрывающие информацию о цепочке собственников (договор купли-продажи акций... и т.д.).
Статья: Установление требований к участникам корпоративных закупок. Административная ответственность члена закупочной комиссии
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 9)- Обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 9)- Обязана ли комиссия по закупкам самостоятельно получать сведения, отсутствующие в составе заявки участника закупки?