Специальное должностное лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Специальное должностное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Сельская местность
(КонсультантПлюс, 2026)"...Исчерпывающий перечень нотариальных действий, совершаемых главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления, определен статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В соответствии с п. 29 статьи 35 Основ нотариальное действие по удостоверению решения органов управления юридических лиц совершается только нотариусом. Нотариальное действие по удостоверению принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, совершается нотариусом по правилам, установленным Основами. Указанное нотариальное действие может быть совершено любым нотариусом в пределах нотариального округа, в котором проводится собрание участников хозяйственного общества.
(КонсультантПлюс, 2026)"...Исчерпывающий перечень нотариальных действий, совершаемых главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления, определен статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В соответствии с п. 29 статьи 35 Основ нотариальное действие по удостоверению решения органов управления юридических лиц совершается только нотариусом. Нотариальное действие по удостоверению принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, совершается нотариусом по правилам, установленным Основами. Указанное нотариальное действие может быть совершено любым нотариусом в пределах нотариального округа, в котором проводится собрание участников хозяйственного общества.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2026)Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций или требований об использовании специальных банковских счетов
(КонсультантПлюс, 2026)Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций или требований об использовании специальных банковских счетов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Может ли главный бухгалтер организации-СМП, являющейся оператором по приему платежей, осуществлять функции специального должностного лица по совместительству в другой организации - операторе по приему платежей, являющейся СМП?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Может ли главный бухгалтер организации-СМП, являющейся оператором по приему платежей, осуществлять функции специального должностного лица по совместительству в другой организации - операторе по приему платежей, являющейся СМП?
(Консультация эксперта, 2025)Вопрос: Может ли главный бухгалтер организации-СМП, являющейся оператором по приему платежей, осуществлять функции специального должностного лица по совместительству в другой организации - операторе по приему платежей, являющейся СМП?
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 20.02.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.03.2026)Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
(ред. от 20.02.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 16.03.2026)Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
Формы
Статья: О предмете и методе правового регулирования и самостоятельности исполнительного права сквозь призму общетеоретических исследований и взглядов А.Т. Боннера: новый виток дискуссии
(Улетова Г.Д.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 4)По мнению Г.Л. Осокиной, в самом общем виде метод правового регулирования представляет собой совокупность юридических приемов, средств и способов воздействия, используемых законодателем при регулировании общественных отношений. Что же касается метода гражданского процессуального права, то названный автор исходя из чрезмерно широкого понимания этой отрасли права рассматривает его как совокупность юридических способов и средств воздействия гражданских процессуальных норм на отношения, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением гражданских и иных юридических дел общими, арбитражными и третейскими судами <40>, однако уже во втором томе своего труда (особенная часть) ученый приходит еще к более широкому пониманию предмета гражданского процессуального права, утверждая, что стадия исполнения судебных постановлений представляет собой такой этап в развитии судебного процесса по конкретному гражданскому делу, на котором специальные должностные лица в суде судебных приставов под контролем суда с помощью мер государственного принуждения реализуют, претворяют в жизнь выводы суда, зафиксированные в постановлении по гражданскому делу <41>.
(Улетова Г.Д.)
("Вестник гражданского процесса", 2022, N 4)По мнению Г.Л. Осокиной, в самом общем виде метод правового регулирования представляет собой совокупность юридических приемов, средств и способов воздействия, используемых законодателем при регулировании общественных отношений. Что же касается метода гражданского процессуального права, то названный автор исходя из чрезмерно широкого понимания этой отрасли права рассматривает его как совокупность юридических способов и средств воздействия гражданских процессуальных норм на отношения, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением гражданских и иных юридических дел общими, арбитражными и третейскими судами <40>, однако уже во втором томе своего труда (особенная часть) ученый приходит еще к более широкому пониманию предмета гражданского процессуального права, утверждая, что стадия исполнения судебных постановлений представляет собой такой этап в развитии судебного процесса по конкретному гражданскому делу, на котором специальные должностные лица в суде судебных приставов под контролем суда с помощью мер государственного принуждения реализуют, претворяют в жизнь выводы суда, зафиксированные в постановлении по гражданскому делу <41>.
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)лицам, осуществлявшим на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции);
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)лицам, осуществлявшим на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции);
Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 7 Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2026)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
(КонсультантПлюс, 2026)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
Статья: Судебная доктрина в области цифровизации гражданского оборота: трансформация права
(Вавилин Е.В., Вавилин В.Е.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Согласно указанному положению банки обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных п. 2.1 настоящей статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
(Вавилин Е.В., Вавилин В.Е.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Согласно указанному положению банки обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных п. 2.1 настоящей статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Статья: Принципы осуществления представительства по назначению в гражданском процессе
(Федина А.С.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)В ряде государств (Англия, США) представительство по назначению суда (так называемое официальное или разовое) применяется в случае отсутствия у недееспособного законного представителя, противоречия его интересов интересам подопечного, отказа от ведения дела. Разовый представитель назначается на возмездной (в США - за счет средств иных участников процесса, имущества недееспособного, присужденных ему сумм) или безвозмездной (Англия) основе из числа родственников, членов семьи, друзей (с их согласия) или специальных должностных лиц (в России - из числа адвокатов).
(Федина А.С.)
("Вестник гражданского процесса", 2023, N 2)В ряде государств (Англия, США) представительство по назначению суда (так называемое официальное или разовое) применяется в случае отсутствия у недееспособного законного представителя, противоречия его интересов интересам подопечного, отказа от ведения дела. Разовый представитель назначается на возмездной (в США - за счет средств иных участников процесса, имущества недееспособного, присужденных ему сумм) или безвозмездной (Англия) основе из числа родственников, членов семьи, друзей (с их согласия) или специальных должностных лиц (в России - из числа адвокатов).
Статья: История развития роли суда в становлении института исполнительного производства
(Ларионова А.Д.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Первый этап - с конца XI по XV вв. Отличительной особенностью является создание нормативных правовых актов, измененных с введением специальных должностных лиц (судебных приставов), призванных обеспечить исполнение судебных решений и облегчить судебный процесс, однако в данный период прослеживается слабая организация форм исполнения судебных решений, в связи с чем наблюдается неполное, неточное и несвоевременное исполнение судебных актов. Роль судебных приставов постепенно возрастает.
(Ларионова А.Д.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Первый этап - с конца XI по XV вв. Отличительной особенностью является создание нормативных правовых актов, измененных с введением специальных должностных лиц (судебных приставов), призванных обеспечить исполнение судебных решений и облегчить судебный процесс, однако в данный период прослеживается слабая организация форм исполнения судебных решений, в связи с чем наблюдается неполное, неточное и несвоевременное исполнение судебных актов. Роль судебных приставов постепенно возрастает.
Статья: Правовые аспекты майнинга криптовалюты
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- назначению специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- назначению специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля;
Готовое решение: Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые правонарушения
(КонсультантПлюс, 2026)Специальные штрафы есть для должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления (организаций, диппредставительств, консульских учреждений), а также для нотариусов за нарушение сроков подачи сведений, связанных с учетом организаций и физлиц, либо их подачу в неполном или искаженном виде (ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ);
(КонсультантПлюс, 2026)Специальные штрафы есть для должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления (организаций, диппредставительств, консульских учреждений), а также для нотариусов за нарушение сроков подачи сведений, связанных с учетом организаций и физлиц, либо их подачу в неполном или искаженном виде (ч. 2 ст. 15.6 КоАП РФ);
"Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)1. Комментируемая статья устанавливает требования к должностным лицам ломбарда, а именно к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ломбарда, а также к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (при этом в ч. 2 данной статьи в юридико-технических целях введено обозначение "специальное должностное лицо").
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)1. Комментируемая статья устанавливает требования к должностным лицам ломбарда, а именно к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ломбарда, а также к лицу, осуществляющему функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в ломбарде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (при этом в ч. 2 данной статьи в юридико-технических целях введено обозначение "специальное должностное лицо").
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Кажется заманчивым вывод, что из всех требований Закона N 115-ФЗ обязательными для адвоката являются только общие требования по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, прохождению обучения, регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и частные требования по идентификации клиентов, хранению документов об определенных в Законе сделках (финансовых операциях), по которым оказывалась юридическая помощь, а также которые идентифицируют клиента, не менее пяти лет со дня, когда прекратилось оказание юридической помощи клиенту <14>. Но этот вывод лишен всякого смысла с точки зрения целей принятия Закона N 115-ФЗ.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Кажется заманчивым вывод, что из всех требований Закона N 115-ФЗ обязательными для адвоката являются только общие требования по разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, прохождению обучения, регистрации в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и частные требования по идентификации клиентов, хранению документов об определенных в Законе сделках (финансовых операциях), по которым оказывалась юридическая помощь, а также которые идентифицируют клиента, не менее пяти лет со дня, когда прекратилось оказание юридической помощи клиенту <14>. Но этот вывод лишен всякого смысла с точки зрения целей принятия Закона N 115-ФЗ.