Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу
Подборка наиболее важных документов по запросу Снятие ареста с денежных средств по уголовному делу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 115 "Наложение ареста на имущество" УПК РФ"Из буквального толкования ч. 9 ст. 115 УПК РФ следует, что для отмены ареста денежных средств на счете уполномоченным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, должно быть принято соответствующее процессуальное решение."
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2023 по делу N 88-29136/2023 (УИД 63RS0029-02-2022-001868-62)
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании вреда, причиненного в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что он к спорному уголовному делу не имеет никакого отношения, в результате незаконно наложенного ареста имело место незаконное удержание денежных средств сотрудниками полиции, вследствие чего ему причинены убытки в виде процентов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.При этом суд апелляционной инстанции отметил, что сам по себе факт отмены судебного постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в рамках расследуемого уголовного дела вышестоящей судебной инстанцией о наличии законных оснований для привлечения государства к ответственности за судебную ошибку не свидетельствует. Ответственность за незаконные действия государственных органов и их должностных лиц по ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, не указанных в п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации наступает на общих условиях ответственности за причинение вреда (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г. N 1005-О-О и др.).
Категория спора: Причинение вреда органами власти.
Требования потерпевшего: 1) О взыскании вреда, причиненного в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что он к спорному уголовному делу не имеет никакого отношения, в результате незаконно наложенного ареста имело место незаконное удержание денежных средств сотрудниками полиции, вследствие чего ему причинены убытки в виде процентов.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.При этом суд апелляционной инстанции отметил, что сам по себе факт отмены судебного постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в рамках расследуемого уголовного дела вышестоящей судебной инстанцией о наличии законных оснований для привлечения государства к ответственности за судебную ошибку не свидетельствует. Ответственность за незаконные действия государственных органов и их должностных лиц по ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, не указанных в п. 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации наступает на общих условиях ответственности за причинение вреда (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2009 г. N 1005-О-О и др.).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Специфика правового регулирования наложения ареста на денежные средства и иное имущество
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Такую позицию неоднократно в своих постановлениях высказывал Конституционный Суд Российской Федерации, что арест на имущество налагается только по судебному решению и отменяется по постановлению (определению) лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
(Орлова Т.В.)
("Российский следователь", 2023, N 12)Такую позицию неоднократно в своих постановлениях высказывал Конституционный Суд Российской Федерации, что арест на имущество налагается только по судебному решению и отменяется по постановлению (определению) лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Статья: Модернизация уголовного судопроизводства в контексте его либерализации для предпринимателей
(Сычев П.Г.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ <15> в ст. 115 УПК РФ внесена часть девятая, в которой имеется такая фраза: "Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, <...> отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу".
(Сычев П.Г.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ <15> в ст. 115 УПК РФ внесена часть девятая, в которой имеется такая фраза: "Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, <...> отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу".
Нормативные акты
Решение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года"Впредь до внесения соответствующих законодательных изменений оспоренные положения не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 N 31-П
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
"По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Глория"Впредь до внесения соответствующих изменений в статью 115 УПК Российской Федерации положения ее частей шестой и седьмой не должны рассматриваться как препятствующие в таких случаях передаче безналичных денежных средств, на которые в рамках производства по уголовному делу наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, на хранение на депозитный счет территориального органа Федерального казначейства либо, если обстоятельства данного уголовного дела позволяют, снятию с этих денежных средств наложенного на них ареста, равно как и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, спора о принадлежности арестованных денежных средств, находящихся на счетах третьих лиц.
Статья: Наложение ареста на имущество в уголовном судопроизводстве: эволюция продолжается
(Тутынин И.Б., Химичева О.В.)
("Российский следователь", 2024, N 7)Оперативность действий в таких случаях чревата угрозой защищенности прав и интересов лиц, в то же время она зависит от многоэпизодности дела, множественности подготовительных процессуальных действий и иных обстоятельств. Промедление с производством ареста позволит заинтересованным лицам сокрыть данные денежные средства. Такая формулировка в судебных решениях обоснований случая, не терпящего отлагательства, дополняется следующими указаниями: участники организованной группы уже пытались уничтожить улики, снять или перевести деньги на другие счета; действия лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, проверялись следствием на предмет совершения не только преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, но и преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ <1>.
(Тутынин И.Б., Химичева О.В.)
("Российский следователь", 2024, N 7)Оперативность действий в таких случаях чревата угрозой защищенности прав и интересов лиц, в то же время она зависит от многоэпизодности дела, множественности подготовительных процессуальных действий и иных обстоятельств. Промедление с производством ареста позволит заинтересованным лицам сокрыть данные денежные средства. Такая формулировка в судебных решениях обоснований случая, не терпящего отлагательства, дополняется следующими указаниями: участники организованной группы уже пытались уничтожить улики, снять или перевести деньги на другие счета; действия лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, проверялись следствием на предмет совершения не только преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, но и преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ <1>.
Статья: Конфискация транспортных средств как способ предупреждения совершения преступлений в состоянии опьянения
(Мингалимова М.Ф.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)Иную позицию занял Кировский областной суд, рассмотревший жалобу осужденного С. на приговор Кирово-Чепецкого районного суда. Изучив доводы жалобы, областной суд отменил решение суда в части конфискации денежных средств в размере 140 тыс. руб. в доход государства, полученных С. от продажи автомобиля, мотивировав это тем, что денежные средства, полученные за реализацию автомобиля, не были обнаружены, арест на них или на другое имущество С. не накладывался, в связи с чем конфискация денежных средств в указанной сумме невозможна ввиду отсутствия сведений об их наличии в материалах уголовного дела <24>.
(Мингалимова М.Ф.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)Иную позицию занял Кировский областной суд, рассмотревший жалобу осужденного С. на приговор Кирово-Чепецкого районного суда. Изучив доводы жалобы, областной суд отменил решение суда в части конфискации денежных средств в размере 140 тыс. руб. в доход государства, полученных С. от продажи автомобиля, мотивировав это тем, что денежные средства, полученные за реализацию автомобиля, не были обнаружены, арест на них или на другое имущество С. не накладывался, в связи с чем конфискация денежных средств в указанной сумме невозможна ввиду отсутствия сведений об их наличии в материалах уголовного дела <24>.
Статья: Отмена ареста имущества осужденного: проблемы законодательного регулирования
(Тугутов Б.А.)
("Законность", 2024, N 3)Так, согласно ч. 9 ст. 115 УПК арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.
(Тугутов Б.А.)
("Законность", 2024, N 3)Так, согласно ч. 9 ст. 115 УПК арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.
"Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации"
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)9. Из законоположения, закрепленного в виде второго, последнего предложения части девятой комментируемой статьи УПК, во взаимосвязи ее с первым предложением части третьей этой же статьи вытекает, что законодатель особым образом решает вопрос об отмене ареста, наложенного на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, которые не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, ни материально отвечающими за их действия; а деньги подвергнуты аресту на том основании, что они обладают криминальными признаками, указанными в статье 104.1 УК, и подлежат конфискации. Эти признаки воспроизводятся и в части третьей статьи 115 УПК в ее современной редакции (см. только что упомянутое первое предложение этой части). Арест, наложенный на такие деньги, может быть отменен на особом, исключительном основании: "если принадлежность денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами о наличии спора по поводу принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу" (часть девятая комментируемой статьи 115 УПК). Комментируемая правовая конструкция по поводу безналичных денег нова, путана и спорна. Правоприменитель, прежде всего следователь, должен знать это и относиться к ней с особой вдумчивостью, не упуская из виду, что зачастую речь идет об огромных суммах. Между тем эта конструкция в действительности не привносит и не может привнести в правовую регламентацию оснований отмены ареста имущества ничего нового, идущего вразрез с единым универсальным основанием такой отмены: "если в наложении ареста на имущество отпала необходимость". По общему смыслу статей 104.1 УК и 115 УПК арест безналичных денег, находящихся на счетах кого бы то ни было, может и должен быть отменен лишь при условии, что прежние данные, указывающие на необходимость применения данной меры процессуального принуждения, в ходе дальнейшего расследования не подтвердились. Это значит: не подтвердилось, что: а) арестованные безналичные деньги получены в результате преступных действий; б) они использовались в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы и т.д., см. часть третью статьи 115 УПК. Никакие другие обстоятельства основанием для отмены ареста имущества, о котором идет речь, служить не могут, какой бы путь это имущество ни прошло и в чьем бы распоряжении оно сейчас ни находилось. Его судьба должна быть решена приговором суда в соответствии со статьей 104.1 о конфискации. Не меняет этих основных суждений и такая ситуация, когда наряду с конфискационной перспективой в уголовном деле потерпевшим от преступления предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного этим преступлением. Тогда, в соответствии с многолетней практикой и позицией Верховного Суда РФ за счет арестованных денег должны быть в первую очередь удовлетворены законные требования потерпевшего.
(постатейный)
(16-е издание, переработанное и дополненное)
(Безлепкин Б.Т.)
("Проспект", 2023)9. Из законоположения, закрепленного в виде второго, последнего предложения части девятой комментируемой статьи УПК, во взаимосвязи ее с первым предложением части третьей этой же статьи вытекает, что законодатель особым образом решает вопрос об отмене ареста, наложенного на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, которые не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми, ни материально отвечающими за их действия; а деньги подвергнуты аресту на том основании, что они обладают криминальными признаками, указанными в статье 104.1 УК, и подлежат конфискации. Эти признаки воспроизводятся и в части третьей статьи 115 УПК в ее современной редакции (см. только что упомянутое первое предложение этой части). Арест, наложенный на такие деньги, может быть отменен на особом, исключительном основании: "если принадлежность денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами о наличии спора по поводу принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу" (часть девятая комментируемой статьи 115 УПК). Комментируемая правовая конструкция по поводу безналичных денег нова, путана и спорна. Правоприменитель, прежде всего следователь, должен знать это и относиться к ней с особой вдумчивостью, не упуская из виду, что зачастую речь идет об огромных суммах. Между тем эта конструкция в действительности не привносит и не может привнести в правовую регламентацию оснований отмены ареста имущества ничего нового, идущего вразрез с единым универсальным основанием такой отмены: "если в наложении ареста на имущество отпала необходимость". По общему смыслу статей 104.1 УК и 115 УПК арест безналичных денег, находящихся на счетах кого бы то ни было, может и должен быть отменен лишь при условии, что прежние данные, указывающие на необходимость применения данной меры процессуального принуждения, в ходе дальнейшего расследования не подтвердились. Это значит: не подтвердилось, что: а) арестованные безналичные деньги получены в результате преступных действий; б) они использовались в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы и т.д., см. часть третью статьи 115 УПК. Никакие другие обстоятельства основанием для отмены ареста имущества, о котором идет речь, служить не могут, какой бы путь это имущество ни прошло и в чьем бы распоряжении оно сейчас ни находилось. Его судьба должна быть решена приговором суда в соответствии со статьей 104.1 о конфискации. Не меняет этих основных суждений и такая ситуация, когда наряду с конфискационной перспективой в уголовном деле потерпевшим от преступления предъявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного этим преступлением. Тогда, в соответствии с многолетней практикой и позицией Верховного Суда РФ за счет арестованных денег должны быть в первую очередь удовлетворены законные требования потерпевшего.
Ситуация: Что следует предпринять для снятия ареста со счета или отмены приостановления операций по счетам?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Для снятия ареста со счета нужно обратиться с заявлением об отмене обеспечительной меры или с жалобой в суд, к лицу или в орган, в производстве которых находится уголовное дело, в службу судебных приставов.
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Для снятия ареста со счета нужно обратиться с заявлением об отмене обеспечительной меры или с жалобой в суд, к лицу или в орган, в производстве которых находится уголовное дело, в службу судебных приставов.
Статья: Понятие сокрытия в следственно-судебной практике применения ст. 199.2 УК РФ
(Горобец Д.Г.)
("Уголовное право", 2020, N 6)Понимание правоприменительной практикой сокрытия как признака названных преступлений иллюстрируется следующими примерами. По ч. 1 ст. 195 УК РФ квалифицированы действия Кобылкина Д.Ю., состоящие в самовольном переводе и снятии в период процедуры наблюдения денег с расчетного счета возглавляемого юридического лица под видом выдачи займов сторонним лицам <10>. За снятие с регистрационного учета без ведома временного управляющего транспортных средств осужден по ч. 1 ст. 195 УК РФ Варнавин А.А. <11>. Преступлением, предусмотренным ст. 312 УК РФ, признана реализация арестованного и переданного в рамках исполнительного производства на ответственное хранение имущества <12>.
(Горобец Д.Г.)
("Уголовное право", 2020, N 6)Понимание правоприменительной практикой сокрытия как признака названных преступлений иллюстрируется следующими примерами. По ч. 1 ст. 195 УК РФ квалифицированы действия Кобылкина Д.Ю., состоящие в самовольном переводе и снятии в период процедуры наблюдения денег с расчетного счета возглавляемого юридического лица под видом выдачи займов сторонним лицам <10>. За снятие с регистрационного учета без ведома временного управляющего транспортных средств осужден по ч. 1 ст. 195 УК РФ Варнавин А.А. <11>. Преступлением, предусмотренным ст. 312 УК РФ, признана реализация арестованного и переданного в рамках исполнительного производства на ответственное хранение имущества <12>.