Росфинмониторинг функции
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг функции (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовой статус органов исполнительной власти, обеспечивающих налоговую безопасность государства
(Маслов К.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 9)Характер деятельности финансовой разведки позволяет говорить о наличии бюджетно-налоговой составляющей в процедурах финансового мониторинга <22>. Росфинмониторинг, выполняя функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, выявляет признаки сделок (операций), связанных с легализацией, а следовательно, с потенциальным уходом от налогообложения; направляет в налоговые органы информацию о выявленных операциях и сделках, связанных с легализацией доходов, полученных при совершении налоговых правонарушений; предоставляет согласие на направление информации о клиентах российских финансовых институтов иностранным налоговым органам и агентам <23>.
(Маслов К.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 9)Характер деятельности финансовой разведки позволяет говорить о наличии бюджетно-налоговой составляющей в процедурах финансового мониторинга <22>. Росфинмониторинг, выполняя функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, выявляет признаки сделок (операций), связанных с легализацией, а следовательно, с потенциальным уходом от налогообложения; направляет в налоговые органы информацию о выявленных операциях и сделках, связанных с легализацией доходов, полученных при совершении налоговых правонарушений; предоставляет согласие на направление информации о клиентах российских финансовых институтов иностранным налоговым органам и агентам <23>.
Статья: Отмывание "грязных" денег и обналичивание: правовая сторона явлений
(Кучеров И.И.)
("Журнал российского права", 2026, N 5)В качестве уполномоченного органа, осуществляющего обязательный контроль, определена Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая осуществляет функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ, а Правительство РФ в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента РФ координирует деятельность этого органа государственной власти. Основной целью Росфинмониторинга, как и любого национального органа финансовой разведки в других государствах, является выявление операций, имеющих целью отмывание преступных доходов и обеспечение информационной поддержки деятельности правоохранительных органов в этой части <19>. Основное же полномочие Росфинмониторинга сводится к осуществлению контроля и надзора за соблюдением организациями, осуществляющими операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
(Кучеров И.И.)
("Журнал российского права", 2026, N 5)В качестве уполномоченного органа, осуществляющего обязательный контроль, определена Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая осуществляет функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент РФ, а Правительство РФ в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента РФ координирует деятельность этого органа государственной власти. Основной целью Росфинмониторинга, как и любого национального органа финансовой разведки в других государствах, является выявление операций, имеющих целью отмывание преступных доходов и обеспечение информационной поддержки деятельности правоохранительных органов в этой части <19>. Основное же полномочие Росфинмониторинга сводится к осуществлению контроля и надзора за соблюдением организациями, осуществляющими операции и сделки с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808
(ред. от 09.06.2026)
"Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")7. Росфинмониторинг не вправе осуществлять функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, предусмотренных указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.
(ред. от 09.06.2026)
"Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу")7. Росфинмониторинг не вправе осуществлять функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг, кроме случаев, предусмотренных указами Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314
(ред. от 27.03.2023)
"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в Федеральную службу по финансовому мониторингу, передав его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Министерству финансов Российской Федерации;
(ред. от 27.03.2023)
"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в Федеральную службу по финансовому мониторингу, передав его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности Министерству финансов Российской Федерации;
Статья: О правовых проблемах современной миграционной политики Российской Федерации: перспективные пути их решения
(Земсков А.Ю.)
("Журнал российского права", 2026, N 7)В свою очередь Росфинмониторинг является органом, осуществляющим функции, в частности, "по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности" <15>, т.е. по борьбе с противозаконными проявлениями, которые, как аргументировалось выше, в перспективе могут потребовать создания специального механизма государственного контроля за денежными переводами и иными платежными операциями мигрантов, будут являться не диспозитивной, а прямой императивной обязанностью службы. В связи с этим будет логичным и целесообразным в перспективе также привлекать Росфинмониторинг к контрольной деятельности за реализацией положений Концепции государственной миграционной политики.
(Земсков А.Ю.)
("Журнал российского права", 2026, N 7)В свою очередь Росфинмониторинг является органом, осуществляющим функции, в частности, "по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности" <15>, т.е. по борьбе с противозаконными проявлениями, которые, как аргументировалось выше, в перспективе могут потребовать создания специального механизма государственного контроля за денежными переводами и иными платежными операциями мигрантов, будут являться не диспозитивной, а прямой императивной обязанностью службы. В связи с этим будет логичным и целесообразным в перспективе также привлекать Росфинмониторинг к контрольной деятельности за реализацией положений Концепции государственной миграционной политики.
Статья: Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)На основании изложенного можно сделать вывод о том, что Росфинмониторинг реализует важную функцию - бюджетный мониторинг, в рамках которого во взаимодействии с уполномоченными банками осуществляет контроль использования бюджетных средств из федерального бюджета по ГОЗ.
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)На основании изложенного можно сделать вывод о том, что Росфинмониторинг реализует важную функцию - бюджетный мониторинг, в рамках которого во взаимодействии с уполномоченными банками осуществляет контроль использования бюджетных средств из федерального бюджета по ГОЗ.
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6.1. В ч. 6.1 комментируемой статьи говорится о таком основании приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, как поступление уведомления Росфинмониторинга или решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, либо судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (см. комментарий к п. 37.1 ч. 1 комментируемой статьи).
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)6.1. В ч. 6.1 комментируемой статьи говорится о таком основании приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, как поступление уведомления Росфинмониторинга или решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, либо судебного акта о приостановлении операций с имуществом, принятого на основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (см. комментарий к п. 37.1 ч. 1 комментируемой статьи).