Реестр вкладчиков
Подборка наиболее важных документов по запросу Реестр вкладчиков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Споры, связанные с договором банковского вклада (депозита): Вкладчик хочет взыскать страховое возмещение с Агентства по страхованию вкладов после отзыва лицензии у Банка или введения моратория
(КонсультантПлюс, 2024)Об обязании установить состав и размер страхового возмещения, включить требование о возмещении по вкладу в реестр обязательств Банка перед вкладчиками
(КонсультантПлюс, 2024)Об обязании установить состав и размер страхового возмещения, включить требование о возмещении по вкладу в реестр обязательств Банка перед вкладчиками
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании в реестре обязательств банка перед вкладчиками адреса места жительства (регистрации) и пребывания физлица-нерезидента, а также адреса для получения им почтовых уведомлений.
(Письмо Банка России от 16.07.2021 N 4990-U-2021/4)Вопрос: Следует ли заполнять строку 6 "Адрес места жительства (регистрации)" таблицы 3.1 разд. I Приложения к Указанию Банка России N 4990-У сведениями об адресе физического лица - нерезидента в иностранном государстве, основываясь на данных анкеты клиента (при отсутствии иных документально подтвержденных сведений о месте жительства нерезидента в иностранном государстве)?
(Письмо Банка России от 16.07.2021 N 4990-U-2021/4)Вопрос: Следует ли заполнять строку 6 "Адрес места жительства (регистрации)" таблицы 3.1 разд. I Приложения к Указанию Банка России N 4990-У сведениями об адресе физического лица - нерезидента в иностранном государстве, основываясь на данных анкеты клиента (при отсутствии иных документально подтвержденных сведений о месте жительства нерезидента в иностранном государстве)?
Вопрос: Об указании в реестре обязательств банка перед вкладчиками сведений об адресе места пребывания вкладчика-физлица.
(Письмо Банка России от 17.05.2021 N 40-6-3-5/383)Вопрос: У кредитной организации возник вопрос в отношении исполнения требований Указания N 4990-У <1>.
(Письмо Банка России от 17.05.2021 N 40-6-3-5/383)Вопрос: У кредитной организации возник вопрос в отношении исполнения требований Указания N 4990-У <1>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"4) вести ежедневный учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение пяти рабочих дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложению Агентства. Отражение информации о денежных средствах вкладчиков в формируемых банком, в том числе с использованием автоматизированных банковских систем, базах данных банка должно обеспечивать возможность определения на любой день подлежащих страхованию денежных средств и не подлежащих страхованию в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона денежных средств, учитываемых на одних и тех же балансовых счетах, возможность определения на любой день наличия и размеров вкладов, размещенных в банке с использованием финансовой платформы, а также возможность определения на любой день размеров остатков денежных средств на совместных счетах, причитающихся каждому из владельцев совместного счета исходя из его доли в правах на денежные средства, находящиеся на таком счете;
(ред. от 25.12.2023)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"4) вести ежедневный учет обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность банка сформировать при наступлении страхового случая, а также на любой день по требованию Банка России (в течение пяти рабочих дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обязательств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые устанавливаются Банком России по предложению Агентства. Отражение информации о денежных средствах вкладчиков в формируемых банком, в том числе с использованием автоматизированных банковских систем, базах данных банка должно обеспечивать возможность определения на любой день подлежащих страхованию денежных средств и не подлежащих страхованию в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона денежных средств, учитываемых на одних и тех же балансовых счетах, возможность определения на любой день наличия и размеров вкладов, размещенных в банке с использованием финансовой платформы, а также возможность определения на любой день размеров остатков денежных средств на совместных счетах, причитающихся каждому из владельцев совместного счета исходя из его доли в правах на денежные средства, находящиеся на таком счете;
Указание Банка России от 28.11.2018 N 4990-У
(ред. от 11.08.2020)
"О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 N 53670)Зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2019 г. N 53670
(ред. от 11.08.2020)
"О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 N 53670)Зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2019 г. N 53670