Расследование экономических преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Расследование экономических преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 46 "Обязанности операторов связи" Федерального закона "О связи""Как следует из представленных материалов, основанием для привлечения юридического лица к ответственности послужили выводы о том, что прокуратурой г. Калуги в ходе проведения проверки информации, полученной при изучении уголовного дела N <данные изъяты>, возбужденного следственным отделом по расследованию преступлений в сфере экономики и против собственности СУ УМВД России по г. Калуге по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены нарушения требований законодательства о связи при осуществлении обществом деятельности оператора связи, а именно: 17 ноября 2022 года в 10:28:08 через техническое оборудование общества прошел вызов от иностранного оператора связи - компании IPVOIP s.r.o. на <данные изъяты> с номера, сопровождающегося нумерацией +<данные изъяты>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовная политика Российской Федерации в области обеспечения финансовой безопасности
(Нудель С.Л.)
("Журнал российского права", 2021, N 7)Кроме того, необходимо констатировать и происходящую коррекцию в системе правоохранительных и контролирующих органов, включая изменения подследственности (например, наделение органов Федеральной таможенной службы правом осуществлять дознание по делам о контрабанде), направленную на совершенствование механизма противодействия финансовой преступности посредством решения проблем организационно-управленческого характера. В числе мер по оптимизации системы расследования экономических преступлений - введение дознания в сокращенной форме <23> и др. Как меру по гуманизации следует отметить ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которой не применяется заключение под стражу в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159, 159.2, 159.5, 171.1, 171.3 - 172.3, 176 и 190 - 199.4 УК РФ и др. <24>.
(Нудель С.Л.)
("Журнал российского права", 2021, N 7)Кроме того, необходимо констатировать и происходящую коррекцию в системе правоохранительных и контролирующих органов, включая изменения подследственности (например, наделение органов Федеральной таможенной службы правом осуществлять дознание по делам о контрабанде), направленную на совершенствование механизма противодействия финансовой преступности посредством решения проблем организационно-управленческого характера. В числе мер по оптимизации системы расследования экономических преступлений - введение дознания в сокращенной форме <23> и др. Как меру по гуманизации следует отметить ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которой не применяется заключение под стражу в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159, 159.2, 159.5, 171.1, 171.3 - 172.3, 176 и 190 - 199.4 УК РФ и др. <24>.
Статья: "Коронавирусная" экономическая преступность в России: состояние, тенденции и меры борьбы
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)- своевременной разработке и внедрении передовых методик выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений, повышении уровня профессиональной подготовки (переподготовке) кадров правоохранительных органов;
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)- своевременной разработке и внедрении передовых методик выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений, повышении уровня профессиональной подготовки (переподготовке) кадров правоохранительных органов;
"Уголовно наказуемое ограничение конкуренции: закон, теория, практика: монография"
(Тесленко А.В.)
("Проспект", 2023)Надеемся, что результаты исследования, представленные в настоящей работе, будут полезны работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических специальностей, занимающимся изучением проблем конкурентного права, а также работникам правоохранительных и антимонопольных органов, специализирующимся на выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании экономических преступлений.
(Тесленко А.В.)
("Проспект", 2023)Надеемся, что результаты исследования, представленные в настоящей работе, будут полезны работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических специальностей, занимающимся изучением проблем конкурентного права, а также работникам правоохранительных и антимонопольных органов, специализирующимся на выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании экономических преступлений.
Статья: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ
(Терехов А.Ю.)
("Российский судья", 2022, N 5)Уголовно-правовая характеристика и создание криминологического портрета личности преступника, посягающего на преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ, имеют практическое значение для деятельности по расследованию преступлений экономической направленности, в частности в сфере долевого строительства, а также представляют собой практическую ценность для субъектов деятельности по предупреждению преступлений.
(Терехов А.Ю.)
("Российский судья", 2022, N 5)Уголовно-правовая характеристика и создание криминологического портрета личности преступника, посягающего на преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ, имеют практическое значение для деятельности по расследованию преступлений экономической направленности, в частности в сфере долевого строительства, а также представляют собой практическую ценность для субъектов деятельности по предупреждению преступлений.
Статья: Судебно-бухгалтерская экспертиза в торговле: аспекты регулирования, организации и развития
(Жильцова Ю.В., Жильцова А.В., Коротина Д.С.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 15)В ходе расследований экономических преступлений в торговле считается нормой назначение проведения экспертизы, которая подразумевает под собой исследование специалистом спорных ситуаций, возникающих в процессе расследования дела.
(Жильцова Ю.В., Жильцова А.В., Коротина Д.С.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 15)В ходе расследований экономических преступлений в торговле считается нормой назначение проведения экспертизы, которая подразумевает под собой исследование специалистом спорных ситуаций, возникающих в процессе расследования дела.
Статья: Криптовалюты как предмет и средство совершения преступлений: проблемы квалификации и расследования
(Степаненко Д.А., Гармышев Я.В.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Таким образом, вопросы уголовной ответственности за преступления, сопряженные с использованием криптовалюты в качестве средства или предмета преступного посягательства, четко не определены в нормативных правовых актах, оставляя значительный пробел в законодательстве, что играет на руку теневому сектору экономики. Факт того, что использование криптовалют для совершения экономических преступлений становится все более распространенным, неоспорим. Перед криминалистической наукой стоит задача разработки отвечающей сегодняшнему дню частной методики расследования экономических преступлений, связанных с использованием криптовалюты. Особое внимание должно быть уделено определению обстоятельств, подлежащих установлению, поиску источников доказательственной информации, которые в силу специфичности свойств криптовалюты находятся в виде сайтов и страниц сети Интернет, электронных документов и сообщений.
(Степаненко Д.А., Гармышев Я.В.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Таким образом, вопросы уголовной ответственности за преступления, сопряженные с использованием криптовалюты в качестве средства или предмета преступного посягательства, четко не определены в нормативных правовых актах, оставляя значительный пробел в законодательстве, что играет на руку теневому сектору экономики. Факт того, что использование криптовалют для совершения экономических преступлений становится все более распространенным, неоспорим. Перед криминалистической наукой стоит задача разработки отвечающей сегодняшнему дню частной методики расследования экономических преступлений, связанных с использованием криптовалюты. Особое внимание должно быть уделено определению обстоятельств, подлежащих установлению, поиску источников доказательственной информации, которые в силу специфичности свойств криптовалюты находятся в виде сайтов и страниц сети Интернет, электронных документов и сообщений.
Статья: Особенности организационного обеспечения расследования налоговых преступлений
(Бурынин С.С.)
("Налоги" (журнал), 2020, N 6)<20> Чиненов Е.В., Щукин В.И. Современное состояние методико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. N 2-2. С. 138 - 149.
(Бурынин С.С.)
("Налоги" (журнал), 2020, N 6)<20> Чиненов Е.В., Щукин В.И. Современное состояние методико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. N 2-2. С. 138 - 149.
Статья: Роль фактических обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением суда, по уголовным делам о преступлениях в финансово-бюджетной сфере
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2025, N 3)Д.М. Нурбаева и В.А. Азаров считают, что при вынесении арбитражным судом решений, с оценкой действий определенных лиц и признанием их законными, сотрудникам правоохранительных органов не представляется возможным в должной мере реализовывать функции по принятию решений о возбуждении уголовных дел и осуществлению расследования преступлений экономической направленности <14>.
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2025, N 3)Д.М. Нурбаева и В.А. Азаров считают, что при вынесении арбитражным судом решений, с оценкой действий определенных лиц и признанием их законными, сотрудникам правоохранительных органов не представляется возможным в должной мере реализовывать функции по принятию решений о возбуждении уголовных дел и осуществлению расследования преступлений экономической направленности <14>.
Статья: Грани межотраслевого взаимодействия: гражданское и уголовное право
(Гивель Л.Е.)
("Гражданское право", 2022, N 4)<10> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N 4. С. 118 - 124.
(Гивель Л.Е.)
("Гражданское право", 2022, N 4)<10> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N 4. С. 118 - 124.
Статья: О криминалистической методике выявления преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и расследовании соответствующих уголовных дел
(Перов В.А.)
("Российский следователь", 2020, N 12)Перов Валерий Александрович, исполняющий обязанности заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.
(Перов В.А.)
("Российский следователь", 2020, N 12)Перов Валерий Александрович, исполняющий обязанности заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.