Расследование экономических преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Расследование экономических преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 46 "Обязанности операторов связи" Федерального закона "О связи""Как следует из представленных материалов, основанием для привлечения юридического лица к ответственности послужили выводы о том, что прокуратурой г. Калуги в ходе проведения проверки информации, полученной при изучении уголовного дела N <данные изъяты>, возбужденного следственным отделом по расследованию преступлений в сфере экономики и против собственности СУ УМВД России по г. Калуге по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены нарушения требований законодательства о связи при осуществлении обществом деятельности оператора связи, а именно: 17 ноября 2022 года в 10:28:08 через техническое оборудование общества прошел вызов от иностранного оператора связи - компании IPVOIP s.r.o. на <данные изъяты> с номера, сопровождающегося нумерацией +<данные изъяты>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Грани межотраслевого взаимодействия: гражданское и уголовное право
(Гивель Л.Е.)
("Гражданское право", 2022, N 4)<10> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N 4. С. 118 - 124.
(Гивель Л.Е.)
("Гражданское право", 2022, N 4)<10> Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N 4. С. 118 - 124.
Статья: Развитие судебно-бухгалтерской экспертизы материалов в условиях цифровизации
(Жильцова Ю.В., Крайнова Т.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 11)Судебно-бухгалтерская экспертиза - это один из важнейших процессуальных институтов, направленных на получение доказательств при расследовании экономических преступлений. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) содержатся законодательные положения, указывающие на необходимость использования специальных знаний в уголовном процессе. В соответствии со ст. 74 и 80 УПК РФ заключение и показания судебного эксперта признаются в уголовном процессе в качестве доказательства <2>. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" также отмечает важную роль судебной экспертизы при расследовании правоохранительными органами экономических преступлений.
(Жильцова Ю.В., Крайнова Т.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 11)Судебно-бухгалтерская экспертиза - это один из важнейших процессуальных институтов, направленных на получение доказательств при расследовании экономических преступлений. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) содержатся законодательные положения, указывающие на необходимость использования специальных знаний в уголовном процессе. В соответствии со ст. 74 и 80 УПК РФ заключение и показания судебного эксперта признаются в уголовном процессе в качестве доказательства <2>. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" также отмечает важную роль судебной экспертизы при расследовании правоохранительными органами экономических преступлений.
Статья: Понятие и виды органов дознания в правоохранительной системе Российской Федерации
(Фадеев И.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<2> См.: Филиппова Е.В. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания при выявлении и расследовании экономических преступлений // Российский следователь. 2012. N 1. С. 33, 34.
(Фадеев И.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<2> См.: Филиппова Е.В. О правовой регламентации процессуальных полномочий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания при выявлении и расследовании экономических преступлений // Российский следователь. 2012. N 1. С. 33, 34.
Статья: Использование гражданско-правовой категории "финансовая услуга" при расследовании IT-преступлений
(Рахманина Н.В.)
("Российский следователь", 2022, N 12)В статье исследуются статистические данные по совершенным экономическим преступлениям в IT-сфере за период с 2020 по 2022 г., отмечается устойчивая динамика роста совершенных IT-преступлений. Автор полагает, что для эффективного расследования экономических преступлений дознавателю/следователю ОВД необходимы знания правовой сущности гражданско-правовых категорий, в частности таких понятий, как "финансовая услуга", "банковская услуга", "страховая услуга" и мн. др. Анализу подвергаются отдельные составы преступлений - мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования, незаконная банковская деятельность и др. В статье предлагаются такие авторские понятия, как "финансовая услуга", "сеть Интернет", "интернет-услуга". По мнению автора, наблюдается четкая взаимосвязь между пониманием гражданско-правовых категорий и раскрытием преступлений, связанных с мошенничеством, при осуществлении финансовых услуг посредством сети Интернет.
(Рахманина Н.В.)
("Российский следователь", 2022, N 12)В статье исследуются статистические данные по совершенным экономическим преступлениям в IT-сфере за период с 2020 по 2022 г., отмечается устойчивая динамика роста совершенных IT-преступлений. Автор полагает, что для эффективного расследования экономических преступлений дознавателю/следователю ОВД необходимы знания правовой сущности гражданско-правовых категорий, в частности таких понятий, как "финансовая услуга", "банковская услуга", "страховая услуга" и мн. др. Анализу подвергаются отдельные составы преступлений - мошенничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере страхования, незаконная банковская деятельность и др. В статье предлагаются такие авторские понятия, как "финансовая услуга", "сеть Интернет", "интернет-услуга". По мнению автора, наблюдается четкая взаимосвязь между пониманием гражданско-правовых категорий и раскрытием преступлений, связанных с мошенничеством, при осуществлении финансовых услуг посредством сети Интернет.
Статья: Применение специальных знаний судьями при рассмотрении дел о дефектном проектировании и строительстве в арбитражном процессе
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 5)7. Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N. 4 (72). С. 118 - 124.
(Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2023, N 5)7. Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В. Гражданско-правовые знания, применяемые при расследовании экономических преступлений: необходимость и значимость // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. N. 4 (72). С. 118 - 124.
Статья: Уголовная политика Российской Федерации в области обеспечения финансовой безопасности
(Нудель С.Л.)
("Журнал российского права", 2021, N 7)Кроме того, необходимо констатировать и происходящую коррекцию в системе правоохранительных и контролирующих органов, включая изменения подследственности (например, наделение органов Федеральной таможенной службы правом осуществлять дознание по делам о контрабанде), направленную на совершенствование механизма противодействия финансовой преступности посредством решения проблем организационно-управленческого характера. В числе мер по оптимизации системы расследования экономических преступлений - введение дознания в сокращенной форме <23> и др. Как меру по гуманизации следует отметить ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которой не применяется заключение под стражу в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159, 159.2, 159.5, 171.1, 171.3 - 172.3, 176 и 190 - 199.4 УК РФ и др. <24>.
(Нудель С.Л.)
("Журнал российского права", 2021, N 7)Кроме того, необходимо констатировать и происходящую коррекцию в системе правоохранительных и контролирующих органов, включая изменения подследственности (например, наделение органов Федеральной таможенной службы правом осуществлять дознание по делам о контрабанде), направленную на совершенствование механизма противодействия финансовой преступности посредством решения проблем организационно-управленческого характера. В числе мер по оптимизации системы расследования экономических преступлений - введение дознания в сокращенной форме <23> и др. Как меру по гуманизации следует отметить ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которой не применяется заключение под стражу в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 159, 159.2, 159.5, 171.1, 171.3 - 172.3, 176 и 190 - 199.4 УК РФ и др. <24>.
Статья: Судебно-бухгалтерская экспертиза в торговле: аспекты регулирования, организации и развития
(Жильцова Ю.В., Жильцова А.В., Коротина Д.С.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 15)В ходе расследований экономических преступлений в торговле считается нормой назначение проведения экспертизы, которая подразумевает под собой исследование специалистом спорных ситуаций, возникающих в процессе расследования дела.
(Жильцова Ю.В., Жильцова А.В., Коротина Д.С.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2023, N 15)В ходе расследований экономических преступлений в торговле считается нормой назначение проведения экспертизы, которая подразумевает под собой исследование специалистом спорных ситуаций, возникающих в процессе расследования дела.
"Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Л.Н. Масленникова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)<159> См.: Петраков С.В., Шунк В.Э., Косатенко М.П. и др. Примерные образцы написания постановлений о привлечении в качестве обвиняемого: расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие / науч. ред. М.П. Поляков. СПб., 2015. С. 147 - 182.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Л.Н. Масленникова)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)<159> См.: Петраков С.В., Шунк В.Э., Косатенко М.П. и др. Примерные образцы написания постановлений о привлечении в качестве обвиняемого: расследование экономических преступлений: учеб.-практ. пособие / науч. ред. М.П. Поляков. СПб., 2015. С. 147 - 182.