Радиационный контроль в банке
Подборка наиболее важных документов по запросу Радиационный контроль в банке (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с функционированием сервиса "Платформа ЗСК" и информированием кредитными организациями Банка России о клиентах - юрлицах и ИП в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)Кредитная организация контролирует объем заработной платы исходя из общей суммы денежных средств, выплаченной в предыдущем месяце всем работникам юридического лица (индивидуального предпринимателя), через данную кредитную организацию.
(Письмо Банка России от 30.05.2023 N 12-4-2/4071)Кредитная организация контролирует объем заработной платы исходя из общей суммы денежных средств, выплаченной в предыдущем месяце всем работникам юридического лица (индивидуального предпринимателя), через данную кредитную организацию.
Статья: Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды: теоретико-правовые аспекты
(Юн Л.В.)
("Российский судья", 2023, N 3)Профессор С.А. Боголюбов, рассматривая информационное обеспечение здоровья граждан в качестве одной из целей охраны окружающей среды, отмечает, что у граждан есть право на получение информации от организаций, осуществляющих государственный контроль о радиационной обстановке на безвозмездной основе в местах своего проживания <2>.
(Юн Л.В.)
("Российский судья", 2023, N 3)Профессор С.А. Боголюбов, рассматривая информационное обеспечение здоровья граждан в качестве одной из целей охраны окружающей среды, отмечает, что у граждан есть право на получение информации от организаций, осуществляющих государственный контроль о радиационной обстановке на безвозмездной основе в местах своего проживания <2>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"7) использует для расчетов по государственному контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном банке головному исполнителю, с которым у государственного заказчика заключен государственный контракт, при наличии у такого головного исполнителя договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком;
(ред. от 28.12.2024)
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"7) использует для расчетов по государственному контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном банке головному исполнителю, с которым у государственного заказчика заключен государственный контракт, при наличии у такого головного исполнителя договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком;
Вопрос: У клиента банка - организации приостановлены операции по счетам. Организация представила в банк поручение о выплате заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск. Относится ли компенсация за неиспользованный отпуск к платежам третьей очередности?
(Консультация эксперта, 2023)Банк обязан был проявить должную осмотрительность и запросить у клиента документы с целью выявления действительного назначения денежных средств. Исполнение банком поручения клиента без проведения дополнительных процедур контроля несет риск привлечения банка к ответственности, в частности, по ст. 134 НК РФ, ст. 15.27 КоАП РФ.
(Консультация эксперта, 2023)Банк обязан был проявить должную осмотрительность и запросить у клиента документы с целью выявления действительного назначения денежных средств. Исполнение банком поручения клиента без проведения дополнительных процедур контроля несет риск привлечения банка к ответственности, в частности, по ст. 134 НК РФ, ст. 15.27 КоАП РФ.