Проблемы квалификации мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Проблемы квалификации мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Новые разъяснения Пленума о квалификации взяточничества
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 4, 5, 6; 2022, N 7)<14> См.: Филатова М., Яни П. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // Законность. 2018. N 7.
(Яни П.С.)
("Законность", 2021, NN 4, 5, 6; 2022, N 7)<14> См.: Филатова М., Яни П. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // Законность. 2018. N 7.
Статья: Квалификация мошенничества в сфере кредитования
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)<7> См.: Есаян А.К. О понятии и признаках схем совершения финансовых преступлений / А.К. Есаян, Ю.В. Трунцевский // Юридический мир. 2008. N 2. С. 67 - 69; Чернышова А.С. Проблемы доказывания при квалификации мошенничества в сфере кредитования // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. 2016. N 2 (60). С. 147 - 157; Трунцевский Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. 2018. N 2. С. 18 - 28.
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)<7> См.: Есаян А.К. О понятии и признаках схем совершения финансовых преступлений / А.К. Есаян, Ю.В. Трунцевский // Юридический мир. 2008. N 2. С. 67 - 69; Чернышова А.С. Проблемы доказывания при квалификации мошенничества в сфере кредитования // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. 2016. N 2 (60). С. 147 - 157; Трунцевский Ю.В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. 2018. N 2. С. 18 - 28.
"Корыстные преступления против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: вопросы квалификации: монография"
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)<1> Чупрова А.Ю. Проблемы квалификации мошенничества с использованием информационных технологий // Уголовное право. 2015. N 5. С. 131 - 134; Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. N 2. С. 15 - 18.
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)<1> Чупрова А.Ю. Проблемы квалификации мошенничества с использованием информационных технологий // Уголовное право. 2015. N 5. С. 131 - 134; Южин А.А. Дискуссионные вопросы мошенничества в сфере компьютерной информации // Право и кибербезопасность. 2014. N 2. С. 15 - 18.
Статья: Определение сферы предпринимательской деятельности как признака мошенничества
(Оганесян Т.Г.)
("Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1)Статья посвящена проблеме квалификации мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ). Автор исследует понятие "сфера предпринимательской деятельности", обращая внимание на спорные моменты в трактовке данного понятия в науке уголовного права и судебной практике. При этом отмечается, что, несмотря на действующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по рассматриваемой проблеме, а также положения ст. 2 ГК РФ, в судебной практике встречаются ошибки в понимании границ сферы предпринимательской деятельности, что не позволяет эффективно привлекать к ответственности тех лиц, которые прибегают к мошенническим схемам при осуществлении указанной деятельности. В свою очередь достаточно часто из-за отсутствия таких границ законные действия лиц в сфере предпринимательской деятельности квалифицируются как преступления. Осложняет судебную практику и ультраактивное применение ныне упраздненной ст. 159.4 УК РФ. Проведенное исследование позволило автору сформулировать критерии определения сферы предпринимательской деятельности для целей применения ст. 159 УК РФ, вывод о необходимости изменения существующей трактовки сферы предпринимательской деятельности в законодательстве и правоприменительной практике. По мнению автора, реализация предложенных изменений и использование указанных критериев позволят эффективно применять меры уголовной ответственности к лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской деятельности.
(Оганесян Т.Г.)
("Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1)Статья посвящена проблеме квалификации мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ). Автор исследует понятие "сфера предпринимательской деятельности", обращая внимание на спорные моменты в трактовке данного понятия в науке уголовного права и судебной практике. При этом отмечается, что, несмотря на действующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по рассматриваемой проблеме, а также положения ст. 2 ГК РФ, в судебной практике встречаются ошибки в понимании границ сферы предпринимательской деятельности, что не позволяет эффективно привлекать к ответственности тех лиц, которые прибегают к мошенническим схемам при осуществлении указанной деятельности. В свою очередь достаточно часто из-за отсутствия таких границ законные действия лиц в сфере предпринимательской деятельности квалифицируются как преступления. Осложняет судебную практику и ультраактивное применение ныне упраздненной ст. 159.4 УК РФ. Проведенное исследование позволило автору сформулировать критерии определения сферы предпринимательской деятельности для целей применения ст. 159 УК РФ, вывод о необходимости изменения существующей трактовки сферы предпринимательской деятельности в законодательстве и правоприменительной практике. По мнению автора, реализация предложенных изменений и использование указанных критериев позволят эффективно применять меры уголовной ответственности к лицам, совершившим преступления в сфере предпринимательской деятельности.
Статья: Дело Кактана и его последствия
(Курсаев А.В.)
("Уголовное право", 2026, N 2)В статье рассматриваются проблемы в судебной практике относительно квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Проанализированы имевшие место подходы к оценке хищений с использованием чужой банковской карты в магазине. Рассмотрены типовые ситуации, которые суды в настоящее время квалифицируют как мошенничество с использованием электронных средств платежа. Критикуется позиция ряда судов, которые по ст. 159.3 УК РФ квалифицируют обманные действия, связанные с использованием электронных средств платежа не для завладения чужим имуществом в процессе обмана (злоупотребления доверием), а для обеспечения доступа к нему путем перевода похищенных денежных средств на банковскую карту.
(Курсаев А.В.)
("Уголовное право", 2026, N 2)В статье рассматриваются проблемы в судебной практике относительно квалификации мошенничества с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Проанализированы имевшие место подходы к оценке хищений с использованием чужой банковской карты в магазине. Рассмотрены типовые ситуации, которые суды в настоящее время квалифицируют как мошенничество с использованием электронных средств платежа. Критикуется позиция ряда судов, которые по ст. 159.3 УК РФ квалифицируют обманные действия, связанные с использованием электронных средств платежа не для завладения чужим имуществом в процессе обмана (злоупотребления доверием), а для обеспечения доступа к нему путем перевода похищенных денежных средств на банковскую карту.
Статья: Направления совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности, совершенные путем обмана, без признаков хищения
(Демьянов И.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 12)<1> Гладких В.И. Ответственность за фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) как один из способов борьбы с рейдерством / В.И. Гладких // Российский следователь. 2021. N 7. С. 34 - 40; Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика современной России: проблемы пенализации и депенализации / А.И. Коробеев // Закон. 2015. N 8. С. 46 - 59; Каменева А.Н. Общественно опасные последствия в нормах о преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы отражения в законе / А.Н. Каменева // Lex russica. 2020. N 5. С. 53 - 63; Румянцев М.С. Уголовно-правовые аспекты рейдерских (корпоративных) захватов в системе экономической безопасности России / М.С. Румянцев // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. N 4 (39). С. 289 - 291; Бурмистрова А.А. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа / А.А. Бурмистрова, Р.Б. Осокин // Криминологический журнал. 2021. N 1. С. 35 - 38; Мутасова М.А. Реализация принципа справедливости с учетом нормы об обратной силе уголовного закона / М.А. Мутасова, Р.Б. Осокин // Юридический мир. 2020. N 1. С. 46 - 49; Осокин Р.Б. К вопросу о признаках преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем обмана и (или) злоупотребления доверием / Р.Б. Осокин, Д.В. Немтинов // Общество и право. 2016. N 2 (56). С. 121 - 128; Осокин Р.Б. Квалификация причинения имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения по субъективным признакам (на примере уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или с организации) / Р.Б. Осокин, М.В. Гончаров // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. N 4 (84). С. 356 - 361; Гончаров М.В. Пределы судебного усмотрения при квалификации воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и (или) сборам / М.В. Гончаров, Р.Б. Осокин // Российский следователь. 2010. N 20. С. 13 - 17; Осокин Р.Б. Проблемы квалификации налогового мошенничества по субъективным признакам / Р.Б. Осокин, Ю.Г. Клещенко // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. N 6 (62). С. 357 - 360.
(Демьянов И.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 12)<1> Гладких В.И. Ответственность за фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) как один из способов борьбы с рейдерством / В.И. Гладких // Российский следователь. 2021. N 7. С. 34 - 40; Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика современной России: проблемы пенализации и депенализации / А.И. Коробеев // Закон. 2015. N 8. С. 46 - 59; Каменева А.Н. Общественно опасные последствия в нормах о преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы отражения в законе / А.Н. Каменева // Lex russica. 2020. N 5. С. 53 - 63; Румянцев М.С. Уголовно-правовые аспекты рейдерских (корпоративных) захватов в системе экономической безопасности России / М.С. Румянцев // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. N 4 (39). С. 289 - 291; Бурмистрова А.А. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа / А.А. Бурмистрова, Р.Б. Осокин // Криминологический журнал. 2021. N 1. С. 35 - 38; Мутасова М.А. Реализация принципа справедливости с учетом нормы об обратной силе уголовного закона / М.А. Мутасова, Р.Б. Осокин // Юридический мир. 2020. N 1. С. 46 - 49; Осокин Р.Б. К вопросу о признаках преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем обмана и (или) злоупотребления доверием / Р.Б. Осокин, Д.В. Немтинов // Общество и право. 2016. N 2 (56). С. 121 - 128; Осокин Р.Б. Квалификация причинения имущественного ущерба путем обмана в сфере налогообложения по субъективным признакам (на примере уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или с организации) / Р.Б. Осокин, М.В. Гончаров // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. N 4 (84). С. 356 - 361; Гончаров М.В. Пределы судебного усмотрения при квалификации воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и (или) сборам / М.В. Гончаров, Р.Б. Осокин // Российский следователь. 2010. N 20. С. 13 - 17; Осокин Р.Б. Проблемы квалификации налогового мошенничества по субъективным признакам / Р.Б. Осокин, Ю.Г. Клещенко // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. N 6 (62). С. 357 - 360.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Петрякова Людмила А. 2020. Проблемы квалификации мошенничества в банковской сфере. Сибирский юридический вестник 3 (90): 80 - 84.
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Петрякова Людмила А. 2020. Проблемы квалификации мошенничества в банковской сфере. Сибирский юридический вестник 3 (90): 80 - 84.
Статья: Вопросы квалификации мошеннического обмана суда
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)<1> О проблемах квалификации мошенничества, совершаемого посредством введения в заблуждение суда, см.: Яни П. Значение решений по гражданскому (арбитражному) делу для квалификации мошенничества // Законность. 2022. N 5 - 6. Если не оговорено иное, ссылка сделана на источники (нормативные и научные, а также на судебные решения), опубликованные в СПС "КонсультантПлюс".
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)<1> О проблемах квалификации мошенничества, совершаемого посредством введения в заблуждение суда, см.: Яни П. Значение решений по гражданскому (арбитражному) делу для квалификации мошенничества // Законность. 2022. N 5 - 6. Если не оговорено иное, ссылка сделана на источники (нормативные и научные, а также на судебные решения), опубликованные в СПС "КонсультантПлюс".
Статья: Актуальные вопросы противодействия мошенническим схемам при купле-продаже земельных участков
(Артемьев А.А., Демичева М.Ю., Лепехин И.А., Матвеева А.А.)
("Нотариус", 2021, N 5)<3> Жунисбеков Н.Н. Проблемы квалификации мошенничеств в сфере долевого жилищного строительства // Юрист. 2020. N 1. С. 67 - 70.
(Артемьев А.А., Демичева М.Ю., Лепехин И.А., Матвеева А.А.)
("Нотариус", 2021, N 5)<3> Жунисбеков Н.Н. Проблемы квалификации мошенничеств в сфере долевого жилищного строительства // Юрист. 2020. N 1. С. 67 - 70.
Статья: Ущерб как признак хищения
(Архипов А.В.)
("Уголовное право", 2023, N 11)<5> Филатова М., Яни П. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // Законность. 2018. N 7. С. 33 - 38.
(Архипов А.В.)
("Уголовное право", 2023, N 11)<5> Филатова М., Яни П. Взаимосвязанные проблемы квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // Законность. 2018. N 7. С. 33 - 38.