Применение 115 ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Применение 115 ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Особое внимание следует обратить на сроки, связанные с применением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Так, согласно п. 8.1 комментируемой статьи Росреестр должен в случае получения уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового, в течение трех рабочих дней с даты поступления соответствующего уведомления осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Особое внимание следует обратить на сроки, связанные с применением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Так, согласно п. 8.1 комментируемой статьи Росреестр должен в случае получения уведомления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового, в течение трех рабочих дней с даты поступления соответствующего уведомления осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
Статья: Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения
(Косаков В., Соколов Д.)
("Административное право", 2021, N 4)- выработан иной способ обойти заморозку счета фирмы-однодневки при наличии сомнений у банка в рамках исполнения им предписаний по применению Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем...".
(Косаков В., Соколов Д.)
("Административное право", 2021, N 4)- выработан иной способ обойти заморозку счета фирмы-однодневки при наличии сомнений у банка в рамках исполнения им предписаний по применению Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем...".
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций, филиалов иностранных банков при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Ссылка подателя жалобы на положения статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ является несостоятельной, поскольку применение к юридическому лицу мер, предусмотренных этим законом, не влияет на установленный законом порядок распределения имущества ликвидированного юридического лица."
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Статья 6 Закона N 115-ФЗ не исключает применение в отношении потребительского кооператива мероприятий внутреннего контроля при выявлении признаков совершения подозрительных операций."
Нормативные акты
Готовое решение: Что нужно знать работодателю о трудовой деятельности иностранцев, пребывающих в РФ на основании визы
(КонсультантПлюс, 2026)Вы как приглашающая сторона обязаны принимать меры по обеспечению соблюдения иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в РФ и его своевременного выезда (п. 6 ст. 16 Закона N 115-ФЗ). Перечень соответствующих мер и порядок их применения установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1428, которое действует до 24.09.2026 включительно. Если вы не примете такие меры, вас могут привлечь к ответственности на основании ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ.
(КонсультантПлюс, 2026)Вы как приглашающая сторона обязаны принимать меры по обеспечению соблюдения иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) в РФ и его своевременного выезда (п. 6 ст. 16 Закона N 115-ФЗ). Перечень соответствующих мер и порядок их применения установлены Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1428, которое действует до 24.09.2026 включительно. Если вы не примете такие меры, вас могут привлечь к ответственности на основании ч. 2 ст. 18.9 КоАП РФ.
Статья: Номинальный счет: некоторые вопросы регулирования, теории и практики
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)Так, если бенефициар не является участником договора об открытии номинального счета, определен или определим, в соответствии с п. 2 Письма Банка России от 31 мая 2016 года N 12-1-11/1229 для целей применения Закона N 115-ФЗ его следует рассматривать в качестве выгодоприобретателя до того момента, когда он обратится в кредитную организацию. Инструкция Банка России N 204-И <17> также требует располагать сведениями о бенефициаре при открытии номинального счета. Термин "сведения" применен в данной Инструкции в значении, которое ему придается Законом N 115-ФЗ (равно как и слово "информация" в тексте ст. 860.1 ГК РФ) и имеет в виду данные о личности выгодоприобретателя <18>.
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)Так, если бенефициар не является участником договора об открытии номинального счета, определен или определим, в соответствии с п. 2 Письма Банка России от 31 мая 2016 года N 12-1-11/1229 для целей применения Закона N 115-ФЗ его следует рассматривать в качестве выгодоприобретателя до того момента, когда он обратится в кредитную организацию. Инструкция Банка России N 204-И <17> также требует располагать сведениями о бенефициаре при открытии номинального счета. Термин "сведения" применен в данной Инструкции в значении, которое ему придается Законом N 115-ФЗ (равно как и слово "информация" в тексте ст. 860.1 ГК РФ) и имеет в виду данные о личности выгодоприобретателя <18>.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Предлагаем поддержать предложение по дополнению статьи 7 Закона N 115-ФЗ возможностью применения усиленной неквалифицированной электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя и усиленной квалифицированной электронной подписи физического лица - единоличного исполнительного органа.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Предлагаем поддержать предложение по дополнению статьи 7 Закона N 115-ФЗ возможностью применения усиленной неквалифицированной электронной подписи юридического лица/индивидуального предпринимателя и усиленной квалифицированной электронной подписи физического лица - единоличного исполнительного органа.
Статья: Участие Федеральной нотариальной палаты в экспертизе законопроектов по вопросам нотариата является актуальным
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2024, N 3)По нашему мнению, главным недостатком, влияющим на адекватное понимание нотариусами своих обязанностей, является абсолютно безграмотное применение в Законе N 115-ФЗ ряда терминов и определений с точки зрения нотариального и гражданского права.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2024, N 3)По нашему мнению, главным недостатком, влияющим на адекватное понимание нотариусами своих обязанностей, является абсолютно безграмотное применение в Законе N 115-ФЗ ряда терминов и определений с точки зрения нотариального и гражданского права.
Статья: Договор банковского вклада в условиях применения правил каунтеракционного законодательства
(Лысова Ю.В.)
("Хозяйство и право", 2022, N 1)Высшие судебные инстанции вообще предпочитают обходить эту тему стороной: "...примечательно, что при большом количестве дел в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационные жалобы не передаются вовсе, и ключевые правовые позиции арбитражных судов формируются на уровне судов округов. При этом Судебная коллегия по гражданским спорам только в 2019 - 2020 гг. рассмотрела 4 дела, в которых была высказана правовая позиция относительно применения норм Закона N 115-ФЗ" <103>. Аналогичную позицию занимает и Конституционный Суд РФ, отказывающийся принимать к производству многочисленные жалобы <104> на неконституционность Федерального закона 115-ФЗ и беспомощно объясняющий это ссылками на цель принятия Федерального закона N 115-ФЗ: "...мы не можем запретить молотки только потому, что иногда их используют как оружие" <105>.
(Лысова Ю.В.)
("Хозяйство и право", 2022, N 1)Высшие судебные инстанции вообще предпочитают обходить эту тему стороной: "...примечательно, что при большом количестве дел в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационные жалобы не передаются вовсе, и ключевые правовые позиции арбитражных судов формируются на уровне судов округов. При этом Судебная коллегия по гражданским спорам только в 2019 - 2020 гг. рассмотрела 4 дела, в которых была высказана правовая позиция относительно применения норм Закона N 115-ФЗ" <103>. Аналогичную позицию занимает и Конституционный Суд РФ, отказывающийся принимать к производству многочисленные жалобы <104> на неконституционность Федерального закона 115-ФЗ и беспомощно объясняющий это ссылками на цель принятия Федерального закона N 115-ФЗ: "...мы не можем запретить молотки только потому, что иногда их используют как оружие" <105>.