Преступления в кредитно-финансовой сфере
Подборка наиболее важных документов по запросу Преступления в кредитно-финансовой сфере (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошенники совершенствуются
(Хлебников П.)
("Жилищное право", 2022, N 1)По мнению аналитиков ЦБ РФ, изменения в Законе о национальной платежной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. По мнению ЦБ РФ, необходимо повысить качество "антифрод-процедур" (против мошенничества) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также планируется, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам.
(Хлебников П.)
("Жилищное право", 2022, N 1)По мнению аналитиков ЦБ РФ, изменения в Законе о национальной платежной системе помогут создать эффективные механизмы для профилактики, пресечения и раскрытия мошеннических преступлений в кредитно-финансовой сфере. По мнению ЦБ РФ, необходимо повысить качество "антифрод-процедур" (против мошенничества) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиентов. Также планируется, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам.
Статья: О некоторых причинах и последствиях возникновения ошибок в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений экономической направленности, связанных с выводом капитала за рубеж
(Морозова О.В.)
("Российский следователь", 2021, N 3)10. Семенова М.А. Криминологическая характеристика преступлений в сфере кредитно-финансовой системы / М.А. Семенова, М.Г. Иванов // Вестник Российского университета кооперации. 2016. N 2 (24). С. 124 - 127.
(Морозова О.В.)
("Российский следователь", 2021, N 3)10. Семенова М.А. Криминологическая характеристика преступлений в сфере кредитно-финансовой системы / М.А. Семенова, М.Г. Иванов // Вестник Российского университета кооперации. 2016. N 2 (24). С. 124 - 127.
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"42. Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации остается высоким уровень преступности в отдельных сферах. Совершается большое количество преступлений против собственности, в сфере использования водных биологических и лесных ресурсов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в кредитно-финансовой сфере. Растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку оказывают экстремистские проявления.
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"42. Несмотря на принимаемые меры, в Российской Федерации остается высоким уровень преступности в отдельных сферах. Совершается большое количество преступлений против собственности, в сфере использования водных биологических и лесных ресурсов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в кредитно-финансовой сфере. Растет число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку оказывают экстремистские проявления.
Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646
"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"14. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.
"Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации"14. Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.
Статья: Современные угрозы информационной безопасности
(Шпак А.А.)
("Современное право", 2024, N 1)Основные информационные угрозы безопасности перечислены в разделе III Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. В частности, в этом стратегическом документе указывается, что в условиях глобальной информатизации население страны может подвергаться информационно-психологическому воздействию, направленному на разжигание межнациональной розни, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации, подрыв суверенитета и нарушение территориальной целостности государства; "возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина", и др.
(Шпак А.А.)
("Современное право", 2024, N 1)Основные информационные угрозы безопасности перечислены в разделе III Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. В частности, в этом стратегическом документе указывается, что в условиях глобальной информатизации население страны может подвергаться информационно-психологическому воздействию, направленному на разжигание межнациональной розни, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации, подрыв суверенитета и нарушение территориальной целостности государства; "возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина", и др.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пушкарев В.В. Процессуальный контроль руководителя следственного органа при принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлениях в кредитно-финансовой сфере или о прекращении уголовного преследования: организационно-правовые и процессуальные основы // Вестник Московского университета МВД России. 2021. N 1. С. 149 - 152.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)<1> См.: Пушкарев В.В. Процессуальный контроль руководителя следственного органа при принятии решений об отказе в возбуждении уголовного дела о преступлениях в кредитно-финансовой сфере или о прекращении уголовного преследования: организационно-правовые и процессуальные основы // Вестник Московского университета МВД России. 2021. N 1. С. 149 - 152.