Преступления в банковской сфере
Подборка наиболее важных документов по запросу Преступления в банковской сфере (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Незаконная банковская деятельность
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Уголовная ответственность
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)1. Уголовная ответственность
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
(ред. от 17.11.2025)Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования
Статья: К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, посягающих на общественные отношения, связанные с использованием и хищением финансовых (бюджетных) средств
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 7)<8> Трунцевский Ю.В., Долганов С.И. Развитие российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Безопасность бизнеса. 2020. N. 3. С. 26 - 30.
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 7)<8> Трунцевский Ю.В., Долганов С.И. Развитие российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Безопасность бизнеса. 2020. N. 3. С. 26 - 30.
Статья: О предмете допроса подставного лица - участника незаконного образования юридического лица
(Грибунов О.П., Назырова Н.А.)
("Российский следователь", 2022, N 6)<5> Дворников Д.С., Родивилина В.А., Смолькова И.В. Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере банковской деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. N 4 (16). С. 24 - 31; Залескина А.Н. Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2021. N 2. С. 59 - 64; Варданян А.В., Говоров А.А. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. N 1 (88). С. 127 - 136; Батанов А.Н., Рахматуллин Р.И. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности // Российский следователь. 2021. N 8. С. 7 - 10.
(Грибунов О.П., Назырова Н.А.)
("Российский следователь", 2022, N 6)<5> Дворников Д.С., Родивилина В.А., Смолькова И.В. Тактика допроса подозреваемого в совершении преступления в сфере банковской деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. N 4 (16). С. 24 - 31; Залескина А.Н. Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Безопасность бизнеса. 2021. N 2. С. 59 - 64; Варданян А.В., Говоров А.А. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. N 1 (88). С. 127 - 136; Батанов А.Н., Рахматуллин Р.И. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности // Российский следователь. 2021. N 8. С. 7 - 10.
Статья: Налоговые преступления и судебная налоговая экспертиза как необходимый инструмент их выявления и раскрытия
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)Уровень организации, распределение функций и дисциплинированность в экономической преступности выше, чем у организованной преступности в целом. Это усложняет противодействие и требует обнаружения и пресечения такой преступности на ранних стадиях. Однако ситуация усугубляется тем, что высокая скрытность экономической преступности и устойчивые коррупционные связи снижают возможность и оперативность выявления такого рода преступлений. Благодаря сильной системе защиты от социального контроля, осуществляемой через коррупцию, экономическая преступность успешно противостоит работе правоохранительных органов по предупреждению и пресечению преступлений в экономической сфере. Административное, гражданское, банковское, налоговое, уголовное и уголовно-процессуальное, оперативно-разыскное и иное законодательство постоянно совершенствуется, что, в свою очередь, сказывается на количественно-качественных изменениях, происходящих в содержании понятия "латентная экономическая и коррупционная преступность" [3]. В таких условиях оперативная оценка ситуации, анализ, мониторинг и интерпретация результатов исследований играют важную роль в формировании представления о реальном состоянии экономической преступности, уровне "профессионализма" преступников, уровне коррумпированности, а также предоставляет информационную базу для разработки политики противодействия экономической преступности, осуществляемой государством и местными властями.
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)Уровень организации, распределение функций и дисциплинированность в экономической преступности выше, чем у организованной преступности в целом. Это усложняет противодействие и требует обнаружения и пресечения такой преступности на ранних стадиях. Однако ситуация усугубляется тем, что высокая скрытность экономической преступности и устойчивые коррупционные связи снижают возможность и оперативность выявления такого рода преступлений. Благодаря сильной системе защиты от социального контроля, осуществляемой через коррупцию, экономическая преступность успешно противостоит работе правоохранительных органов по предупреждению и пресечению преступлений в экономической сфере. Административное, гражданское, банковское, налоговое, уголовное и уголовно-процессуальное, оперативно-разыскное и иное законодательство постоянно совершенствуется, что, в свою очередь, сказывается на количественно-качественных изменениях, происходящих в содержании понятия "латентная экономическая и коррупционная преступность" [3]. В таких условиях оперативная оценка ситуации, анализ, мониторинг и интерпретация результатов исследований играют важную роль в формировании представления о реальном состоянии экономической преступности, уровне "профессионализма" преступников, уровне коррумпированности, а также предоставляет информационную базу для разработки политики противодействия экономической преступности, осуществляемой государством и местными властями.