Представительство иностранной кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Представительство иностранной кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие функции у налоговых органов
(КонсультантПлюс, 2025)аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц (кроме филиалов иностранных страховых организаций и представительств иностранных кредитных организаций);
(КонсультантПлюс, 2025)аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц (кроме филиалов иностранных страховых организаций и представительств иностранных кредитных организаций);
Статья: Правовые проблемы создания и деятельности кредитных организаций с иностранным капиталом
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)Порядок аккредитации представительств иностранных кредитных организаций регламентируется Положением Банка России от 22 апреля 2015 г. N 467-П (далее - Положение N 467-П), которое предусматривает не только порядок аккредитации Банком России представительств иностранных кредитных организаций, а также прекращения и продления действия аккредитации представительств, необходимые формы документов, осуществления контроля за деятельностью представительств иностранных кредитных организаций.
(Ярошенко Н.В.)
("Предпринимательское право", 2021, N 3)Порядок аккредитации представительств иностранных кредитных организаций регламентируется Положением Банка России от 22 апреля 2015 г. N 467-П (далее - Положение N 467-П), которое предусматривает не только порядок аккредитации Банком России представительств иностранных кредитных организаций, а также прекращения и продления действия аккредитации представительств, необходимые формы документов, осуществления контроля за деятельностью представительств иностранных кредитных организаций.
Нормативные акты
Справочная информация: "Основные виды систем аккредитации"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Раздел 3. Аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Раздел 3. Аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 52. Банк России в установленном им порядке выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 52. Банк России в установленном им порядке выдает разрешения на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- представительства иностранной кредитной организации.
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- представительства иностранной кредитной организации.
Статья: К вопросу об участии иностранного юридического лица в саморегулируемой организации на территории Российской Федерации
(Морозова И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 1)С 1 января 2015 г. Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2014 г. N 1372 <7> функции по аккредитации иностранных филиалов и представительств (за исключением представительств иностранных кредитных организаций) осуществляет ФНС России, а именно Межрайонная инспекция ФНС России N 47 по г. Москве <8>.
(Морозова И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2021, N 1)С 1 января 2015 г. Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2014 г. N 1372 <7> функции по аккредитации иностранных филиалов и представительств (за исключением представительств иностранных кредитных организаций) осуществляет ФНС России, а именно Межрайонная инспекция ФНС России N 47 по г. Москве <8>.
Статья: Филиалы иностранных банков: перспективы коммерческого присутствия на финансовом рынке Российской Федерации
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2023, N 3)<14> Реестр представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/registries/?CF.Search=Реестр+представительств+иностранных+кредитных+организаций+на+территории+Российской+Федерации&CETagId=&CEDate.Time=Any&CEDate.DateFrom=&CKDate.DateTo= (дата обращения: 18.04.2023).
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2023, N 3)<14> Реестр представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/registries/?CF.Search=Реестр+представительств+иностранных+кредитных+организаций+на+территории+Российской+Федерации&CETagId=&CEDate.Time=Any&CEDate.DateFrom=&CKDate.DateTo= (дата обращения: 18.04.2023).
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Представительства иностранных банков. Под представительством иностранной кредитной организации (далее - представительство) понимается обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое на территории Российской Федерации и получившее разрешение Банка России на открытие представительства.
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)Представительства иностранных банков. Под представительством иностранной кредитной организации (далее - представительство) понимается обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое на территории Российской Федерации и получившее разрешение Банка России на открытие представительства.
Статья: Правовые ограничения деятельности иностранных инвесторов в Российской Федерации и Республике Беларусь
(Федянин Ю.М.)
("Современное право", 2024, N 7)<1> Реестр аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации // Официальный сайт Центрального банка РФ: [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/registries/?CF.Search=Реестр+аккредитованных+Банком+России+представительств+иностранных+кредитных+организаций+на+территории+Российской+Федерации (дата обращения: 18.03.2024).
(Федянин Ю.М.)
("Современное право", 2024, N 7)<1> Реестр аккредитованных Банком России представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации // Официальный сайт Центрального банка РФ: [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/registries/?CF.Search=Реестр+аккредитованных+Банком+России+представительств+иностранных+кредитных+организаций+на+территории+Российской+Федерации (дата обращения: 18.03.2024).
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Рассмотрение особенностей правового статуса системно значимой кредитной организации привело Е.Б. Лаутс к постановке вопроса: в связи с особой ролью и особым влиянием на рынок банковских услуг, возложенных на системно значимые банки, "должны ли они быть выделены в качестве отдельных элементов банковской системы?" <1>. Далее Е.Б. Лаутс указывает, что с учетом тенденций, в том числе международных, "можно констатировать постепенное выделение их в отдельную группу кредитных организаций с особым правовым статусом" <2>. Представляется, что понятия "группа" и "элемент системы" носят принципиально разный характер. Группа - это объединение лиц, сформированное для достижения общей цели. Элемент - это часть системы, ее составляющая. Иными словами, группа лиц не является структурным элементом системы, она носит локальный характер, в то время как элемент системы носит системный характер. Без элементов система не может существовать, в то время как наличие или отсутствие локальных групп не оказывает существенного влияния на функции системы. В связи с этим Закон о банках логичен в отнесении к банковской системе только Банка России, кредитных организаций и представительств иностранных банков. При этом каждая кредитная организация обязана соответствовать общим требованиям, установленным законодательством, а также ряду дополнительных требований, если того требует, в частности, право привлекать вклады физических лиц, статус уполномоченного банка и т.п.
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Рассмотрение особенностей правового статуса системно значимой кредитной организации привело Е.Б. Лаутс к постановке вопроса: в связи с особой ролью и особым влиянием на рынок банковских услуг, возложенных на системно значимые банки, "должны ли они быть выделены в качестве отдельных элементов банковской системы?" <1>. Далее Е.Б. Лаутс указывает, что с учетом тенденций, в том числе международных, "можно констатировать постепенное выделение их в отдельную группу кредитных организаций с особым правовым статусом" <2>. Представляется, что понятия "группа" и "элемент системы" носят принципиально разный характер. Группа - это объединение лиц, сформированное для достижения общей цели. Элемент - это часть системы, ее составляющая. Иными словами, группа лиц не является структурным элементом системы, она носит локальный характер, в то время как элемент системы носит системный характер. Без элементов система не может существовать, в то время как наличие или отсутствие локальных групп не оказывает существенного влияния на функции системы. В связи с этим Закон о банках логичен в отнесении к банковской системе только Банка России, кредитных организаций и представительств иностранных банков. При этом каждая кредитная организация обязана соответствовать общим требованиям, установленным законодательством, а также ряду дополнительных требований, если того требует, в частности, право привлекать вклады физических лиц, статус уполномоченного банка и т.п.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Согласно статье 52 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России в установленном им порядке осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Согласно статье 52 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России в установленном им порядке осуществляет аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций, открываемых на территории Российской Федерации, а также осуществляет действия по аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций.