Предоставление конкурсному управляющему сведений о контрагентах
Подборка наиболее важных документов по запросу Предоставление конкурсному управляющему сведений о контрагентах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.05.2024 N 77-1779/2024
Приговор: По ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).
Постановление: Приговор оставлен без изменения.Вопреки доводам жалобы адвоката, то обстоятельство, что решениями Арбитражного суда Челябинской области отказано в удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего <данные изъяты> о признании сделок с <данные изъяты> недействительными, не влияет на доказанность вины Ш., поскольку основанием требований конкурсного управляющего являлось причинение вреда имущественным отношениям кредиторов. Руководствуясь принципом диспозитивности требований, конкурсный управляющий арбитражному суду не представил доказательства недостоверности сведений финансово-хозяйственной деятельности контрагентов. Вместе с тем такие доказательства, перечисленные и оцененные в приговоре, представлены стороной обвинения в настоящем уголовном деле.
Приговор: По ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).
Постановление: Приговор оставлен без изменения.Вопреки доводам жалобы адвоката, то обстоятельство, что решениями Арбитражного суда Челябинской области отказано в удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего <данные изъяты> о признании сделок с <данные изъяты> недействительными, не влияет на доказанность вины Ш., поскольку основанием требований конкурсного управляющего являлось причинение вреда имущественным отношениям кредиторов. Руководствуясь принципом диспозитивности требований, конкурсный управляющий арбитражному суду не представил доказательства недостоверности сведений финансово-хозяйственной деятельности контрагентов. Вместе с тем такие доказательства, перечисленные и оцененные в приговоре, представлены стороной обвинения в настоящем уголовном деле.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2023 N 01АП-5386/2022 по делу N А39-11652/2021
Требование: Об отмене определения о признании незаконным бездействия арбитражного управляющего, об отстранении конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей.
Решение: Определение отменено.Доказательств отказа контрагентов должника в предоставлении информации заявителем не представлено. В качестве обстоятельства, подтверждающего невозможность получения сведений, конкурсным управляющим представлена таблица, изготовленная с использованием средств компьютерной техники (документ, не имеющий ни наименования, ни идентифицирующих признаков технического средства и времени составления, ни технических ссылок на интернет-ресурсы, ни штампов почтовой службы), которая доказательством отправки корреспонденции контрагентам являться не может.
Требование: Об отмене определения о признании незаконным бездействия арбитражного управляющего, об отстранении конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей.
Решение: Определение отменено.Доказательств отказа контрагентов должника в предоставлении информации заявителем не представлено. В качестве обстоятельства, подтверждающего невозможность получения сведений, конкурсным управляющим представлена таблица, изготовленная с использованием средств компьютерной техники (документ, не имеющий ни наименования, ни идентифицирующих признаков технического средства и времени составления, ни технических ссылок на интернет-ресурсы, ни штампов почтовой службы), которая доказательством отправки корреспонденции контрагентам являться не может.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые проблемы оспаривания конкурсным управляющим сделок должника при отсутствии необходимой документации по сделкам
(Морхат П.М.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 2)Контрагент должника по сделке, сведения по которой не были предоставлены конкурсному управляющему, как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения спора в соответствии со ст. 4, 9, 65 АПК РФ.
(Морхат П.М.)
("Вестник Арбитражного суда Московского округа", 2020, N 2)Контрагент должника по сделке, сведения по которой не были предоставлены конкурсному управляющему, как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения спора в соответствии со ст. 4, 9, 65 АПК РФ.
Вопрос: Обоснованно ли обращение конкурсного управляющего в суд с требованием к контрагенту должника о предоставлении недостающих (отсутствующих) документов по сделкам?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)При разрешении арбитражным судом спора об истребовании у контрагента должника необходимых документов конкурсный управляющий должен в числе прочего обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и сведений), обосновать необходимость их представления, невозможность получения документов другим способом, а также указать, какие сведения о должнике содержатся в этих документах. Контрагент как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения спора (ст. ст. 4, 9, 65 АПК РФ).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)При разрешении арбитражным судом спора об истребовании у контрагента должника необходимых документов конкурсный управляющий должен в числе прочего обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и сведений), обосновать необходимость их представления, невозможность получения документов другим способом, а также указать, какие сведения о должнике содержатся в этих документах. Контрагент как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения спора (ст. ст. 4, 9, 65 АПК РФ).
Нормативные акты
Федеральный закон от 23.06.2016 N 222-ФЗ
(ред. от 28.12.2017)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"6. Конкурсный управляющий вправе запрашивать у физических лиц (в том числе у работников страховой организации), юридических лиц (в том числе у управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов актуарной деятельности и аудиторских организаций), государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления и получать от них необходимые сведения о страховой организации, лицах, входящих в состав органов управления страховой организации, контролирующих лицах, принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), контрагентах и об обязательствах страховой организации, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. В целях проведения конкурсного производства согласие на обработку персональных данных указанных лиц не требуется.
(ред. от 28.12.2017)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"6. Конкурсный управляющий вправе запрашивать у физических лиц (в том числе у работников страховой организации), юридических лиц (в том числе у управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов актуарной деятельности и аудиторских организаций), государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления и получать от них необходимые сведения о страховой организации, лицах, входящих в состав органов управления страховой организации, контролирующих лицах, принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), контрагентах и об обязательствах страховой организации, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. В целях проведения конкурсного производства согласие на обработку персональных данных указанных лиц не требуется.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"6. Конкурсный управляющий вправе запрашивать у физических лиц (в том числе у работников страховой организации), юридических лиц (в том числе у управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов актуарной деятельности и аудиторских организаций), государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления и получать от них необходимые сведения о страховой организации, лицах, входящих в состав органов управления страховой организации, контролирующих лицах, принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), контрагентах и об обязательствах страховой организации, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. В целях проведения конкурсного производства согласие на обработку персональных данных указанных лиц не требуется.
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"6. Конкурсный управляющий вправе запрашивать у физических лиц (в том числе у работников страховой организации), юридических лиц (в том числе у управляющих компаний, специализированных депозитариев, субъектов актуарной деятельности и аудиторских организаций), государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления и получать от них необходимые сведения о страховой организации, лицах, входящих в состав органов управления страховой организации, контролирующих лицах, принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), контрагентах и об обязательствах страховой организации, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. В целях проведения конкурсного производства согласие на обработку персональных данных указанных лиц не требуется.