Предикатное преступление
Подборка наиболее важных документов по запросу Предикатное преступление (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 210 "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" УК РФ"По смыслу уголовного закона вмененное всем обвиняемым участие в преступном сообществе определяет форму совершения групповых преступлений, степень их сплоченности и организованности, что неразрывно связано с предъявленным обвинением в совершении хищений и легализации похищенного имущества, являющихся, как правильно отмечено автором кассационного представления, предикатными по отношению к обвинению по ч. 3 ст. 210 УК РФ."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 27 "Основания прекращения уголовного преследования" УПК РФ"По смыслу уголовного закона вмененное всем обвиняемым участие в преступном сообществе определяет форму совершения групповых преступлений, степень их сплоченности и организованности, что неразрывно связано с предъявленным обвинением в совершении хищений и легализации похищенного имущества, являющихся, как правильно отмечено автором кассационного представления, предикатными по отношению к обвинению по ч. 3 ст. 210 УК РФ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Согласно статистическим данным основными предикатными преступлениями по отношению к легализации преступных доходов выступают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и преступления в сфере экономики.
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Согласно статистическим данным основными предикатными преступлениями по отношению к легализации преступных доходов выступают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и преступления в сфере экономики.
Статья: Выявление преступлений и расследование уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов путем совершения операций с цифровой валютой
(Бажанов Д.В., Гайфулин Р.И.)
("Законность", 2025, N 11)Анализ следственной и судебной практики показывает, что в большинстве случаев предикатными преступлениями для легализации преступных доходов выступают преступления в сфере экономики.
(Бажанов Д.В., Гайфулин Р.И.)
("Законность", 2025, N 11)Анализ следственной и судебной практики показывает, что в большинстве случаев предикатными преступлениями для легализации преступных доходов выступают преступления в сфере экономики.
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208
"О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"8) противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;
"О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года"8) противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;
Статья: Правоотношения в сфере банковской деятельности как объект комплексного криминологического исследования и обеспечения криминологической безопасности в условиях шестого технологического уклада
(Бурчук А.Г.)
("Российский следователь", 2025, N 3)К не исполняющим требования российского и конвенционного законодательства операторам связи и небанковским международным финансовым организациям - "криптобиржам", компаниям, производителям программного оборудования для дополнительной анонимизации - отмывания криптовалюты (миксеры, мосты, обменники игровой валюты, площадки обмена счетами карт "дропперов" и пр.) необходимо системно применять меры уголовно-правового характера за соучастие в совершаемых с их помощью преступлениях в виде умышленного предоставления средств совершения преступления, обеспечения технической возможности их совершения либо самостоятельной квалификации без предикатного преступления за легализацию, сбыт или приобретение имущества, полученного преступным путем, или незаконную банковскую деятельность и пр. При выборе полной криминализации или частичной потери прибыли, по мере роста крупнейшие игроки отрасли рано или поздно переходят на легализацию деятельности в странах присутствия и исполнения национального законодательства либо полного ухода с рынка.
(Бурчук А.Г.)
("Российский следователь", 2025, N 3)К не исполняющим требования российского и конвенционного законодательства операторам связи и небанковским международным финансовым организациям - "криптобиржам", компаниям, производителям программного оборудования для дополнительной анонимизации - отмывания криптовалюты (миксеры, мосты, обменники игровой валюты, площадки обмена счетами карт "дропперов" и пр.) необходимо системно применять меры уголовно-правового характера за соучастие в совершаемых с их помощью преступлениях в виде умышленного предоставления средств совершения преступления, обеспечения технической возможности их совершения либо самостоятельной квалификации без предикатного преступления за легализацию, сбыт или приобретение имущества, полученного преступным путем, или незаконную банковскую деятельность и пр. При выборе полной криминализации или частичной потери прибыли, по мере роста крупнейшие игроки отрасли рано или поздно переходят на легализацию деятельности в странах присутствия и исполнения национального законодательства либо полного ухода с рынка.
Статья: Уголовно-правовая норма о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ): инструмент борьбы с преступностью или "дубина" в руках правоприменителя?
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)К вышеназванным обстоятельствам следует отнести необъяснимое удаление из первой редакции диспозиции ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (после 12 лет ее практического применения) исчерпывающего перечня преступлений, совершение которых не рассматривалось как предикатное преступление. Итогом экспериментов с введением и затем неоднократным редактированием ст. 174.1 УК РФ стали случаи спорного или безосновательного ее применения.
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)К вышеназванным обстоятельствам следует отнести необъяснимое удаление из первой редакции диспозиции ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (после 12 лет ее практического применения) исчерпывающего перечня преступлений, совершение которых не рассматривалось как предикатное преступление. Итогом экспериментов с введением и затем неоднократным редактированием ст. 174.1 УК РФ стали случаи спорного или безосновательного ее применения.
Статья: Особенности правового регулирования выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС
(Карпович В.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Совершение преступлений ОД/ФТ в России нередко носит транснациональный характер <20>, поскольку доходы, полученные преступным путем, зачастую отмываются за границей, а риски ФТ связаны, по меньшей мере частично, с международными группировками и иностранными боевиками-террористами. В связи с этим Россия обращается за официальной помощью для расследования преступлений ОД/ФТ и связанных с ними предикатных преступлений в компетентные органы иностранных государств (Отчет о взаимной оценке России 2019 года <21>).
(Карпович В.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Совершение преступлений ОД/ФТ в России нередко носит транснациональный характер <20>, поскольку доходы, полученные преступным путем, зачастую отмываются за границей, а риски ФТ связаны, по меньшей мере частично, с международными группировками и иностранными боевиками-террористами. В связи с этим Россия обращается за официальной помощью для расследования преступлений ОД/ФТ и связанных с ними предикатных преступлений в компетентные органы иностранных государств (Отчет о взаимной оценке России 2019 года <21>).
Статья: Цифровая валюта как легализуемое имущество
(Арзамасцев М.В., Никулина В.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)С появлением в экономическом обороте цифровых видов имущества изменился предметный признак легализации доходов, полученных преступным путем. В 2024 г. законодатель расширил сферу гражданского обращения цифровой валюты, охватив ее майнинг и использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Это сопровождается ростом случаев противоправного использования цифровой валюты. Новизна явления привела к доктринальным спорам о признаках состава преступления и противоречиям складывающейся судебной практики. Поскольку к уголовному закону предъявляются повышенные требования правовой определенности, то необходимо уточнение правил квалификации легализации цифровой валюты, полученной в результате совершения предикатного преступления.
(Арзамасцев М.В., Никулина В.А.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)С появлением в экономическом обороте цифровых видов имущества изменился предметный признак легализации доходов, полученных преступным путем. В 2024 г. законодатель расширил сферу гражданского обращения цифровой валюты, охватив ее майнинг и использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Это сопровождается ростом случаев противоправного использования цифровой валюты. Новизна явления привела к доктринальным спорам о признаках состава преступления и противоречиям складывающейся судебной практики. Поскольку к уголовному закону предъявляются повышенные требования правовой определенности, то необходимо уточнение правил квалификации легализации цифровой валюты, полученной в результате совершения предикатного преступления.
Статья: Противодействие легализации коррупционных доходов: сравнительно-правовой анализ опыта России и Армении
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Коррупция как предикатное преступление. Коррупция неизбежно становится предикатным преступлением в рамках уголовной системы, потому что является источником незаконных доходов, которые впоследствии легализуются через схемы отмывания денег. Предикатное преступление представляет собой противоправное деяние, результаты которого используются для последующих правонарушений, что непосредственно связывает коррупционные деяния с процессом легализации преступных доходов. В этом контексте преступления, связанные с коррупцией, неизменно превращаются в источник денежных потоков, требующих сокрытия их преступного происхождения и преобразования в средства, которые могут быть использованы в легальной экономике.
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Коррупция как предикатное преступление. Коррупция неизбежно становится предикатным преступлением в рамках уголовной системы, потому что является источником незаконных доходов, которые впоследствии легализуются через схемы отмывания денег. Предикатное преступление представляет собой противоправное деяние, результаты которого используются для последующих правонарушений, что непосредственно связывает коррупционные деяния с процессом легализации преступных доходов. В этом контексте преступления, связанные с коррупцией, неизменно превращаются в источник денежных потоков, требующих сокрытия их преступного происхождения и преобразования в средства, которые могут быть использованы в легальной экономике.
Статья: Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия. Часть II. Порядок осуществления
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)За период с 2018 по 2023 г. Индия получила 719 запросов о взаимной правовой помощи по уголовным делам, из которых 166 касались предикатных преступлений, 47 - ОД и ареста активов, 2 - в сфере ФТ. Всего исполнено 518 запросов (127 - по предикатным преступлениям; 35 - ОД и арест активов; 1 - в сфере ФТ). В свою очередь, за тот же период Индия направила в компетентные органы иностранных государств 983 запроса о взаимной правовой помощи по уголовным делам, из которых 282 касались ОД и ареста активов и 16 преступлений, связанных с ФТ. Всего исполнен 101 запрос (31 запрос по ОД и 3 запроса по ФТ).
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)За период с 2018 по 2023 г. Индия получила 719 запросов о взаимной правовой помощи по уголовным делам, из которых 166 касались предикатных преступлений, 47 - ОД и ареста активов, 2 - в сфере ФТ. Всего исполнено 518 запросов (127 - по предикатным преступлениям; 35 - ОД и арест активов; 1 - в сфере ФТ). В свою очередь, за тот же период Индия направила в компетентные органы иностранных государств 983 запроса о взаимной правовой помощи по уголовным делам, из которых 282 касались ОД и ареста активов и 16 преступлений, связанных с ФТ. Всего исполнен 101 запрос (31 запрос по ОД и 3 запроса по ФТ).
Статья: Совершенствование уголовно-правовой охраны персональных данных (научно-практический комментарий к Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" от 30 ноября 2024 г. N 421-ФЗ)
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2025, N 6)<7> См., например, аналогичные толкования правил квалификации предикатных преступлений, изложенные в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" от 7 июля 2015 г. N 32 (в редакции от 26 февраля 2019 г.).
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2025, N 6)<7> См., например, аналогичные толкования правил квалификации предикатных преступлений, изложенные в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" от 7 июля 2015 г. N 32 (в редакции от 26 февраля 2019 г.).
"Уголовное наказание и его цели: монография"
(Дворянсков И.В.)
("ИНФРА-М", 2025)По способу конструирования составы с административной преюдицией похожи на бланкетные и предикатные преступления.
(Дворянсков И.В.)
("ИНФРА-М", 2025)По способу конструирования составы с административной преюдицией похожи на бланкетные и предикатные преступления.
Статья: Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия: правовое регулирование
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)Определение "доходов от преступлений" в соответствии с Законом "О пресечении отмывания денег" 2002 г. может быть подразделено на три типа имущества: 1) имущество, полученное прямо или косвенно любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с предикатным преступлением; 2) себестоимость любого такого имущества; 3) имущество, эквивалентное по стоимости, находящееся в пределах страны, если такое имущество изъято или находится за пределами страны.
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)Определение "доходов от преступлений" в соответствии с Законом "О пресечении отмывания денег" 2002 г. может быть подразделено на три типа имущества: 1) имущество, полученное прямо или косвенно любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с предикатным преступлением; 2) себестоимость любого такого имущества; 3) имущество, эквивалентное по стоимости, находящееся в пределах страны, если такое имущество изъято или находится за пределами страны.
Статья: Установление уголовной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений: действующий механизм и некоторые перспективы его совершенствования
(Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Особый юрисдикционный режим предусмотрен для преступлений отмывания доходов, полученных в результате коррупционных преступлений. Помимо безусловной применимости к отмыванию всех перечисленных юрисдикционных привязок, в силу прикосновенности отмывания к предикатному преступлению в ст. 23 (2) (c) Конвенции делается специальная оговорка, из которой следует, что в отношении отмывания государством может быть установлена юрисдикция на основе одной из юрисдикционных норм, предусмотренных Конвенцией или национальным законодательством, даже если в отношении предикатного преступления юрисдикция государства осуществляться не может (однако должен соблюдаться принцип двойной криминальности). Кроме того, в соответствии со ст. 42 (3) Конвенции государство вправе установить юрисдикцию в отношении совершенного за рубежом соучастия в преступлениях отмывания, которые планировались к реализации на его территории. Это положение включено в Конвенцию, очевидно, по причине акцессорного характера соучастия по отношению к основному деянию <4> в некоторых уголовно-правовых системах и необходимо для "разделения" режима установления юрисдикции в отношении соучастия в преступлении и в отношении его непосредственной реализации <5>.
(Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 3)Особый юрисдикционный режим предусмотрен для преступлений отмывания доходов, полученных в результате коррупционных преступлений. Помимо безусловной применимости к отмыванию всех перечисленных юрисдикционных привязок, в силу прикосновенности отмывания к предикатному преступлению в ст. 23 (2) (c) Конвенции делается специальная оговорка, из которой следует, что в отношении отмывания государством может быть установлена юрисдикция на основе одной из юрисдикционных норм, предусмотренных Конвенцией или национальным законодательством, даже если в отношении предикатного преступления юрисдикция государства осуществляться не может (однако должен соблюдаться принцип двойной криминальности). Кроме того, в соответствии со ст. 42 (3) Конвенции государство вправе установить юрисдикцию в отношении совершенного за рубежом соучастия в преступлениях отмывания, которые планировались к реализации на его территории. Это положение включено в Конвенцию, очевидно, по причине акцессорного характера соучастия по отношению к основному деянию <4> в некоторых уголовно-правовых системах и необходимо для "разделения" режима установления юрисдикции в отношении соучастия в преступлении и в отношении его непосредственной реализации <5>.