Правила внутреннего контроля нотариуса
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила внутреннего контроля нотариуса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О совершенствовании нотариусами противодействия незаконной легализационной деятельности
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 11)Закрепление понятия легализационной деятельности в правилах внутреннего контроля нотариуса обеспечит полноту, своевременность и соразмерность мер ПОД/ФТ, а также укрепит законность и обоснованность применения мер ПОД/ФТ в нотариальной практике.
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2023, N 11)Закрепление понятия легализационной деятельности в правилах внутреннего контроля нотариуса обеспечит полноту, своевременность и соразмерность мер ПОД/ФТ, а также укрепит законность и обоснованность применения мер ПОД/ФТ в нотариальной практике.
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)На основании Закона о противодействии легализации преступных доходов Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 утверждены Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (наименование в ред. Постановления Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. N 549) <156>.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)На основании Закона о противодействии легализации преступных доходов Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 утверждены Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (наименование в ред. Постановления Правительства РФ от 1 апреля 2022 г. N 549) <156>.
Нормативные акты
показать больше документовФормы
Статья: Нотариальная практика противодействия незаконной легализационной деятельности
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 6)<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".
(Ефремов А.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2025, N 6)<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами".
Статья: "Антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ vs адвокатская тайна: есть ли коллизия и что делать?
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Особую остроту вопрос приобрел на фоне очередного ужесточения требований Закона N 115-ФЗ, обновленная редакция ст. 7.1 которого требует представлять в уполномоченный орган сведения с соблюдением специального алгоритма, конкретизированного в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" <11>.
(Михальская Е.В., Терещенко Т.А.)
("Закон", 2024, N 2)Особую остроту вопрос приобрел на фоне очередного ужесточения требований Закона N 115-ФЗ, обновленная редакция ст. 7.1 которого требует представлять в уполномоченный орган сведения с соблюдением специального алгоритма, конкретизированного в Постановлении Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" <11>.
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Ключевые слова: нотариат, Росфинмониторинг, легализация доходов, полученных преступным путем, исполнительная надпись, медиативное соглашение, прокурорская проверка, презумпция невиновности, статус нотариуса, правила внутреннего контроля, нотариальная тайна.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Ключевые слова: нотариат, Росфинмониторинг, легализация доходов, полученных преступным путем, исполнительная надпись, медиативное соглашение, прокурорская проверка, презумпция невиновности, статус нотариуса, правила внутреннего контроля, нотариальная тайна.