Постановка на учет в финмониторинге

Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка на учет в финмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Постановка на учет в финмониторинге

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Постановка на учет в финмониторинге

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга
(Громов С.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, NN 2, 3, 4)
Если указание на осуществление лизинговой деятельности включено в устав юридического лица, то такая организация признается лизинговой компанией и формально может в этом качестве и для этой цели привлекать средства юридических и (или) физических лиц <67>. Подобные компании подлежат постановке на учет в ведомстве финансового мониторинга, которая осуществляется в явочном порядке и инструментом управления лизинговой деятельностью не считается <68>.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Комментарий к Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.06.2020 N 811 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования"
(Чимидова Е.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2020, N 12)
б) заверенную руководителем организации копию уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке организации на учет в качестве организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органы;

Нормативные акты: Постановка на учет в финмониторинге