Постановка на учет в финмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка на учет в финмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга
(Громов С.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, NN 2, 3, 4)Если указание на осуществление лизинговой деятельности включено в устав юридического лица, то такая организация признается лизинговой компанией и формально может в этом качестве и для этой цели привлекать средства юридических и (или) физических лиц <67>. Подобные компании подлежат постановке на учет в ведомстве финансового мониторинга, которая осуществляется в явочном порядке и инструментом управления лизинговой деятельностью не считается <68>.
(Громов С.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, NN 2, 3, 4)Если указание на осуществление лизинговой деятельности включено в устав юридического лица, то такая организация признается лизинговой компанией и формально может в этом качестве и для этой цели привлекать средства юридических и (или) физических лиц <67>. Подобные компании подлежат постановке на учет в ведомстве финансового мониторинга, которая осуществляется в явочном порядке и инструментом управления лизинговой деятельностью не считается <68>.
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций
(утв. Росфинмониторингом)Примерный образец заполнения карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу для организаций