Понятие подозрительной сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу Понятие подозрительной сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Корпоративное право современной России: монография"
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Андреев В.К., Лаптев В.А.)
("Проспект", 2023)Норма права обычно несет в себе, содержит какую-то одну черту правового явления. Нередко затруднительно отличить, имеет ли норма права гражданско-правовой характер. Например, незаконное получение кредита может рассматриваться как уголовное преступление (ст. 176 УК РФ), либо как административное правонарушение (ст. 14.11 КоАП РФ), либо как подозрительная сделка должника (ст. 61.2 Закона о банкротстве).
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Андреев В.К., Лаптев В.А.)
("Проспект", 2023)Норма права обычно несет в себе, содержит какую-то одну черту правового явления. Нередко затруднительно отличить, имеет ли норма права гражданско-правовой характер. Например, незаконное получение кредита может рассматриваться как уголовное преступление (ст. 176 УК РФ), либо как административное правонарушение (ст. 14.11 КоАП РФ), либо как подозрительная сделка должника (ст. 61.2 Закона о банкротстве).
"Законодательство о банкротстве: преемственность и новации: монография"
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)10. Циндяйкина А.Э. К вопросу о соотношении понятий "сделка" и "действие" в рамках конкурсного оспаривания сделок должника: проблемы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. N 11. С. 18 - 21.
(Абдуллаева П.Р., Бандурина Н.В., Воронина Ю.М. и др.)
(отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов)
("Юстицинформ", 2023)10. Циндяйкина А.Э. К вопросу о соотношении понятий "сделка" и "действие" в рамках конкурсного оспаривания сделок должника: проблемы теории и судебной практики // Российский судья. 2011. N 11. С. 18 - 21.
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2023 N 18АП-13648/2023 по делу N А07-13468/2019
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании судебных расходов.
Решение: Определение отменено.На момент совершения оспариваемых платежей должник обладал признаками неплатежеспособности, учитывая момент возникновения задолженности, учтенной в реестре. Доводы об ином не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам. Апеллянт смешивает понятия признака неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, в данной части доводы основаны на неверном толковании норм действующего законодательства. Вынесение судебных актов о взыскании задолженности с должника позднее совершения спорных операций, как и наличие каких-либо иных активов у должника не исключает наличия признаков неплатежеспособности (под которой понимается - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств). Между тем, данного признака (неплатежеспособности) достаточно для последующей проверки наличия совокупности условий для признания сделки подозрительной.
Требование: Об отмене определения о признании сделок должника недействительными, применении последствий недействительности сделок, взыскании судебных расходов.
Решение: Определение отменено.На момент совершения оспариваемых платежей должник обладал признаками неплатежеспособности, учитывая момент возникновения задолженности, учтенной в реестре. Доводы об ином не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам. Апеллянт смешивает понятия признака неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, в данной части доводы основаны на неверном толковании норм действующего законодательства. Вынесение судебных актов о взыскании задолженности с должника позднее совершения спорных операций, как и наличие каких-либо иных активов у должника не исключает наличия признаков неплатежеспособности (под которой понимается - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств). Между тем, данного признака (неплатежеспособности) достаточно для последующей проверки наличия совокупности условий для признания сделки подозрительной.
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"2. К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться:
(ред. от 17.12.2024)
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"2. К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться:
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О несостоятельности (банкротстве)"1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
(ред. от 10.06.2026)
"О несостоятельности (банкротстве)"1. Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.
Статья: Алиментное соглашение: теоретический и правоприменительный аспекты (на примере супругов и детей)
(Алейникова В.В.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по специальным основаниям, указанным в Законе о банкротстве как сделки с предпочтением или подозрительные сделки (ст. 61.2 или 61.3). Важно отметить, что этот Закон исходит из широкого понимания сделки, включая в это понятие действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным, процессуальным законодательством и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти (п. 3 ст. 61.1).
(Алейникова В.В.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 11)В соответствии с п. 1 ст. 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК РФ, а также по специальным основаниям, указанным в Законе о банкротстве как сделки с предпочтением или подозрительные сделки (ст. 61.2 или 61.3). Важно отметить, что этот Закон исходит из широкого понимания сделки, включая в это понятие действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным, процессуальным законодательством и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти (п. 3 ст. 61.1).
Статья: Понятие и виды взаимосвязанных сделок, оспариваемых по правилам законодательства о банкротстве
(Кондратьев В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Итак, взаимосвязанность сделок означает, что с формальной точки зрения они являются самостоятельными действиями, как правило оформленными различными документами, однако содержательно представляют собой единое правоотношение. Взаимосвязанность сделок имеет важное значение в первую очередь при разрешении споров, связанных с их оспариванием по правилам Закона о банкротстве как подозрительных и сделок с предпочтением <16>.
(Кондратьев В.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 5)Итак, взаимосвязанность сделок означает, что с формальной точки зрения они являются самостоятельными действиями, как правило оформленными различными документами, однако содержательно представляют собой единое правоотношение. Взаимосвязанность сделок имеет важное значение в первую очередь при разрешении споров, связанных с их оспариванием по правилам Закона о банкротстве как подозрительных и сделок с предпочтением <16>.
Статья: Специфика сроков в делах об оспаривании подозрительных сделок должника
(Лисянский Е.В.)
("Юстиция", 2024, N 2)Такой механизм направлен на защиту имущественных прав кредиторов должника, в отношении которого принято решение о начале процедуры банкротства. Назначение его сводится к тому, чтобы дать возможность признать по определенным условиям, в свою очередь, установленным ст. 61.2 специального ФЗ N 127, совершенные сделки недействительными, преследуя основную цель - возвратить имущество должника в конкурсную массу. Условия для обращения в суд с таким материально-правовым требованием сводятся к единому вектору - установлению подозрительного характера сделок. Некоторые из критериев подозрительности, подлежащих анализу, положение упомянутой выше нормы закрепляет так:
(Лисянский Е.В.)
("Юстиция", 2024, N 2)Такой механизм направлен на защиту имущественных прав кредиторов должника, в отношении которого принято решение о начале процедуры банкротства. Назначение его сводится к тому, чтобы дать возможность признать по определенным условиям, в свою очередь, установленным ст. 61.2 специального ФЗ N 127, совершенные сделки недействительными, преследуя основную цель - возвратить имущество должника в конкурсную массу. Условия для обращения в суд с таким материально-правовым требованием сводятся к единому вектору - установлению подозрительного характера сделок. Некоторые из критериев подозрительности, подлежащих анализу, положение упомянутой выше нормы закрепляет так:
Статья: Исключение дорогостоящего имущества из конкурсной массы: перспективы незаконной реализации в преддверии банкротства физического лица
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Таким образом, учитывая, что рассматриваемые виды сделок в силу закона попадают под категории подозрительных, в результате чего впоследствии могут быть признаны недействительными, а также в свете пассивности по отношению к другим участникам дела о банкротстве должник, понимая противоправный (корыстный) характер своих действий, направленных на сохранение имущества без предусмотренных на то законных оснований, тем не менее реализует свой умысел, следствием которого вынужденно уменьшается общий объем конкурсной массы.
(Шестало С.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2021, N 5)Таким образом, учитывая, что рассматриваемые виды сделок в силу закона попадают под категории подозрительных, в результате чего впоследствии могут быть признаны недействительными, а также в свете пассивности по отношению к другим участникам дела о банкротстве должник, понимая противоправный (корыстный) характер своих действий, направленных на сохранение имущества без предусмотренных на то законных оснований, тем не менее реализует свой умысел, следствием которого вынужденно уменьшается общий объем конкурсной массы.
Статья: Практика рассмотрения споров по оспариванию подозрительных сделок юридических лиц
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2022, N 9)Важно знать, что правовому регулированию сделок, совершаемых юридическими лицами, посвящена гл. 9 Гражданского кодекса РФ [2], в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2022, N 9)Важно знать, что правовому регулированию сделок, совершаемых юридическими лицами, посвящена гл. 9 Гражданского кодекса РФ [2], в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
Статья: Особенности оспаривания сделок в процедуре банкротства
(Незнамова А.А.)
("Юрист", 2023, N 6)Следует заметить, что Закон о банкротстве, выделяя такие основания, не дает определение самой дефиниции "сделка", а только конкретизирует виды недействительных сделок и определяет ряд характерных действий должника, которые позволяют идентифицировать их в качестве оспоримых <4>. Статья 61.2 Закона о банкротстве оговаривает перечень оснований, позволяющих расценивать сделки в качестве подозрительных. Наличие хотя бы одного из условий, представленных в перечне оговоренных ст. 61.3 Закона о банкротстве, позволяет арбитражному суду сделать вывод, что такая сделка оказывает предпочтение одному из кредиторов перед другим.
(Незнамова А.А.)
("Юрист", 2023, N 6)Следует заметить, что Закон о банкротстве, выделяя такие основания, не дает определение самой дефиниции "сделка", а только конкретизирует виды недействительных сделок и определяет ряд характерных действий должника, которые позволяют идентифицировать их в качестве оспоримых <4>. Статья 61.2 Закона о банкротстве оговаривает перечень оснований, позволяющих расценивать сделки в качестве подозрительных. Наличие хотя бы одного из условий, представленных в перечне оговоренных ст. 61.3 Закона о банкротстве, позволяет арбитражному суду сделать вывод, что такая сделка оказывает предпочтение одному из кредиторов перед другим.
Статья: Судебная практика по оспариванию подозрительных сделок, совершенных банками
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2022, N 7)Важно знать, что правовому регулированию сделок, совершенных юридическими лицами, посвящена гл. 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительности сделок.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2022, N 7)Важно знать, что правовому регулированию сделок, совершенных юридическими лицами, посвящена гл. 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительности сделок.
Статья: Проблема баланса интересов в корпоративном праве при выходе участника из ООО: концептуальные основы через призму риск-ориентированного подхода
(Крушевская М.В.)
("Современное право", 2026, N 4)6. Крушевская М.В. Юридические риски бизнеса: понятие, классификация и факторы их формирования / М.В. Крушевская // Актуальные проблемы правоприменительной и правоохранительной деятельности: мат-лы 18-й науч.-практ. конф. Новочеркасск, 2023. С. 232.
(Крушевская М.В.)
("Современное право", 2026, N 4)6. Крушевская М.В. Юридические риски бизнеса: понятие, классификация и факторы их формирования / М.В. Крушевская // Актуальные проблемы правоприменительной и правоохранительной деятельности: мат-лы 18-й науч.-практ. конф. Новочеркасск, 2023. С. 232.
Статья: Судебная практика рассмотрения споров по оспариванию подозрительных сделок граждан
(Быков В.П., Черникова Е.В., Звездова И.В.)
("Современное право", 2023, N 3)Важно знать, что правовому регулированию сделок посвящена глава 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Звездова И.В.)
("Современное право", 2023, N 3)Важно знать, что правовому регулированию сделок посвящена глава 9 ГК РФ, в которой даются общие понятия сделки, раскрывается правовая природа сделок, а также содержатся положения о недействительных сделках.
Статья: Внутригрупповые сделки с объектами недвижимого имущества и их оспаривание в делах о банкротстве
(Белорусов С.В.)
("Арбитражные споры", 2026, N 1)В статье раскрываются понятие и правовая природа сделок в рамках групп компаний или холдинга, а также особенности банкротного регулирования оспаривания сделок между взаимозависимыми лицами. Автором описывается, в каких случаях сделки даже при наличии дефектов не будут признаны недействительными по правилам оспаривания подозрительных сделок должника.
(Белорусов С.В.)
("Арбитражные споры", 2026, N 1)В статье раскрываются понятие и правовая природа сделок в рамках групп компаний или холдинга, а также особенности банкротного регулирования оспаривания сделок между взаимозависимыми лицами. Автором описывается, в каких случаях сделки даже при наличии дефектов не будут признаны недействительными по правилам оспаривания подозрительных сделок должника.