Покупка векселя у нерезидента

Подборка наиболее важных документов по запросу Покупка векселя у нерезидента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Покупка векселя у нерезидента

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Практическая реализация механизма оценки признаков преднамеренного банкротства банков
(Светлова В.В.)
("Российский следователь", 2018, N 6)
Юридической или экономической связи между компанией-нерезидентом и организациями, получившими средства по векселям "В-банка", не установлено. В результате совершения данных операций сформирован фиктивный остаток на корреспондентском счете, который использован в рамках схемы по компенсации средств организациям, участвовавшим ранее в ненадлежащем формировании доходов "В-банка". По сути, "В-банк" за счет фиктивных средств осуществил увеличение собственных доходов. Таким образом, "В-банку" причинен ущерб при погашении кредитов рыночных заемщиков, а также при финансировании внешних платежей связанных с "В-банком" компаний за счет фиктивно сформированного остатка.

Нормативные акты: Покупка векселя у нерезидента

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У
(ред. от 17.02.2021)
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 52992)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.04.2021)
для операций Банка по покупке у нерезидентов (погашению) собственных векселей, первоначально выписанных на резидентов, необходимо указать наименование и, если известен, ИНН указанного резидента;
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Методические рекомендации об отражении операций в форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"
(утв. Банком России 26.06.2019 N 19-МР)
4.4.2. Отчитывающийся банк приобретает у нерезидента 10 краткосрочных векселей компании-нерезидента номиналом 1 тыс. долларов США каждый за 8 тыс. долларов США. После начисления дисконта в размере 1 тыс. долларов США на весь пакет отчитывающийся банк продает нерезиденту 5 векселей за 4,5 тыс. долларов США и 2 векселя за 1,5 тыс. долларов США. До конца отчетного периода на оставшиеся векселя начисляется процентный доход в размере 0,3 тыс. долларов США.