Перевод swift
Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод swift (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры с таможенными органами: Таможенный орган скорректировал заявленную Декларантом таможенную стоимость товара из-за претензий к методу ее определения
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, документами, подтверждающими расходы на транспортировку товара и другие аналогичные услуги (коносаментом, договором транспортной экспедиции, заявкой на перевозку груза, счетом на оплату, актом выполненных работ, заявлением на перевод, свифт, ведомостью банковского контроля, платежным поручением и т.п.) >>>
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, документами, подтверждающими расходы на транспортировку товара и другие аналогичные услуги (коносаментом, договором транспортной экспедиции, заявкой на перевозку груза, счетом на оплату, актом выполненных работ, заявлением на перевод, свифт, ведомостью банковского контроля, платежным поручением и т.п.) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Межбанковская система обмена финансовыми сообщениями SWIFT
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Порядок работы SWIFT выглядит следующим образом.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Порядок работы SWIFT выглядит следующим образом.
Статья: Дистанционное предоставление финансовых продуктов: нетривиальные задачи Рекомендаций 22-МР
(Кузина Т.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)Есть еще предложение об исключении неверного толкования, заблуждения клиента - что, откровенно говоря, не работает никогда. Вот мы ввели в обиход кнопку в меню электронной очереди "Перевод на безопасный счет" в попытке оградить клиентов от мошенничества. Вроде бы логично: бежит клиент, напуганный мошенником, переводить свои деньги на некий безопасный счет, о котором ему сказал мошенник. Бежит в банк, видит кнопку с таким же названием, жмет ее - и мы спасаем его деньги. Но на практике кроме тех, кто реально был "под мошенниками", мы получили еще и множество ежедневных нажатий на эту кнопку: "я думала, это перевод SWIFT", "я думал, это открытие депозита", "а я вообще ничего не думал - просто так нажал, посмотреть".
(Кузина Т.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2025, N 2)Есть еще предложение об исключении неверного толкования, заблуждения клиента - что, откровенно говоря, не работает никогда. Вот мы ввели в обиход кнопку в меню электронной очереди "Перевод на безопасный счет" в попытке оградить клиентов от мошенничества. Вроде бы логично: бежит клиент, напуганный мошенником, переводить свои деньги на некий безопасный счет, о котором ему сказал мошенник. Бежит в банк, видит кнопку с таким же названием, жмет ее - и мы спасаем его деньги. Но на практике кроме тех, кто реально был "под мошенниками", мы получили еще и множество ежедневных нажатий на эту кнопку: "я думала, это перевод SWIFT", "я думал, это открытие депозита", "а я вообще ничего не думал - просто так нажал, посмотреть".
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 205: В практике банков нередки случаи, когда при SWIFT переводах денежных средств клиентов за пределы территории РФ (или со счета в РФ на счет в иностранном банке) во исполнение какой-либо сделки иностранные банки - контрагенты запрашивают у банка информацию по существу перевода, в том числе содержащую персональные данные клиента. В этой связи и с учетом вступающих в силу с 01.03.2023 положений Закона N 152-ФЗ по трансграничной передаче персональных данных просим разъяснить:
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 205: В практике банков нередки случаи, когда при SWIFT переводах денежных средств клиентов за пределы территории РФ (или со счета в РФ на счет в иностранном банке) во исполнение какой-либо сделки иностранные банки - контрагенты запрашивают у банка информацию по существу перевода, в том числе содержащую персональные данные клиента. В этой связи и с учетом вступающих в силу с 01.03.2023 положений Закона N 152-ФЗ по трансграничной передаче персональных данных просим разъяснить:
Статья: Международные транзакции в России и за рубежом
(Кордюкова Н.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 3)Подпадание под международные санкции, как правило, делает невозможным для российского банка использование международного протокола перевода денежных средств SWIFT.
(Кордюкова Н.В.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2025, N 3)Подпадание под международные санкции, как правило, делает невозможным для российского банка использование международного протокола перевода денежных средств SWIFT.
Статья: Односторонние ограничительные меры в сфере международных финансовых расчетов
(Рыжкова И.В.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Ключевые слова: односторонние ограничительные меры, финансовые санкции, международные платежные системы, SWIFT, трансграничные переводы, РФ, США.
(Рыжкова И.В.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)Ключевые слова: односторонние ограничительные меры, финансовые санкции, международные платежные системы, SWIFT, трансграничные переводы, РФ, США.
Статья: Валютный платеж "завис" в банке-посреднике. Из-за санкций. Как "вызволять"?
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Ситуация: резидент РФ (физлицо) со своего счета в российском банке перевел иностранной компании плату за товар через систему SWIFT. Средства продавцу не поступили, "зависли" в банке-посреднике. Из-за санкций посредник не возвращает средства и не пересылает их продавцу. Может ли в данной ситуации отправитель требовать возврата суммы перевода от российского банка?
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 4)Ситуация: резидент РФ (физлицо) со своего счета в российском банке перевел иностранной компании плату за товар через систему SWIFT. Средства продавцу не поступили, "зависли" в банке-посреднике. Из-за санкций посредник не возвращает средства и не пересылает их продавцу. Может ли в данной ситуации отправитель требовать возврата суммы перевода от российского банка?
Статья: Киберпреступления в банковской сфере
(Батюкова В.Е.)
("Банковское право", 2021, N 2)Такого рода деятельность преступных групп является всего лишь одной из разновидностей, в настоящее время занимает направление получения доступа к системам межбанковских переводов (SWIFT), платежным шлюзам и карточному процессингу <8>.
(Батюкова В.Е.)
("Банковское право", 2021, N 2)Такого рода деятельность преступных групп является всего лишь одной из разновидностей, в настоящее время занимает направление получения доступа к системам межбанковских переводов (SWIFT), платежным шлюзам и карточному процессингу <8>.