Перевод без открытия банковского счета

Подборка наиболее важных документов по запросу Перевод без открытия банковского счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Готовое решение: Какая ответственность предусмотрена за представление недостоверных сведений в налоговый орган
(КонсультантПлюс, 2024)
5.1. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в отчете о движении денег по счетам (вкладам) в иностранных банках, в отчете о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг

Нормативные акты

"КонсультантПлюс: Новости для юриста"Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета (03.06.2024)
Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ
(ред. от 19.12.2023)
"О национальной платежной системе"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2024)
2. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств плательщика, находящихся на его банковском счете или предоставленных им без открытия банковского счета.