Перечень уполномоченных банков 275-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Перечень уполномоченных банков 275-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)<30> Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 1135-р "Об определении перечня уполномоченных банков, отвечающих требованиям части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" // СЗ РФ. 2016. N 24. Ст. 3588.
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)<30> Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 1135-р "Об определении перечня уполномоченных банков, отвечающих требованиям части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" // СЗ РФ. 2016. N 24. Ст. 3588.
Статья: Особые условия допуска кредитных организаций к отдельным сферам экономической деятельности: к вопросу о понятии "уполномоченные банки"
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2021, N 1)Необходимо обратить внимание, что в настоящее время продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 1135-р "Об определении перечня уполномоченных банков, отвечающих требованиям части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которому должны соответствовать "уполномоченные банки" для принятия решения Президентом РФ об отнесении банка к категории уполномоченного.
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2021, N 1)Необходимо обратить внимание, что в настоящее время продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2016 г. N 1135-р "Об определении перечня уполномоченных банков, отвечающих требованиям части 2 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", которому должны соответствовать "уполномоченные банки" для принятия решения Президентом РФ об отнесении банка к категории уполномоченного.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
(ред. от 24.06.2025)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в дополнение к предусмотренным пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального закона мерам обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
Информационное письмо Росфинмониторинга
"О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"Вместе с тем, при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, уполномоченным банкам следует принимать во внимание установленные Федеральным законом N 275-ФЗ ограничения по использованию отдельного счета - перечень разрешенных операций, перечень запрещенных операций, требования к порядку приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, механизм приостановления операций - как факторы, минимизирующие степень (уровень) такого риска.
"О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"Вместе с тем, при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма для реализации полномочий, предусмотренных пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, уполномоченным банкам следует принимать во внимание установленные Федеральным законом N 275-ФЗ ограничения по использованию отдельного счета - перечень разрешенных операций, перечень запрещенных операций, требования к порядку приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, механизм приостановления операций - как факторы, минимизирующие степень (уровень) такого риска.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- если кредитная организация отнесена к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- если кредитная организация отнесена к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Законом о ГОЗ установлен особый порядок осуществления финансовых операций при исполнении государственных контрактов, заключенных в рамках государственного оборонного заказа. Так, ст. 8.1 указанного Федерального закона устанавливает банковское сопровождение контрактов, осуществляемое уполномоченными кредитными организациями, список которых устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Президентом России <8>.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Законом о ГОЗ установлен особый порядок осуществления финансовых операций при исполнении государственных контрактов, заключенных в рамках государственного оборонного заказа. Так, ст. 8.1 указанного Федерального закона устанавливает банковское сопровождение контрактов, осуществляемое уполномоченными кредитными организациями, список которых устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Президентом России <8>.
Статья: Практика Арбитражного суда Северо-Западного округа по спорам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа
(Власова М.Г., Теплякова М.В.)
("Арбитражные споры", 2022, N 3)Пунктом 10 статьи 3 Закона N 275-ФЗ установлено, что головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями государственного контракта в уполномоченном банке открывается отдельный счет.
(Власова М.Г., Теплякова М.В.)
("Арбитражные споры", 2022, N 3)Пунктом 10 статьи 3 Закона N 275-ФЗ установлено, что головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по ГОЗ в соответствии с условиями государственного контракта в уполномоченном банке открывается отдельный счет.