Организованная преступность
Подборка наиболее важных документов по запросу Организованная преступность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Состояние организованной преступности в современной России
(Иванова Е.Н., Бабчинский К.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 2)"Безопасность бизнеса", 2022, N 2
(Иванова Е.Н., Бабчинский К.В.)
("Безопасность бизнеса", 2022, N 2)"Безопасность бизнеса", 2022, N 2
Нормативные акты
Статья: Выявление зависимости уровня экономической безопасности от борьбы с экономическими преступлениями
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)Помимо пандемии, увеличение экономических преступлений также связано с проникновением организованной преступности в различные секторы экономики. Преступные группировки проявляют особый интерес к отраслям, где оборот денег высок и доходность значительна.
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)Помимо пандемии, увеличение экономических преступлений также связано с проникновением организованной преступности в различные секторы экономики. Преступные группировки проявляют особый интерес к отраслям, где оборот денег высок и доходность значительна.
Статья: Транснациональные преступления как объект изучения криминалистики
(Астахова Е.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)В статье рассматривается проблема исследования транснациональных преступлений в криминалистике. Анализируются положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, взгляды ученых на понимание термина "транснациональное преступление", информационные модели транснациональной преступной деятельности. В результате анализа законодательства, юридической литературы и правоприменительной практики в работе определяются наиболее существенные для транснациональных преступлений признаки и определены научные подходы к исследованию данного феномена.
(Астахова Е.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)В статье рассматривается проблема исследования транснациональных преступлений в криминалистике. Анализируются положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, взгляды ученых на понимание термина "транснациональное преступление", информационные модели транснациональной преступной деятельности. В результате анализа законодательства, юридической литературы и правоприменительной практики в работе определяются наиболее существенные для транснациональных преступлений признаки и определены научные подходы к исследованию данного феномена.
Статья: Потерпевший: рациональное и иррациональное в статусе
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 2)Потерпевший: один на один с организованной преступностью
(Колоколов Н.А.)
("Уголовное судопроизводство", 2024, N 2)Потерпевший: один на один с организованной преступностью
Статья: Международно-правовая квалификация делинквентного поведения транснациональной корпорации на глобальном инвестиционно-финансовом рынке в структуре транснациональной организованной преступности
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2025, N 2)"Международное публичное и частное право", 2025, N 2
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2025, N 2)"Международное публичное и частное право", 2025, N 2
"Судебные и правоохранительные органы: курс лекций: в 2 т."
(том 2)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)Указами Президента РФ от 26 октября 2004 г. N 1362, от 18 декабря 2008 г. N 1799, от 13 февраля 2012 г. N 180 Генеральная прокуратура РФ определена центральным органом по реализации положений о сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам, содержащимся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г.
(том 2)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Загорский Г.И., Попов К.И.)
(под ред. Г.И. Загорского)
("Проспект", 2023)Указами Президента РФ от 26 октября 2004 г. N 1362, от 18 декабря 2008 г. N 1799, от 13 февраля 2012 г. N 180 Генеральная прокуратура РФ определена центральным органом по реализации положений о сотрудничестве по вопросам выдачи и правовой помощи по уголовным делам, содержащимся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 г.
Статья: Налоговые преступления и судебная налоговая экспертиза как необходимый инструмент их выявления и раскрытия
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)Объективное наличие перечисленных обстоятельств приводит к тому, что фактический объем экономической преступности значительно превышает зарегистрированные показатели. Проблема латентности экономической преступности остается плохо изученной. Для примера, исследования, проведенные группой экспертов-криминологов Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ, показали, что удается обнаружить только 15 - 20% от общего числа преступлений в экономической сфере, а реальные масштабы преступной деятельности в этой области как минимум в 5 - 6 раз превышают объем, отраженный в уголовной статистике [1]. Согласно неофициальным оценкам, которые приводят в своей работе П.И. Иванов и Р.Ш. Шегабудинов, "латентная часть организованной преступности в экономической сфере может более чем в 300 раз превышать зарегистрированную" [3].
(Жильцова Ю.В.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 6)Объективное наличие перечисленных обстоятельств приводит к тому, что фактический объем экономической преступности значительно превышает зарегистрированные показатели. Проблема латентности экономической преступности остается плохо изученной. Для примера, исследования, проведенные группой экспертов-криминологов Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры РФ, показали, что удается обнаружить только 15 - 20% от общего числа преступлений в экономической сфере, а реальные масштабы преступной деятельности в этой области как минимум в 5 - 6 раз превышают объем, отраженный в уголовной статистике [1]. Согласно неофициальным оценкам, которые приводят в своей работе П.И. Иванов и Р.Ш. Шегабудинов, "латентная часть организованной преступности в экономической сфере может более чем в 300 раз превышать зарегистрированную" [3].
Статья: Архитектура международных финансово-экономических отношений и транснациональная организованная преступность в сфере легализации криминального капитала, обращающегося на мировом рынке инвестиционно-финансовых услуг
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 1)"Международное публичное и частное право", 2024, N 1
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 1)"Международное публичное и частное право", 2024, N 1
Статья: Международно-правовое противодействие транснациональной организованной преступности в сфере легализации криминального капитала
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)"Международное публичное и частное право", 2023, N 4
(Абдулазизов М.К.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 4)"Международное публичное и частное право", 2023, N 4