Оперативно-Розыскная деятельность в сфере экономических преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Оперативно-Розыскная деятельность в сфере экономических преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 31.10.2023 N 77-4948/2023
Приговор: Оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 146 УК РФ (покушение; нарушение авторских и смежных прав).
Постановление: Апелляционное постановление отменено, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение.Как отмечено судом апелляционной инстанции, в обоснование своего вывода о невиновности Р. мировой судья в приговоре сослался на то, что результаты оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" получены с нарушением требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и не свидетельствуют о том, что умысел на совершение вмененного преступления и совершенные им подготовительные действия сформировались у Р. по своей воле и независимо от деятельности сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области, при этом привел необходимые условия, соблюдение которых обеспечило законность проведения проверочной закупки, проанализировав доказательства.
Приговор: Оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 146 УК РФ (покушение; нарушение авторских и смежных прав).
Постановление: Апелляционное постановление отменено, уголовное дело передано на новое апелляционное рассмотрение.Как отмечено судом апелляционной инстанции, в обоснование своего вывода о невиновности Р. мировой судья в приговоре сослался на то, что результаты оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" получены с нарушением требований Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и не свидетельствуют о том, что умысел на совершение вмененного преступления и совершенные им подготовительные действия сформировались у Р. по своей воле и независимо от деятельности сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Рузскому городскому округу Московской области, при этом привел необходимые условия, соблюдение которых обеспечило законность проведения проверочной закупки, проанализировав доказательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Органы внутренних дел как субъекты правового обеспечения налоговой безопасности государства
(Маслов К.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 7)Основные задачи органов внутренних дел в области налоговой безопасности: анализ состояния экономической преступности, разработка прогнозов развития криминогенной ситуации; осуществление оперативно-розыскной деятельности, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к их компетенции, - должны решаться в тесной координации с иными органами налогового администрирования в силу разделения полномочий.
(Маслов К.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 7)Основные задачи органов внутренних дел в области налоговой безопасности: анализ состояния экономической преступности, разработка прогнозов развития криминогенной ситуации; осуществление оперативно-розыскной деятельности, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным к их компетенции, - должны решаться в тесной координации с иными органами налогового администрирования в силу разделения полномочий.
Статья: Разоблачение мошеннических схем с использованием электронных платежных систем сотрудниками специальных подразделений правоохранительных структур, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность
(Смирнов В.Н.)
("Российский следователь", 2023, N 8)Для отслеживания криминальных проявлений в экономической сфере действует установка: от способа действия - к способу противодействия. Такое правило обобщает как сущностное содержание фактических данных, так и степень риска первоначального этапа наблюдения, распределяет дальнейшую интерпретацию действий оперативных сотрудников <1>. Разысканные ими криминальные факты обретают свою значимость в информационной базе признаков экономических преступлений.
(Смирнов В.Н.)
("Российский следователь", 2023, N 8)Для отслеживания криминальных проявлений в экономической сфере действует установка: от способа действия - к способу противодействия. Такое правило обобщает как сущностное содержание фактических данных, так и степень риска первоначального этапа наблюдения, распределяет дальнейшую интерпретацию действий оперативных сотрудников <1>. Разысканные ими криминальные факты обретают свою значимость в информационной базе признаков экономических преступлений.
Нормативные акты
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ
(ред. от 01.04.2025)
"Об оперативно-розыскной деятельности"В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.
(ред. от 01.04.2025)
"Об оперативно-розыскной деятельности"В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.11.2017 N 32-П
"По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко"1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает гражданин Е.Ю. Горовенко, в отношении которого во время прохождения им службы в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе оперативно-розыскной деятельности. 12 апреля 2010 года Е.Ю. Горовенко был уволен из органов внутренних дел за допущенные им нарушения, а 9 ноября 2010 года в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 306 "Заведомо ложный донос" УК Российской Федерации, и 27 октября 2011 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.
"По делу о проверке конституционности статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной тайне" в связи с жалобой гражданина Е.Ю. Горовенко"1.1. Конституционность названных законоположений оспаривает гражданин Е.Ю. Горовенко, в отношении которого во время прохождения им службы в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями осуществлялось дисциплинарное производство в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по ведению дел оперативного учета в процессе оперативно-розыскной деятельности. 12 апреля 2010 года Е.Ю. Горовенко был уволен из органов внутренних дел за допущенные им нарушения, а 9 ноября 2010 года в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 306 "Заведомо ложный донос" УК Российской Федерации, и 27 октября 2011 года постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.
Статья: К вопросу нормативно-правового регулирования в области финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации
(Сторожихин И.С.)
("Финансовое право", 2023, N 1)Говоря о лицах, сотрудничающих с оперативными подразделениями, нельзя не отметить ч. 5 ст. 18 Федерального закона "Об ОРД", в которой говорится о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений. В условиях рыночной экономики финансовое вознаграждение - один из основных двигателей прогресса, в том числе и в раскрытии преступлений. Так как сведения об оперативно-розыскной деятельности относятся к государственной тайне <3>, то в открытых источниках нет никакой информации, о какой сумме вознаграждения идет речь. Соответственно, эти сведения можно получить только от сотрудников оперативных подразделений, что является не совсем рациональным.
(Сторожихин И.С.)
("Финансовое право", 2023, N 1)Говоря о лицах, сотрудничающих с оперативными подразделениями, нельзя не отметить ч. 5 ст. 18 Федерального закона "Об ОРД", в которой говорится о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений. В условиях рыночной экономики финансовое вознаграждение - один из основных двигателей прогресса, в том числе и в раскрытии преступлений. Так как сведения об оперативно-розыскной деятельности относятся к государственной тайне <3>, то в открытых источниках нет никакой информации, о какой сумме вознаграждения идет речь. Соответственно, эти сведения можно получить только от сотрудников оперативных подразделений, что является не совсем рациональным.
Статья: Некоторые направления совершенствования правоприменительной деятельности в сфере расследования экономических преступлений
(Кондрат И.Н., Карязов Н.В.)
("Мировой судья", 2024, N 9)16. Оперативно-разыскная деятельность: научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / А.И. Бастрыкин, В.М. Егоршин, С.И. Захарцев [и др.]; Под общей редакцией А.И. Бастрыкина. Москва: Юрлитинформ, 2020. 280 с.
(Кондрат И.Н., Карязов Н.В.)
("Мировой судья", 2024, N 9)16. Оперативно-разыскная деятельность: научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / А.И. Бастрыкин, В.М. Егоршин, С.И. Захарцев [и др.]; Под общей редакцией А.И. Бастрыкина. Москва: Юрлитинформ, 2020. 280 с.
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Оперативно-розыскное обеспечение охраны финансово-бюджетной сферы - комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий и действий, проводимых органами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности, с использованием сил, средств и методов указанной деятельности, в целях выявления и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности в финансово-бюджетной сфере.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Оперативно-розыскное обеспечение охраны финансово-бюджетной сферы - комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий и действий, проводимых органами, уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности, с использованием сил, средств и методов указанной деятельности, в целях выявления и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности в финансово-бюджетной сфере.
Статья: Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в контрольной (надзорной) деятельности
(Федотов С.А.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 2)Итак, если проведено оперативно-розыскное мероприятие (опрос, наведение справок, его аналог - истребование документов и пр.), то его результаты не могут быть положены в основу акта проверки; и наоборот, опрос, проведенный в ходе мероприятия по контролю (надзору), не будет иметь значения для достижения целей и задач оперативно-розыскной деятельности. Так, в отношении заявителя сотрудниками оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции N 3 Главного управления МВД РФ по Саратовской области проводились мероприятия по проверке сообщения о преступлении; следовательно, спор между заявителем и ответчиком сложился в уголовно-процессуальной сфере, правоотношения ответчика с заявителем по спору не связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью <13>, т.е. не могут быть квалифицированы как относящиеся к сфере применения обязательных требований; по данным обстоятельствам не проводятся действия контрольного (надзорного) характера.
(Федотов С.А.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 2)Итак, если проведено оперативно-розыскное мероприятие (опрос, наведение справок, его аналог - истребование документов и пр.), то его результаты не могут быть положены в основу акта проверки; и наоборот, опрос, проведенный в ходе мероприятия по контролю (надзору), не будет иметь значения для достижения целей и задач оперативно-розыскной деятельности. Так, в отношении заявителя сотрудниками оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции N 3 Главного управления МВД РФ по Саратовской области проводились мероприятия по проверке сообщения о преступлении; следовательно, спор между заявителем и ответчиком сложился в уголовно-процессуальной сфере, правоотношения ответчика с заявителем по спору не связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью <13>, т.е. не могут быть квалифицированы как относящиеся к сфере применения обязательных требований; по данным обстоятельствам не проводятся действия контрольного (надзорного) характера.
Статья: Вопросы защиты прав предпринимателей и пути их решения в уголовном судопроизводстве
(Камчатов К.В., Аристархов А.Л.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 5)Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в том числе с участием заинтересованных ведомств, подготовлены организационно-распорядительные документы, направленные на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности: Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 01.12.2017 N 815/36 "Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", указание Генерального прокурора Российской Федерации N 387/49, МВД России N 1/7985, СК России N 1/218, ФСБ России N 23, ФТС России N 266-р от 23.07.2020 "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности", указание Генерального прокурора Российской Федерации от 11.03.2022 N 140/20 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности".
(Камчатов К.В., Аристархов А.Л.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2022, N 5)Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в том числе с участием заинтересованных ведомств, подготовлены организационно-распорядительные документы, направленные на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности: Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 01.12.2017 N 815/36 "Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", указание Генерального прокурора Российской Федерации N 387/49, МВД России N 1/7985, СК России N 1/218, ФСБ России N 23, ФТС России N 266-р от 23.07.2020 "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности", указание Генерального прокурора Российской Федерации от 11.03.2022 N 140/20 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми в Российской Федерации мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности".
Статья: Изменение существующей парадигмы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Кульчиков Д.Е. Исторический аспект становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2019. N 3. С. 36 - 40.
(Назаров М.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)Кульчиков Д.Е. Исторический аспект становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2019. N 3. С. 36 - 40.
Статья: Взаимодействие органов предварительного следствия с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 9)Серьезная проблема во взаимодействии следователя с оперативным сотрудником усматривается в несвоевременном представлении полученной оперативной информации следователю, так как должная регламентация сроков, формы и объема информации отсутствует, к примеру, в Федеральном законе "Об оперативно-розыскной деятельности", что ухудшает эффективность деятельности следователя <14>. Необходимо, во-первых, определить сроки представления оперативной информации следователю (в федеральном законе, в ведомственных приказах). Во-вторых, упорядочить способы передачи информации от следователя оперативному сотруднику, а от оперативного сотрудника к следователю <15>.
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2021, N 9)Серьезная проблема во взаимодействии следователя с оперативным сотрудником усматривается в несвоевременном представлении полученной оперативной информации следователю, так как должная регламентация сроков, формы и объема информации отсутствует, к примеру, в Федеральном законе "Об оперативно-розыскной деятельности", что ухудшает эффективность деятельности следователя <14>. Необходимо, во-первых, определить сроки представления оперативной информации следователю (в федеральном законе, в ведомственных приказах). Во-вторых, упорядочить способы передачи информации от следователя оперативному сотруднику, а от оперативного сотрудника к следователю <15>.
Статья: Понятие и виды органов дознания в правоохранительной системе Российской Федерации
(Фадеев И.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, к органам дознания отнесены прежде всего органы внутренних дел <1> Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции <2>, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
(Фадеев И.А.)
("Российский следователь", 2021, N 8)Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, к органам дознания отнесены прежде всего органы внутренних дел <1> Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции <2>, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.
Статья: Конституционно-правовые основы деятельности и роль органов внутренних дел в механизме обеспечения конституционного правопорядка в России
(Безруков А.В., Савоськин А.В.)
("Административное право и процесс", 2022, N 3)В число задач органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности входят: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации (национальной, государственной, военной, экономической, экологической и др.); установление имущества, подлежащего конфискации, и другие.
(Безруков А.В., Савоськин А.В.)
("Административное право и процесс", 2022, N 3)В число задач органов внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности входят: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации (национальной, государственной, военной, экономической, экологической и др.); установление имущества, подлежащего конфискации, и другие.
Статья: Вопросы взаимодействия подразделений ЭБиПК полиции с контролирующими органами в борьбе с хищениями бюджетных средств при осуществлении госзакупок
(Цепилов А.Е.)
("Российский следователь", 2021, N 6)- внесения изменения в ст. 7 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", дополнив ее ч. 4 следующего содержания: "Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе собирать информацию об объектах первоочередной оперативной заинтересованности".
(Цепилов А.Е.)
("Российский следователь", 2021, N 6)- внесения изменения в ст. 7 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", дополнив ее ч. 4 следующего содержания: "Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе собирать информацию об объектах первоочередной оперативной заинтересованности".