Обязательные реквизиты счета на проживание
Подборка наиболее важных документов по запросу Обязательные реквизиты счета на проживание (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что взыскатель направляет исполнительный документ одновременно с соответствующим письменным заявлением. Данная часть также определяет требования к содержанию такого заявления. Так, в заявлении должны быть указаны:
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2023)В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что взыскатель направляет исполнительный документ одновременно с соответствующим письменным заявлением. Данная часть также определяет требования к содержанию такого заявления. Так, в заявлении должны быть указаны:
Вопрос: Правомерно ли удерживать алименты из заработной платы на основании заявления работника при добровольной уплате?
(Консультация эксперта, 2026)банковские реквизиты счета получателя алиментов.
(Консультация эксперта, 2026)банковские реквизиты счета получателя алиментов.
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 100
(ред. от 11.07.2014)
"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)"Иные сведения, идентифицирующие физических лиц, участвующих в деле, в том числе паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, в судебном акте указываются только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
(ред. от 11.07.2014)
"Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)"Иные сведения, идентифицирующие физических лиц, участвующих в деле, в том числе паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, в судебном акте указываются только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-И
(ред. от 27.12.2024)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)В случаях и порядке, предусмотренных банковскими правилами, должностное лицо банка, иной работник банка или иное уполномоченное банком лицо вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии).
(ред. от 27.12.2024)
"Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669)В случаях и порядке, предусмотренных банковскими правилами, должностное лицо банка, иной работник банка или иное уполномоченное банком лицо вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии).
Вопрос: Вправе ли банк отказать в открытии счета гражданину Китая, если в качестве документа, подтверждающего право пребывания в РФ, он представил вид на жительство Республики Беларусь?
(Консультация эксперта, 2026)Так, при открытии счета банк обязан идентифицировать клиента, установив в отношении гражданина следующие сведения (п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ):
(Консультация эксперта, 2026)Так, при открытии счета банк обязан идентифицировать клиента, установив в отношении гражданина следующие сведения (п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ):
"Заработная плата"
(26-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2026)- сведения о выбранном застрахованным лицом способе получения денежных средств (на банковский счет, почтовым переводом, через иную организацию) и необходимую информацию: реквизиты банковского счета, адрес проживания или реквизиты иной организации.
(26-е издание, переработанное и дополненное)
(Воробьева Е.В.)
("АйСи Групп", 2026)- сведения о выбранном застрахованным лицом способе получения денежных средств (на банковский счет, почтовым переводом, через иную организацию) и необходимую информацию: реквизиты банковского счета, адрес проживания или реквизиты иной организации.
Статья: Номинальный счет: некоторые вопросы регулирования, теории и практики
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)<18> В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ в целях идентификации бенефициара-выгодоприобретателя - физического лица должны быть установлены следующие сведения: Ф.И.О.; гражданство; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН.
(Архипова О.С.)
("Закон", 2024, N 9)<18> В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ в целях идентификации бенефициара-выгодоприобретателя - физического лица должны быть установлены следующие сведения: Ф.И.О.; гражданство; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН.
"Годовой отчет 2025"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)- сведения о выбранном застрахованным лицом способе получения денежных средств (на банковский счет, почтовым переводом, через иную организацию) и необходимую информацию: реквизиты банковского счета, адрес проживания или реквизиты иной организации.
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)- сведения о выбранном застрахованным лицом способе получения денежных средств (на банковский счет, почтовым переводом, через иную организацию) и необходимую информацию: реквизиты банковского счета, адрес проживания или реквизиты иной организации.
Вопрос: Как иностранной организации открыть счет в российском банке?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случаях и порядке, которые предусмотрены банковскими правилами, должностное лицо банка, иной работник банка или иное уполномоченное банком лицо вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) (абз. 3 - 7 п. 1.8 Инструкции об открытии счетов).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случаях и порядке, которые предусмотрены банковскими правилами, должностное лицо банка, иной работник банка или иное уполномоченное банком лицо вправе осуществить для использования в банке перевод на русский язык составленных на иностранном языке документов, необходимых для представления в банк в целях открытия счета. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) (абз. 3 - 7 п. 1.8 Инструкции об открытии счетов).
Вопрос: Гражданин Латвии имеет постоянный ВНЖ в РФ. В 2023 г. он открыл банковский счет в кредитном учреждении на территории ОАЭ. В 2026 г. планируется открытие еще одного расчетного счета. Возникает ли у него обязанность по предоставлению в налоговые органы РФ информации об открытии банковского счета в ОАЭ?
(Консультация эксперта, 2026)Обоснование: Подпункт "б" п. 6 ч. 1 ст. 1, ч. 2, 7, 8 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" налагают определенные обязанности на резидентов РФ, связанные с открытием счетов в зарубежных банках. Так, резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ. При этом резидентами РФ также признаются иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство. При этом требования об информировании налоговых органов РФ об открытии счета в банках за пределами РФ не распространяются, в частности, на физических лиц - резидентов РФ, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
(Консультация эксперта, 2026)Обоснование: Подпункт "б" п. 6 ч. 1 ст. 1, ч. 2, 7, 8 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" налагают определенные обязанности на резидентов РФ, связанные с открытием счетов в зарубежных банках. Так, резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ. При этом резидентами РФ также признаются иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство. При этом требования об информировании налоговых органов РФ об открытии счета в банках за пределами РФ не распространяются, в частности, на физических лиц - резидентов РФ, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
Вопрос: Какие существуют требования к содержанию и оформлению гостиничного счета?
(Консультация эксперта, 2026)Форма гостиничного счета законодательно не утверждена. При этом гостиничный счет, который подтверждает проживание, должен содержать все обязательные реквизиты первичного документа и соответствовать требованиям, предъявляемым к БСО.
(Консультация эксперта, 2026)Форма гостиничного счета законодательно не утверждена. При этом гостиничный счет, который подтверждает проживание, должен содержать все обязательные реквизиты первичного документа и соответствовать требованиям, предъявляемым к БСО.
Ситуация: Как потратить материнский капитал на строительство жилья?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)о реквизитах банковского счета владельца сертификата;
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)о реквизитах банковского счета владельца сертификата;