Обнальная площадка
Подборка наиболее важных документов по запросу Обнальная площадка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: анализ судебной практики
(Немова М.И.)
("Уголовное право", 2019, N 4)На сложности доказывания указано в приговоре Железнодорожного районного суда города Пензы: "В ходе анализа переписки, обнаруженной в телефоне Куксы Д.С., была установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В частности, был приведен ряд способов легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, а именно "прогонки" их через биткоин биржи либо обнальные интернет-площадки. Механизм легализации денежных средств был подробно расписан, тем не менее являлся достаточно сложным, окончательно разобраться в данном механизме удалось в том числе с помощью самого Куксы Д.С., который продолжал активно сотрудничать со следствием и дал признательные показания по всем вопросам. <...> По результатам проведенного анализа им была составлена аналитическая справка. Сделанные в анализе выводы были подтверждены в ходе проведенного следственного эксперимента с участием самого Куксы Д.С." <6>.
(Немова М.И.)
("Уголовное право", 2019, N 4)На сложности доказывания указано в приговоре Железнодорожного районного суда города Пензы: "В ходе анализа переписки, обнаруженной в телефоне Куксы Д.С., была установлена его причастность к совершению преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В частности, был приведен ряд способов легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, а именно "прогонки" их через биткоин биржи либо обнальные интернет-площадки. Механизм легализации денежных средств был подробно расписан, тем не менее являлся достаточно сложным, окончательно разобраться в данном механизме удалось в том числе с помощью самого Куксы Д.С., который продолжал активно сотрудничать со следствием и дал признательные показания по всем вопросам. <...> По результатам проведенного анализа им была составлена аналитическая справка. Сделанные в анализе выводы были подтверждены в ходе проведенного следственного эксперимента с участием самого Куксы Д.С." <6>.
Статья: Платить зарплату "в конвертах" в 2021 году станет еще опаснее
(Вагантов В.)
("Практическая бухгалтерия", 2020, N 12)Обычно коммерческие расчеты ведутся в безналичном порядке. Но порой фирмам нужны "живые" деньги для срочных текущих расходов или серых зарплат. А некоторым предпринимателям просто хочется сэкономить и уплатить поменьше налогов либо получить деньги в личное распоряжение в обход закона. Самая простая схема, которой пользуются недобросовестные коммерсанты, - обращение к одной из "обнальных площадок". "Исполнители" все сделают сами, от "клиента" требуется лишь перевести средства по "безналу" на нужный счет.
(Вагантов В.)
("Практическая бухгалтерия", 2020, N 12)Обычно коммерческие расчеты ведутся в безналичном порядке. Но порой фирмам нужны "живые" деньги для срочных текущих расходов или серых зарплат. А некоторым предпринимателям просто хочется сэкономить и уплатить поменьше налогов либо получить деньги в личное распоряжение в обход закона. Самая простая схема, которой пользуются недобросовестные коммерсанты, - обращение к одной из "обнальных площадок". "Исполнители" все сделают сами, от "клиента" требуется лишь перевести средства по "безналу" на нужный счет.
Нормативные акты
Определение Новосибирского УФАС России от 29.12.2023 по делу N 054/05/18-2809/2023
"О возбуждении дела и назначении дела к рассмотрению""<...>: Моратория на проверки не будет в 2023 году. Как не попасть. Добрый день, коллеги! 28-29 июня 2023 года я провел двухдневный семинар по оптимизации налогов: судя по отзывам он прошел невероятно успешно. Этот семинар я проводил онлайн, На семинарах я бизнесменам стал давать больше информации. Материалы, которые раньше мы продавали за большие деньги, сейчас я их просто даю. Я изучил пачки документов: как правительство будет помогать бизнесу, и налоговики никого особо трогать не будут. А потом мне звонит <...>, один из моих директоров: "Что вы говорите? Я с клиентами каждый день работаю. Налоговики, наоборот, с утроенной энергией стали проверять. Потому что санкции и бюджет дефицитный.. Ввели новый пакет санкций. Ударили по самому чувствительному месту, а именно обрушают доходы бюджета Российской Федерации от нефти и газа". Знаете с чем еще столкнулся? Пишут в деловых пабликах: "Ура! Государство объявило, что государственных и муниципальных проверок не будет". Это же для детей. Дело в том, что речь идет совершенно о другом: о проверках торговой инспекции, СЭС и так далее. Проверки налоговых органов и ОБЭП никто не отменял. Действительно: чему удивляться? Поэтому никаких послаблений в этом отношении бизнесу не будет, пополнять резервы нашему государству надо. Попробуйте догадаться стрех раз, как они будут пополнять бюджет. Коллеги, я создал абсолютно новый семинар по оптимизации налогов. Я подготовил абсолютно новый буклет, где все новое законодательство, которое вам нужно, и его там тонна. Я выбрал самое нужное. В буклет включил те законы, которые пока еще являются законопроектами. Включил полу-тайную программу налоговиков, которую они запустили в январе этого года по ликвидации обнальных площадок. Также включил в буклет материалы о сервисе, который уже запущен, а с 1 июля начал работать в промышленной эксплуатации. Это так называемый программно-аппаратный комплекс Центрального банка "З", когда каждого ИП и юрлицо поделят на красных, зеленых и желтых. При попадании в красную группу - пожизненный бан. В буклете есть данные, что с этим теперь делать. И я на семинаре об этом расскажу.
"О возбуждении дела и назначении дела к рассмотрению""<...>: Моратория на проверки не будет в 2023 году. Как не попасть. Добрый день, коллеги! 28-29 июня 2023 года я провел двухдневный семинар по оптимизации налогов: судя по отзывам он прошел невероятно успешно. Этот семинар я проводил онлайн, На семинарах я бизнесменам стал давать больше информации. Материалы, которые раньше мы продавали за большие деньги, сейчас я их просто даю. Я изучил пачки документов: как правительство будет помогать бизнесу, и налоговики никого особо трогать не будут. А потом мне звонит <...>, один из моих директоров: "Что вы говорите? Я с клиентами каждый день работаю. Налоговики, наоборот, с утроенной энергией стали проверять. Потому что санкции и бюджет дефицитный.. Ввели новый пакет санкций. Ударили по самому чувствительному месту, а именно обрушают доходы бюджета Российской Федерации от нефти и газа". Знаете с чем еще столкнулся? Пишут в деловых пабликах: "Ура! Государство объявило, что государственных и муниципальных проверок не будет". Это же для детей. Дело в том, что речь идет совершенно о другом: о проверках торговой инспекции, СЭС и так далее. Проверки налоговых органов и ОБЭП никто не отменял. Действительно: чему удивляться? Поэтому никаких послаблений в этом отношении бизнесу не будет, пополнять резервы нашему государству надо. Попробуйте догадаться стрех раз, как они будут пополнять бюджет. Коллеги, я создал абсолютно новый семинар по оптимизации налогов. Я подготовил абсолютно новый буклет, где все новое законодательство, которое вам нужно, и его там тонна. Я выбрал самое нужное. В буклет включил те законы, которые пока еще являются законопроектами. Включил полу-тайную программу налоговиков, которую они запустили в январе этого года по ликвидации обнальных площадок. Также включил в буклет материалы о сервисе, который уже запущен, а с 1 июля начал работать в промышленной эксплуатации. Это так называемый программно-аппаратный комплекс Центрального банка "З", когда каждого ИП и юрлицо поделят на красных, зеленых и желтых. При попадании в красную группу - пожизненный бан. В буклете есть данные, что с этим теперь делать. И я на семинаре об этом расскажу.