Нотариус противодействие отмыванию
Подборка наиболее важных документов по запросу Нотариус противодействие отмыванию (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Возможности государственного нотариата в сфере приказного производства: перспективный механизм разгрузки суда или иллюзия решения проблем?
(Семенова Е.А.)
("Цивилист", 2026, N 2)Стоит отметить, что совершение нотариусом исполнительной надписи с последними поправками обрело новые механизмы защиты лиц от мнимых займов - так называемые антиотмывочные обязанности нотариусов. Теперь нотариусы будут взыскивать задолженность при наличии выданного кредитной организацией документа, подтверждающего перечисление денежных средств заемщику <8>. У нотариуса, в свою очередь, имеется полномочие проверить сведения путем запроса в соответствующую кредитную организацию.
(Семенова Е.А.)
("Цивилист", 2026, N 2)Стоит отметить, что совершение нотариусом исполнительной надписи с последними поправками обрело новые механизмы защиты лиц от мнимых займов - так называемые антиотмывочные обязанности нотариусов. Теперь нотариусы будут взыскивать задолженность при наличии выданного кредитной организацией документа, подтверждающего перечисление денежных средств заемщику <8>. У нотариуса, в свою очередь, имеется полномочие проверить сведения путем запроса в соответствующую кредитную организацию.
"Доверительное управление наследственным имуществом: монография"
("Проспект", 2025)92. Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
("Проспект", 2025)92. Черемных Г.Г., Бочковенко В.А. Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов // Нотариус. 2022. N 7. С. 3 - 7.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Несмотря на то, что нотариусы являются специальным субъектом правоотношений регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на которые распространяются положения статей 7 и 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" он не охватывает совершение нотариусами нотариальных действий, связанных с выдачей свидетельств о наследовании."
Нормативные акты
показать больше документовСтатья: Нотариальное удостоверение медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
Статья: Тайна или нет: к вопросу об участии нотариусов и адвокатов в "антиотмывочной" деятельности
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)"Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5
(Руф В.С.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5)"Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2025, N 5
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Более 20 лет прошло, как был принят Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Закон N 115-ФЗ), целью которого является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма такого противодействия. Безусловно, данный Закон исключительно важен, поскольку призван обеспечить постановку барьера незаконным операциям с денежными средствами и иным имуществом посредством организации взаимодействия определенных в нем организаций и иных лиц - участников контроля, в том числе нотариусов, на которых возложена обязанность превентивного уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) о возможных финансовых нарушениях. Вместе с тем некоторые нечетко прописанные нормы Закона N 115-ФЗ, а также принимаемые на его основе подзаконные акты вызывают трудности в практической деятельности нотариусов как лиц, включенных в систему контроля, что и обусловило появление настоящей статьи. Кроме того, поводом послужили инициированные Росфинмониторингом проверки в ряде субъектов Российской Федерации органами прокуратуры исполнения нотариусами антиотмывочного законодательства.