Неочевидные преступления
Подборка наиболее важных документов по запросу Неочевидные преступления (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2024 N 17АП-10796/2024-АК по делу N А60-9499/2024
Требование: О взыскании страхового возмещения.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, вопреки доводам ответчика о том, что поскольку с заявлением о хищении транспортного средства в правоохранительные органы и датой возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации прошло примерно 2 года, следовательно, наличие состава преступления в действиях неустановленного лица для сотрудников полиции являлось неочевидным, судом первой инстанции верно указано, что в рассматриваемом случае произошедшее событие квалифицировано компетентными органами по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неустановление лица совершившего преступление. Отсутствие должного ведомственного контроля за ходом предварительного следствия, само по себе не свидетельствует о том, что произошедшее событие не является страховым случаем и соответственно не освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения.
Требование: О взыскании страхового возмещения.
Решение: Требование удовлетворено.При этом, вопреки доводам ответчика о том, что поскольку с заявлением о хищении транспортного средства в правоохранительные органы и датой возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации прошло примерно 2 года, следовательно, наличие состава преступления в действиях неустановленного лица для сотрудников полиции являлось неочевидным, судом первой инстанции верно указано, что в рассматриваемом случае произошедшее событие квалифицировано компетентными органами по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неустановление лица совершившего преступление. Отсутствие должного ведомственного контроля за ходом предварительного следствия, само по себе не свидетельствует о том, что произошедшее событие не является страховым случаем и соответственно не освобождает страховщика от выплаты страхового возмещения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Прокурорский надзор как средство преодоления пассивного противодействия досудебному уголовному судопроизводству
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)<9> См.: Мошкина М.В., Молодецкая Н.В. Координирующая роль прокурора в раскрытии и расследовании неочевидного преступления // Следственная практика. Вып. 206. С. 58 - 67.
(Исаенко В.Н.)
("Законность", 2025, N 7)<9> См.: Мошкина М.В., Молодецкая Н.В. Координирующая роль прокурора в раскрытии и расследовании неочевидного преступления // Следственная практика. Вып. 206. С. 58 - 67.
Статья: Постпреступное поведение неизвестного преступника как объект криминалистического исследования
(Валькирия Н.И.)
("Современное право", 2024, N 9)7. Дяблова Ю.Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Л. Дяблова. Тула, 2008. 228 с.
(Валькирия Н.И.)
("Современное право", 2024, N 9)7. Дяблова Ю.Л. Информационные технологии моделирования личности неустановленного преступника при расследовании неочевидных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Л. Дяблова. Тула, 2008. 228 с.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)[Х]отя на государстве-участнике и лежит ответственность за предоставление эффективной юридической помощи в представлении ответчика, Комитету не надлежит определять, каким образом она должна быть обеспечена, если только не очевидно, что была допущена судебная ошибка <1> (пункт 7.2 Соображения).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)[Х]отя на государстве-участнике и лежит ответственность за предоставление эффективной юридической помощи в представлении ответчика, Комитету не надлежит определять, каким образом она должна быть обеспечена, если только не очевидно, что была допущена судебная ошибка <1> (пункт 7.2 Соображения).
Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2011 N 3-П
"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других"В диспозиции части третьей статьи 138 УК Российской Федерации нет указания на совершение деяния по неосторожности, а следовательно, предполагается, что оно может быть совершено только с умыслом. О направленности умысла именно на незаконные действия свидетельствует наличие термина "незаконные", который применительно к производству, сбыту и приобретению специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в системе законодательных актов и основанных на них нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, ограничивающих оборот таких технических средств, следует рассматривать как предполагающий совершение указанных действий в отношении специальных технических средств, которые разработаны, приспособлены или запрограммированы именно для целей негласного (т.е. тайного, неочевидного, скрытного) получения информации от лиц, в отношении которых они применяются; закамуфлированы под предметы (приборы) другого функционального назначения, в том числе бытовые; обладают свойствами, прямо указанными в нормативных правовых актах; обнаружение которых возможно только при помощи специальных устройств; которым приданы нужные специальные свойства (проведение специальной технической доработки, камуфлирования).
"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и других"В диспозиции части третьей статьи 138 УК Российской Федерации нет указания на совершение деяния по неосторожности, а следовательно, предполагается, что оно может быть совершено только с умыслом. О направленности умысла именно на незаконные действия свидетельствует наличие термина "незаконные", который применительно к производству, сбыту и приобретению специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в системе законодательных актов и основанных на них нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, ограничивающих оборот таких технических средств, следует рассматривать как предполагающий совершение указанных действий в отношении специальных технических средств, которые разработаны, приспособлены или запрограммированы именно для целей негласного (т.е. тайного, неочевидного, скрытного) получения информации от лиц, в отношении которых они применяются; закамуфлированы под предметы (приборы) другого функционального назначения, в том числе бытовые; обладают свойствами, прямо указанными в нормативных правовых актах; обнаружение которых возможно только при помощи специальных устройств; которым приданы нужные специальные свойства (проведение специальной технической доработки, камуфлирования).
Статья: Аксиология уголовного права как метод рациональной криминализации
(Антонченко В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 12)Отказ от понятия общественной опасности, если эта опасность неочевидна и требует для своего существования сложных юридических конструкций, - насущная задача юридической науки. Декриминализация любых деяний с неочевидным вредом для ценностей, благ и интересов человека является первостепенной обязанностью законодателя. Уголовное право должно пересмотреть свою роль в борьбе с преступностью и, признав за собой, кроме прочих, также и ценностно-ориентационные функции, направить всю тяжесть своей репрессии на защиту универсальных ценностей.
(Антонченко В.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 12)Отказ от понятия общественной опасности, если эта опасность неочевидна и требует для своего существования сложных юридических конструкций, - насущная задача юридической науки. Декриминализация любых деяний с неочевидным вредом для ценностей, благ и интересов человека является первостепенной обязанностью законодателя. Уголовное право должно пересмотреть свою роль в борьбе с преступностью и, признав за собой, кроме прочих, также и ценностно-ориентационные функции, направить всю тяжесть своей репрессии на защиту универсальных ценностей.
Статья: Права человека как принципы права
(Варламова Н.В.)
("Сравнительное конституционное обозрение", 2023, N 6)Таким образом, даже абсолютные права, вопреки достаточно распространенному мнению <143>, остаются принципами, предполагающими вариативность реализации, и не могут быть "осуществлены полностью и в строгом смысле" <144> (прежде всего абсолютно неочевидно, в чем они заключается). Но в данном случае речь идет не о сопоставлении ("взвешивании"), допустим, необходимости уважения достоинства человека и борьбы с преступностью (защиты прав иных лиц), а о том, что принцип уважения человеческого достоинства и право на физическую и психическую неприкосновенность допускают различное обращение в зависимости от конкретной ситуации, но действуют всегда и используются как критерий правомерности правил (задержания, содержания в местах лишения свободы и т.п.), а сами эти правила (или юридическая оценка фактических обстоятельств дела) выводятся из содержания данных принципа и права посредством не субсумпции, а теста на пропорциональность.
(Варламова Н.В.)
("Сравнительное конституционное обозрение", 2023, N 6)Таким образом, даже абсолютные права, вопреки достаточно распространенному мнению <143>, остаются принципами, предполагающими вариативность реализации, и не могут быть "осуществлены полностью и в строгом смысле" <144> (прежде всего абсолютно неочевидно, в чем они заключается). Но в данном случае речь идет не о сопоставлении ("взвешивании"), допустим, необходимости уважения достоинства человека и борьбы с преступностью (защиты прав иных лиц), а о том, что принцип уважения человеческого достоинства и право на физическую и психическую неприкосновенность допускают различное обращение в зависимости от конкретной ситуации, но действуют всегда и используются как критерий правомерности правил (задержания, содержания в местах лишения свободы и т.п.), а сами эти правила (или юридическая оценка фактических обстоятельств дела) выводятся из содержания данных принципа и права посредством не субсумпции, а теста на пропорциональность.
"Корыстные преступления против собственности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: вопросы квалификации: монография"
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)При совершении мошенничества либо вымогательства традиционным способом, без использования каких-либо средств связи, место нахождения потерпевшего, место нахождения виновного лица совпадают, поэтому вопрос о месте совершения преступления не возникает. При использовании средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, место совершения преступления неочевидно. Особую дискуссионность определению места совершения преступления придает использование именно информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в связи с такими ее неотделимыми свойствами, как глобальность и трансграничность, а также специфическим предметом, способом и (или) орудиями совершаемого преступного посягательства.
(Овсюков Д.А.)
(под науч. ред. С.М. Кочои)
("Проспект", 2023)При совершении мошенничества либо вымогательства традиционным способом, без использования каких-либо средств связи, место нахождения потерпевшего, место нахождения виновного лица совпадают, поэтому вопрос о месте совершения преступления не возникает. При использовании средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, место совершения преступления неочевидно. Особую дискуссионность определению места совершения преступления придает использование именно информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в связи с такими ее неотделимыми свойствами, как глобальность и трансграничность, а также специфическим предметом, способом и (или) орудиями совершаемого преступного посягательства.
Статья: Некоторые особенности расследования ятрогенных преступлений
(Казакова А.В.)
("Администратор суда", 2024, N 1)Во-вторых, к уголовной ответственности привлекаются за очевидные и бесспорные деяния. Необходимы пояснения: по ходу исполнения профессиональных обязанностей медицинский персонал может давать некорректные консультации, приносящие вред пациенту. Например, в одном из перинатальных центров г. Екатеринбурга медицинские сестры давали совет роженицам после процедуры кесарева сечения мыть шов с применением детского мыла. Однако этого делать нельзя; вообще не рекомендуется даже мочить шов от операции. Некоторые женщины послушали совет медицинских сестер и в результате были переведены в отделение послеродовых осложнений с загноившимися послеоперационными швами. Это пример неочевидного причинения вреда: рекомендации были даны устно, соответственно, в медицинских документах записей нет.
(Казакова А.В.)
("Администратор суда", 2024, N 1)Во-вторых, к уголовной ответственности привлекаются за очевидные и бесспорные деяния. Необходимы пояснения: по ходу исполнения профессиональных обязанностей медицинский персонал может давать некорректные консультации, приносящие вред пациенту. Например, в одном из перинатальных центров г. Екатеринбурга медицинские сестры давали совет роженицам после процедуры кесарева сечения мыть шов с применением детского мыла. Однако этого делать нельзя; вообще не рекомендуется даже мочить шов от операции. Некоторые женщины послушали совет медицинских сестер и в результате были переведены в отделение послеродовых осложнений с загноившимися послеоперационными швами. Это пример неочевидного причинения вреда: рекомендации были даны устно, соответственно, в медицинских документах записей нет.
Статья: Доведение до самоубийства: умысел или неосторожность
(Иванов А.Л., Савин П.Т.)
("Российский следователь", 2025, N 7)А.И. Рарог, заявляя об общей проблеме оценки формы вины в статьях Уголовного кодекса РФ, в которых она явно не показана, указывает: "В действующем УК, как и в предыдущих кодексах, допускается возможность конструирования некоторых составов преступлений таким образом, что их субъективная сторона может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. Поэтому зачастую возникают проблемы определения форм вины в отдельных видах преступлений, из законодательного описания которых не очевидно, с какой формой вины они могут совершаться" <4>.
(Иванов А.Л., Савин П.Т.)
("Российский следователь", 2025, N 7)А.И. Рарог, заявляя об общей проблеме оценки формы вины в статьях Уголовного кодекса РФ, в которых она явно не показана, указывает: "В действующем УК, как и в предыдущих кодексах, допускается возможность конструирования некоторых составов преступлений таким образом, что их субъективная сторона может характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. Поэтому зачастую возникают проблемы определения форм вины в отдельных видах преступлений, из законодательного описания которых не очевидно, с какой формой вины они могут совершаться" <4>.
Статья: Понятие и виды предварительных исследований материальных следов, их правовые и криминалистические аспекты
(Корма В.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 6)В криминалистической литературе отмечается, что значительная часть криминалистически значимой информации, полученной при проведении предварительных исследований материальных следов в полевых условиях по делам о неочевидных преступлениях, помещается в экспертно-криминалистические учеты с последующим использованием в раскрытии и расследовании преступлений <19>. Иными словами, результаты предварительных исследований материальных объектов одного вида могут способствовать функционированию предварительных исследований другого вида.
(Корма В.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 6)В криминалистической литературе отмечается, что значительная часть криминалистически значимой информации, полученной при проведении предварительных исследований материальных следов в полевых условиях по делам о неочевидных преступлениях, помещается в экспертно-криминалистические учеты с последующим использованием в раскрытии и расследовании преступлений <19>. Иными словами, результаты предварительных исследований материальных объектов одного вида могут способствовать функционированию предварительных исследований другого вида.
Статья: Уголовно-правовое значение экономической деятельности при теоретическом моделировании уголовного закона
(Коренная А.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 2)Дефинирование экономической деятельности как объекта уголовно-правовой охраны в процессе теоретического моделирования позволяет, во-первых, структурировать уголовный закон. Современная структура УК РФ имеет линейно-функциональный характер. При линейном характере структуры ее элементы последовательно связаны между собой. Основными признаками линейных систем являются последовательность и иерархичность. Функциональные структуры построены на основе выделения групп функций, которые реализует определенный элемент системы. Разделение и взаимосвязь - основные признаки функциональной структуры. В уголовном законе представлены оба типа связей. Линейный - при последовательном структурировании на основе критерия значимости объектов уголовно-правовой охраны. Функциональный тип, предполагающий обособленность структурных элементов, их уникальность, позволяет разместить в одном структурном блоке закона, в данном случае в главе о преступлениях в сфере экономической деятельности, совпадающие по содержанию отклоняющиеся формы поведения, исключив их повторяемость в иных главах. В настоящее время данное положение соблюдается не во всех случаях криминализации. Например, в ст. 170 гл. 22 УК РФ установлена ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом, а в гл. 30 содержится норма об ответственности за фальсификацию государственных реестров (ст. 285.3 УК РФ). Оба деяния сходны по признакам объективной стороны: в ст. 170 УК РФ установлена ответственность за один из способов фальсификации ЕГРН, однако различаются по признакам объекта уголовно-правовой охраны, что, в свою очередь, предполагает различный подход к пенализации. Структурирование уголовного закона по признаку объекта уголовно-правовой охраны является двухуровневым. Первый уровень - формальный и отражается в последовательности размещения разделов и глав. Второй - неочевидный и не имеющий поименованного выражения в соответствующей главе уголовного закона. Он выражается в последовательном объединении и размещении в УК РФ преступлений, обладающих схожей по критериям характера и степени общественной опасностью. В действующей редакции уголовного закона группировка схожих составов преступлений и их последовательное размещение в не во всех случаях осуществляется с соблюдением правила функциональной последовательности. Так, введенная Федеральным законом от 10 июля 2023 г. N 323-ФЗ <7> ст. 172.4, определяющая уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, размещается между нормой о преступлении, совершаемой на финансовом рынке, и незаконным образованием юридического лица. По содержанию данная норма наиболее близка к ст. 179 УК РФ, устанавливающей ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу в ее совершении. Подобные примеры неединичны, что не облегчает задачу правоприменителя и должно быть устранено при формировании теоретической модели уголовно-правовой охраны экономической деятельности.
(Коренная А.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 2)Дефинирование экономической деятельности как объекта уголовно-правовой охраны в процессе теоретического моделирования позволяет, во-первых, структурировать уголовный закон. Современная структура УК РФ имеет линейно-функциональный характер. При линейном характере структуры ее элементы последовательно связаны между собой. Основными признаками линейных систем являются последовательность и иерархичность. Функциональные структуры построены на основе выделения групп функций, которые реализует определенный элемент системы. Разделение и взаимосвязь - основные признаки функциональной структуры. В уголовном законе представлены оба типа связей. Линейный - при последовательном структурировании на основе критерия значимости объектов уголовно-правовой охраны. Функциональный тип, предполагающий обособленность структурных элементов, их уникальность, позволяет разместить в одном структурном блоке закона, в данном случае в главе о преступлениях в сфере экономической деятельности, совпадающие по содержанию отклоняющиеся формы поведения, исключив их повторяемость в иных главах. В настоящее время данное положение соблюдается не во всех случаях криминализации. Например, в ст. 170 гл. 22 УК РФ установлена ответственность за регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом, а в гл. 30 содержится норма об ответственности за фальсификацию государственных реестров (ст. 285.3 УК РФ). Оба деяния сходны по признакам объективной стороны: в ст. 170 УК РФ установлена ответственность за один из способов фальсификации ЕГРН, однако различаются по признакам объекта уголовно-правовой охраны, что, в свою очередь, предполагает различный подход к пенализации. Структурирование уголовного закона по признаку объекта уголовно-правовой охраны является двухуровневым. Первый уровень - формальный и отражается в последовательности размещения разделов и глав. Второй - неочевидный и не имеющий поименованного выражения в соответствующей главе уголовного закона. Он выражается в последовательном объединении и размещении в УК РФ преступлений, обладающих схожей по критериям характера и степени общественной опасностью. В действующей редакции уголовного закона группировка схожих составов преступлений и их последовательное размещение в не во всех случаях осуществляется с соблюдением правила функциональной последовательности. Так, введенная Федеральным законом от 10 июля 2023 г. N 323-ФЗ <7> ст. 172.4, определяющая уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, размещается между нормой о преступлении, совершаемой на финансовом рынке, и незаконным образованием юридического лица. По содержанию данная норма наиболее близка к ст. 179 УК РФ, устанавливающей ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу в ее совершении. Подобные примеры неединичны, что не облегчает задачу правоприменителя и должно быть устранено при формировании теоретической модели уголовно-правовой охраны экономической деятельности.
Статья: О гарантиях правомерных интересов частных лиц в условиях полисемии права
(Арапов Н.А., Савиных В.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2022, N 5)<44> Подробнее см.: Никулина В. Включение контрагента в реестр недобросовестных поставщиков как вид административной ответственности // Административное право. 2017. N 3. С. 31 - 36; Невоструев А.Г., Карачева К.А. Рассмотрение арбитражным судом дел о банкротстве с участием нескольких должников // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. N 10. С. 40 - 45; Шатохин А.Ю. Предписание органа государственного пожарного надзора об устранении выявленных нарушений: неочевидная подведомственность при обжаловании // Административное право и процесс. 2019. N 2. С. 70 - 73; Мингалимова М.Ф. Актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением, при назначении наказания // Уголовное право. 2018. N 3. С. 78 - 85.
(Арапов Н.А., Савиных В.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2022, N 5)<44> Подробнее см.: Никулина В. Включение контрагента в реестр недобросовестных поставщиков как вид административной ответственности // Административное право. 2017. N 3. С. 31 - 36; Невоструев А.Г., Карачева К.А. Рассмотрение арбитражным судом дел о банкротстве с участием нескольких должников // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. N 10. С. 40 - 45; Шатохин А.Ю. Предписание органа государственного пожарного надзора об устранении выявленных нарушений: неочевидная подведомственность при обжаловании // Административное право и процесс. 2019. N 2. С. 70 - 73; Мингалимова М.Ф. Актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного преступлением, при назначении наказания // Уголовное право. 2018. N 3. С. 78 - 85.
Статья: Сфера применения права на забвение: комментарий к Постановлению Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу "Хурбейн против Бельгии"
(Дедов Д.И., Гаджиев Х.И.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2024, N 2)Хотя Суд не оспаривает существование общественного интереса в сохранении целостности архивов прессы и то, что первая публикация вызвала такой интерес и соответствующее обсуждение, возникает вопрос, представляет ли такой же интерес (современный или исторический) продолжающееся упоминание полного имени лица, которое перевешивает его право на неприкосновенность частной жизни, а по сути, его право на забвение. Следует признать также разницу между постоянной доступностью информации в обычном и в онлайн-архиве об участии человека в дорожно-транспортном происшествии, случившемся десять лет назад. Репутация лица надолго, если не навсегда, остается запятнанной и связывается с совершенным им в прошлом преступлением даже после отбытия наказания и реабилитации. Неочевидно и то, что включение его имени в статью без анонимизации имеет особое значение для общества или для соответствующих дебатов.
(Дедов Д.И., Гаджиев Х.И.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2024, N 2)Хотя Суд не оспаривает существование общественного интереса в сохранении целостности архивов прессы и то, что первая публикация вызвала такой интерес и соответствующее обсуждение, возникает вопрос, представляет ли такой же интерес (современный или исторический) продолжающееся упоминание полного имени лица, которое перевешивает его право на неприкосновенность частной жизни, а по сути, его право на забвение. Следует признать также разницу между постоянной доступностью информации в обычном и в онлайн-архиве об участии человека в дорожно-транспортном происшествии, случившемся десять лет назад. Репутация лица надолго, если не навсегда, остается запятнанной и связывается с совершенным им в прошлом преступлением даже после отбытия наказания и реабилитации. Неочевидно и то, что включение его имени в статью без анонимизации имеет особое значение для общества или для соответствующих дебатов.
Статья: Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)В первом случае проблемным вопросом установления объема средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, является неочевидная связь между этой деятельностью и вознаграждением за нее. Как правило, обвиняемому инкриминируется объем только последней реализованной партии наркотических средств, доход от которой на момент пресечения преступления может быть еще не получен. Преступное происхождение денежных средств, поступивших обвиняемому от неустановленных лиц, даже при отсутствии подтвержденного легального источника доходов у обвиняемого необходимо доказать, т.е. связать с конкретными фактами преступной деятельности. Однако сведения о противоправном обороте наркотических средств конкретным субъектом в большинстве случаев носят характер оперативной информации, не имеющей силы доказательств. Получается замкнутый круг: по фактам сбыта наркотических средств, в результате которых преступный доход был легализован, нет доказательств для увеличения объема обвинения за счет самого предикатного преступления, и, наоборот, в тех случаях, когда предикат установлен, доход либо еще не получен обвиняемым, либо он не успел им распорядиться.
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)В первом случае проблемным вопросом установления объема средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, является неочевидная связь между этой деятельностью и вознаграждением за нее. Как правило, обвиняемому инкриминируется объем только последней реализованной партии наркотических средств, доход от которой на момент пресечения преступления может быть еще не получен. Преступное происхождение денежных средств, поступивших обвиняемому от неустановленных лиц, даже при отсутствии подтвержденного легального источника доходов у обвиняемого необходимо доказать, т.е. связать с конкретными фактами преступной деятельности. Однако сведения о противоправном обороте наркотических средств конкретным субъектом в большинстве случаев носят характер оперативной информации, не имеющей силы доказательств. Получается замкнутый круг: по фактам сбыта наркотических средств, в результате которых преступный доход был легализован, нет доказательств для увеличения объема обвинения за счет самого предикатного преступления, и, наоборот, в тех случаях, когда предикат установлен, доход либо еще не получен обвиняемым, либо он не успел им распорядиться.