Мошенничество с использованием заведомо подложного документа
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество с использованием заведомо подложного документа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 19.09.2023 N 77-1472/2023 (УИД 05RS0005-01-2022-001547-14)
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 327 УК РФ (покушение; мошенничество; мошенничество при получении выплат; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Определение: Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.Таким образом, мошенничества, совершенные с использованием заведомо поддельных документов, не требовали дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ, что не было учтено судом при вынесении приговора в отношении А.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 327 УК РФ (покушение; мошенничество; мошенничество при получении выплат; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Определение: Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.Таким образом, мошенничества, совершенные с использованием заведомо поддельных документов, не требовали дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ, что не было учтено судом при вынесении приговора в отношении А.
Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 28.06.2023 по делу N 33-3-5356/2023 (УИД 26RS0008-01-2022-003782-94)
Категория спора: 1) Купля-продажа земли; 2) Аренда земли.
Требования: 1) О признании договора купли-продажи недействительным; 2) О признании договора аренды недействительным.
Обстоятельства: Истец указал, что неправомерно оформлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на ответчиков, которые не имели соответствующего права на получение долей в праве общей долевой собственности на земельные участки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Суд признал доказанным факт действий (мошенничества) Ю., направленных на завладение правом на чужое имущество - 3 земельных участка, в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ":4972 общей площадью 440000 кв. м, распоряжение которыми осуществляет администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края, с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ему, путем обмана.
Категория спора: 1) Купля-продажа земли; 2) Аренда земли.
Требования: 1) О признании договора купли-продажи недействительным; 2) О признании договора аренды недействительным.
Обстоятельства: Истец указал, что неправомерно оформлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на ответчиков, которые не имели соответствующего права на получение долей в праве общей долевой собственности на земельные участки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Суд признал доказанным факт действий (мошенничества) Ю., направленных на завладение правом на чужое имущество - 3 земельных участка, в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ":4972 общей площадью 440000 кв. м, распоряжение которыми осуществляет администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края, с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ему, путем обмана.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Рецепты тоже нередко подделывают
(Беспалова Е.)
("Жилищное право", 2024, N 11)Причем наряду с привлечением к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за изготовление и использование заведомо подложного документа лица привлекались еще и по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), поскольку поддельные паспорта представлялись в банки РФ для получения кредитов (в основном на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов).
(Беспалова Е.)
("Жилищное право", 2024, N 11)Причем наряду с привлечением к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за изготовление и использование заведомо подложного документа лица привлекались еще и по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), поскольку поддельные паспорта представлялись в банки РФ для получения кредитов (в основном на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов).
Статья: Недобросовестная конкуренция со стороны участников торгов
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 4)По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 4)По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.
Статья: Вопросы квалификации мошеннического обмана суда
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)1) сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)1) сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
"Комментарий к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
(постатейный)
(Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Каменская С.В., Митричев И.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)При наличии всех этих элементов можно говорить о возможности страховщика взыскать с застрахованных лиц причиненный ими ущерб. В качестве такого ущерба рассматриваются неправомерно полученные застрахованным лицом суммы пенсионных выплат за определенный период. Данные суммы расцениваются как неосновательное обогащение, в связи с чем возмещение ущерба страховщиком производится по правилам гл. 60 об обязательствах вследствие неосновательного обогащения ч. 2 ГК. При наличии в действиях застрахованного лица признаков преступления помимо гражданской ответственности по возмещению вреда будет наступать еще и уголовная ответственность. Например, по ст. 327 УК за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного документа виновному лицу может грозить штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. По ст. 159.2 УК предусмотрена ответственность за мошенничество при получении "выплат", то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
(постатейный)
(Пешкова (Белогорцева) Х.В., Бондарева Э.С., Каменская С.В., Митричев И.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)При наличии всех этих элементов можно говорить о возможности страховщика взыскать с застрахованных лиц причиненный ими ущерб. В качестве такого ущерба рассматриваются неправомерно полученные застрахованным лицом суммы пенсионных выплат за определенный период. Данные суммы расцениваются как неосновательное обогащение, в связи с чем возмещение ущерба страховщиком производится по правилам гл. 60 об обязательствах вследствие неосновательного обогащения ч. 2 ГК. При наличии в действиях застрахованного лица признаков преступления помимо гражданской ответственности по возмещению вреда будет наступать еще и уголовная ответственность. Например, по ст. 327 УК за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград РФ, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного документа виновному лицу может грозить штраф или лишение свободы на срок до 2 лет. По ст. 159.2 УК предусмотрена ответственность за мошенничество при получении "выплат", то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.
Статья: Отграничение превышения должностных полномочий от служебного подлога
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 7)В отличие от превышения должностных полномочий, служебный подлог - это по определению обман, искажение реальности, "удостоверение" не соответствующих действительности фактов. Р. Сахибулин правильно рассматривает ложь, намеренное искажение истины, неправду в качестве конструктивного признака объективной стороны служебного подлога <8>. Так, директор школы В. "изготовила документы для трудоустройства И. в качестве уборщицы служебных помещений МБОУ "Казанская ООШ": <...> приказ о принятии на работу сотрудника... приказ об увольнении сотрудника, а также внесла заведомо ложные сведения в табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы... При этом трудовые обязанности, возложенные на И., в указанный период времени никем не исполнялись" <9>. Подложные документы директором школы были изготовлены из корыстной заинтересованности для последующего совершения мошенничества.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 7)В отличие от превышения должностных полномочий, служебный подлог - это по определению обман, искажение реальности, "удостоверение" не соответствующих действительности фактов. Р. Сахибулин правильно рассматривает ложь, намеренное искажение истины, неправду в качестве конструктивного признака объективной стороны служебного подлога <8>. Так, директор школы В. "изготовила документы для трудоустройства И. в качестве уборщицы служебных помещений МБОУ "Казанская ООШ": <...> приказ о принятии на работу сотрудника... приказ об увольнении сотрудника, а также внесла заведомо ложные сведения в табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы... При этом трудовые обязанности, возложенные на И., в указанный период времени никем не исполнялись" <9>. Подложные документы директором школы были изготовлены из корыстной заинтересованности для последующего совершения мошенничества.
Статья: Финансовое мошенничество: понятие и виды
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)Мошенничество с кредитами и ипотекой привлекает мошенников, использующих поддельные документы для получения банковских ссуд, которые никогда не возвращаются.
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)Мошенничество с кредитами и ипотекой привлекает мошенников, использующих поддельные документы для получения банковских ссуд, которые никогда не возвращаются.
Статья: Квалификация мошенничества в сфере кредитования
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)4. Согласно имеющейся практике и мнению ученых, обоснованному научной литературой, исходя из сравнения санкций с одновременным и предварительным установлением всех признаков состава рассматриваемых преступлений, предусмотренных ст. 327 и 159.1 УК РФ, отметим, что действия лица, использующего заведомо поддельные документы и иные указанные предметы, изготовленные иным лицом, при совершении мошенничества в сфере кредитования, несомненно квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и ч. 3 или 5 ст. 327 УК РФ.
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)4. Согласно имеющейся практике и мнению ученых, обоснованному научной литературой, исходя из сравнения санкций с одновременным и предварительным установлением всех признаков состава рассматриваемых преступлений, предусмотренных ст. 327 и 159.1 УК РФ, отметим, что действия лица, использующего заведомо поддельные документы и иные указанные предметы, изготовленные иным лицом, при совершении мошенничества в сфере кредитования, несомненно квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и ч. 3 или 5 ст. 327 УК РФ.
Статья: Как доказывать, что больничный получен притворством или за взятку
(Сергеева Д.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Уголовная же ответственность за подделку больничного лита и его использование наступает по ч. 1 ст. 159.2, ч. 5 ст. 327 УК РФ. Подделка либо сбыт официального документа (больничного листа), предоставляющего права или освобождающего от обязанностей влечет уголовное наказание. Использование заведомо подложного документа также наказывается в соответствии с уголовным законодательством. Кроме того, использование подложного больничного может квалифицироваться как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Все эти формы совершения преступления так или иначе непосредственно связаны с оборотом поддельных и недействительных листов нетрудоспособности.
(Сергеева Д.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Уголовная же ответственность за подделку больничного лита и его использование наступает по ч. 1 ст. 159.2, ч. 5 ст. 327 УК РФ. Подделка либо сбыт официального документа (больничного листа), предоставляющего права или освобождающего от обязанностей влечет уголовное наказание. Использование заведомо подложного документа также наказывается в соответствии с уголовным законодательством. Кроме того, использование подложного больничного может квалифицироваться как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Все эти формы совершения преступления так или иначе непосредственно связаны с оборотом поддельных и недействительных листов нетрудоспособности.
Статья: Квалификация фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности, сопряженной с другими преступлениями
(Борков В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 8)Ситуации, когда субъект создает условия для посягательства путем совершения другого преступления, которое требует самостоятельной квалификации, встречаются достаточно часто. Так, в соответствии с позицией высшей судебной инстанции привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности либо умышленное освобождение от нее на основании сфальсифицированных самим виновным доказательств квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ и ст. 299 либо ст. 300 УК РФ <17>. Мошенничество, совершенное лицом с использованием им же подделанного официального документа, квалифицируется по ст. 159 и 327 УК РФ <18>. Если при проникновении в жилище с целью хищения лицо умышленно уничтожает или повреждает двери, замки, то при причинении значительного ущерба его действия квалифицируются и по ст. 167 УК РФ <19>.
(Борков В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 8)Ситуации, когда субъект создает условия для посягательства путем совершения другого преступления, которое требует самостоятельной квалификации, встречаются достаточно часто. Так, в соответствии с позицией высшей судебной инстанции привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности либо умышленное освобождение от нее на основании сфальсифицированных самим виновным доказательств квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 303 УК РФ и ст. 299 либо ст. 300 УК РФ <17>. Мошенничество, совершенное лицом с использованием им же подделанного официального документа, квалифицируется по ст. 159 и 327 УК РФ <18>. Если при проникновении в жилище с целью хищения лицо умышленно уничтожает или повреждает двери, замки, то при причинении значительного ущерба его действия квалифицируются и по ст. 167 УК РФ <19>.
"Ответственность за налоговые преступления: официальные разъяснения и профессиональный комментарий"
(постатейный)
(под ред. С.Г. Пепеляева)
("Юстицинформ", 2021)5. Для состава преступления уклонения от налогообложения требуется, чтобы в указанные документы периодической отчетности были умышленно внесены заведомо ложные сведения.
(постатейный)
(под ред. С.Г. Пепеляева)
("Юстицинформ", 2021)5. Для состава преступления уклонения от налогообложения требуется, чтобы в указанные документы периодической отчетности были умышленно внесены заведомо ложные сведения.
Статья: Официальный и подложный документы как предметы преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)Тюнин В. К вопросу об ответственности за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) // Уголовное право. 2019. N 4.
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)Тюнин В. К вопросу об ответственности за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) // Уголовное право. 2019. N 4.
Статья: "Обналичивание" материнского капитала: противоречивая квалификация
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Это предложение в части квалификации опирается на следующие соображения. Если в схеме "обналичивания" материнского капитала принимает участие взрослое вменяемое лицо (в нашем случае женщина или мужчина, на законном основании являющиеся распорядителями материнского (семейного) капитала), оно выступает субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Именно такой субъект, т.е. лицо, обладающее дополнительными признаками, и является специальным субъектом преступления, что реализуется в том числе путем самостоятельной подачи личного заявления в территориальное подразделение Пенсионного фонда и приобщения к пакету документов индивидуально определенного по номеру и серии сертификата. Упоминание в абз. 2 п. 16 о возможности совершения данного преступления общим субъектом рассчитано на ситуации, когда заявление на выплаты подается лицом, не имеющим право на ее получение и использующим заведомо подложный документ как основание для назначения подобной выплаты.
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Это предложение в части квалификации опирается на следующие соображения. Если в схеме "обналичивания" материнского капитала принимает участие взрослое вменяемое лицо (в нашем случае женщина или мужчина, на законном основании являющиеся распорядителями материнского (семейного) капитала), оно выступает субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Именно такой субъект, т.е. лицо, обладающее дополнительными признаками, и является специальным субъектом преступления, что реализуется в том числе путем самостоятельной подачи личного заявления в территориальное подразделение Пенсионного фонда и приобщения к пакету документов индивидуально определенного по номеру и серии сертификата. Упоминание в абз. 2 п. 16 о возможности совершения данного преступления общим субъектом рассчитано на ситуации, когда заявление на выплаты подается лицом, не имеющим право на ее получение и использующим заведомо подложный документ как основание для назначения подобной выплаты.