Мошенничество с использованием заведомо подложного документа
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество с использованием заведомо подложного документа (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 19.09.2023 N 77-1472/2023 (УИД 05RS0005-01-2022-001547-14)
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 327 УК РФ (покушение; мошенничество; мошенничество при получении выплат; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Определение: Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.Таким образом, мошенничества, совершенные с использованием заведомо поддельных документов, не требовали дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ, что не было учтено судом при вынесении приговора в отношении А.
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 327 УК РФ (покушение; мошенничество; мошенничество при получении выплат; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Определение: Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.Таким образом, мошенничества, совершенные с использованием заведомо поддельных документов, не требовали дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ, что не было учтено судом при вынесении приговора в отношении А.
Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 28.06.2023 по делу N 33-3-5356/2023 (УИД 26RS0008-01-2022-003782-94)
Категория спора: 1) Купля-продажа земли; 2) Аренда земли.
Требования: 1) О признании договора купли-продажи недействительным; 2) О признании договора аренды недействительным.
Обстоятельства: Истец указал, что неправомерно оформлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на ответчиков, которые не имели соответствующего права на получение долей в праве общей долевой собственности на земельные участки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Суд признал доказанным факт действий (мошенничества) Ю., направленных на завладение правом на чужое имущество - 3 земельных участка, в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ":4972 общей площадью 440000 кв. м, распоряжение которыми осуществляет администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края, с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ему, путем обмана.
Категория спора: 1) Купля-продажа земли; 2) Аренда земли.
Требования: 1) О признании договора купли-продажи недействительным; 2) О признании договора аренды недействительным.
Обстоятельства: Истец указал, что неправомерно оформлено свидетельство о государственной регистрации права собственности на ответчиков, которые не имели соответствующего права на получение долей в праве общей долевой собственности на земельные участки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Суд признал доказанным факт действий (мошенничества) Ю., направленных на завладение правом на чужое имущество - 3 земельных участка, в праве общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ":4972 общей площадью 440000 кв. м, распоряжение которыми осуществляет администрация Буденновского муниципального района Ставропольского края, с использованием заведомо подложных документов, предоставленных ему, путем обмана.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Рецепты тоже нередко подделывают
(Беспалова Е.)
("Жилищное право", 2024, N 11)Причем наряду с привлечением к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за изготовление и использование заведомо подложного документа лица привлекались еще и по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), поскольку поддельные паспорта представлялись в банки РФ для получения кредитов (в основном на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов).
(Беспалова Е.)
("Жилищное право", 2024, N 11)Причем наряду с привлечением к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ за изготовление и использование заведомо подложного документа лица привлекались еще и по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), поскольку поддельные паспорта представлялись в банки РФ для получения кредитов (в основном на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов).
Статья: Недобросовестная конкуренция со стороны участников торгов
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 4)По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
(Милонаец О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 4)По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.
"О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 или 2 статьи 327 и частью 3 статьи 327 УК РФ.
Статья: Отграничение превышения должностных полномочий от служебного подлога
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 7)В отличие от превышения должностных полномочий, служебный подлог - это по определению обман, искажение реальности, "удостоверение" не соответствующих действительности фактов. Р. Сахибулин правильно рассматривает ложь, намеренное искажение истины, неправду в качестве конструктивного признака объективной стороны служебного подлога <8>. Так, директор школы В. "изготовила документы для трудоустройства И. в качестве уборщицы служебных помещений МБОУ "Казанская ООШ": <...> приказ о принятии на работу сотрудника... приказ об увольнении сотрудника, а также внесла заведомо ложные сведения в табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы... При этом трудовые обязанности, возложенные на И., в указанный период времени никем не исполнялись" <9>. Подложные документы директором школы были изготовлены из корыстной заинтересованности для последующего совершения мошенничества.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 7)В отличие от превышения должностных полномочий, служебный подлог - это по определению обман, искажение реальности, "удостоверение" не соответствующих действительности фактов. Р. Сахибулин правильно рассматривает ложь, намеренное искажение истины, неправду в качестве конструктивного признака объективной стороны служебного подлога <8>. Так, директор школы В. "изготовила документы для трудоустройства И. в качестве уборщицы служебных помещений МБОУ "Казанская ООШ": <...> приказ о принятии на работу сотрудника... приказ об увольнении сотрудника, а также внесла заведомо ложные сведения в табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы... При этом трудовые обязанности, возложенные на И., в указанный период времени никем не исполнялись" <9>. Подложные документы директором школы были изготовлены из корыстной заинтересованности для последующего совершения мошенничества.
Статья: Вопросы квалификации мошеннического обмана суда
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)1) сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
(Яни П.С.)
("Законность", 2024, NN 1, 2)1) сознательное сообщение (представление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
"Проблемы унификации международного частного права: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)Основанием для отказа в платеже также признавалось мошенничество, обнаруженное до обращения бенефициара в банк, которое было расценено как "отсутствие прав бенефициара на получение платежа" - в случаях, когда бенефициар заведомо знал, что документы были поддельными, и это было установлено до их предъявления банку <1>.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)Основанием для отказа в платеже также признавалось мошенничество, обнаруженное до обращения бенефициара в банк, которое было расценено как "отсутствие прав бенефициара на получение платежа" - в случаях, когда бенефициар заведомо знал, что документы были поддельными, и это было установлено до их предъявления банку <1>.
Статья: Квалификация мошенничества в сфере кредитования
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)4. Согласно имеющейся практике и мнению ученых, обоснованному научной литературой, исходя из сравнения санкций с одновременным и предварительным установлением всех признаков состава рассматриваемых преступлений, предусмотренных ст. 327 и 159.1 УК РФ, отметим, что действия лица, использующего заведомо поддельные документы и иные указанные предметы, изготовленные иным лицом, при совершении мошенничества в сфере кредитования, несомненно квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и ч. 3 или 5 ст. 327 УК РФ.
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 11)4. Согласно имеющейся практике и мнению ученых, обоснованному научной литературой, исходя из сравнения санкций с одновременным и предварительным установлением всех признаков состава рассматриваемых преступлений, предусмотренных ст. 327 и 159.1 УК РФ, отметим, что действия лица, использующего заведомо поддельные документы и иные указанные предметы, изготовленные иным лицом, при совершении мошенничества в сфере кредитования, несомненно квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.1 и ч. 3 или 5 ст. 327 УК РФ.
Статья: "Обналичивание" материнского капитала: противоречивая квалификация
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Это предложение в части квалификации опирается на следующие соображения. Если в схеме "обналичивания" материнского капитала принимает участие взрослое вменяемое лицо (в нашем случае женщина или мужчина, на законном основании являющиеся распорядителями материнского (семейного) капитала), оно выступает субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Именно такой субъект, т.е. лицо, обладающее дополнительными признаками, и является специальным субъектом преступления, что реализуется в том числе путем самостоятельной подачи личного заявления в территориальное подразделение Пенсионного фонда и приобщения к пакету документов индивидуально определенного по номеру и серии сертификата. Упоминание в абз. 2 п. 16 о возможности совершения данного преступления общим субъектом рассчитано на ситуации, когда заявление на выплаты подается лицом, не имеющим право на ее получение и использующим заведомо подложный документ как основание для назначения подобной выплаты.
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2024, N 10)Это предложение в части квалификации опирается на следующие соображения. Если в схеме "обналичивания" материнского капитала принимает участие взрослое вменяемое лицо (в нашем случае женщина или мужчина, на законном основании являющиеся распорядителями материнского (семейного) капитала), оно выступает субъектом преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. Именно такой субъект, т.е. лицо, обладающее дополнительными признаками, и является специальным субъектом преступления, что реализуется в том числе путем самостоятельной подачи личного заявления в территориальное подразделение Пенсионного фонда и приобщения к пакету документов индивидуально определенного по номеру и серии сертификата. Упоминание в абз. 2 п. 16 о возможности совершения данного преступления общим субъектом рассчитано на ситуации, когда заявление на выплаты подается лицом, не имеющим право на ее получение и использующим заведомо подложный документ как основание для назначения подобной выплаты.
"Ответственность за налоговые преступления: официальные разъяснения и профессиональный комментарий"
(постатейный)
(под ред. С.Г. Пепеляева)
("Юстицинформ", 2021)5. Для состава преступления уклонения от налогообложения требуется, чтобы в указанные документы периодической отчетности были умышленно внесены заведомо ложные сведения.
(постатейный)
(под ред. С.Г. Пепеляева)
("Юстицинформ", 2021)5. Для состава преступления уклонения от налогообложения требуется, чтобы в указанные документы периодической отчетности были умышленно внесены заведомо ложные сведения.
Статья: Официальный и подложный документы как предметы преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)Тюнин В. К вопросу об ответственности за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) // Уголовное право. 2019. N 4.
(Винокуров В.Н.)
("Уголовное право", 2023, N 6)Тюнин В. К вопросу об ответственности за использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) // Уголовное право. 2019. N 4.
Статья: Финансовое мошенничество: понятие и виды
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)Мошенничество с кредитами и ипотекой привлекает мошенников, использующих поддельные документы для получения банковских ссуд, которые никогда не возвращаются.
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)Мошенничество с кредитами и ипотекой привлекает мошенников, использующих поддельные документы для получения банковских ссуд, которые никогда не возвращаются.
Статья: Хищения в бюджетной сфере как объект криминалистического исследования
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)9. Помимо хищений (в узком смысле слова), коррупционных и должностных преступлений, характерным признаком рассматриваемой преступной деятельности является взаимосвязь с экономическими (раздел VII УК РФ) и прочими преступлениями, такими как приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), а также менее распространенными, но встречающимися в судебной практике составами (например, преступлениями против жизни и здоровья). Об этом ранее уже было сказано в исследованиях, касающихся особенностей методики расследования мошенничеств при получении выплат <27>. Таким образом, реальная криминальная практика показывает, что наиболее общественно опасные хищения бюджетных средств совершаются в совокупности с коррупционными, должностными и иными перечисленными преступлениями. Соответственно, выявляя и расследуя хищения в бюджетной сфере, необходимо выдвигать и проверять версии о сопутствующих преступлениях. В большинстве наиболее опасных хищений бюджетных средств сопутствующие преступления практически всегда тесно связаны с ними, становятся причинами либо условиями, элементами способов совершения основных преступлений.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)9. Помимо хищений (в узком смысле слова), коррупционных и должностных преступлений, характерным признаком рассматриваемой преступной деятельности является взаимосвязь с экономическими (раздел VII УК РФ) и прочими преступлениями, такими как приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), а также менее распространенными, но встречающимися в судебной практике составами (например, преступлениями против жизни и здоровья). Об этом ранее уже было сказано в исследованиях, касающихся особенностей методики расследования мошенничеств при получении выплат <27>. Таким образом, реальная криминальная практика показывает, что наиболее общественно опасные хищения бюджетных средств совершаются в совокупности с коррупционными, должностными и иными перечисленными преступлениями. Соответственно, выявляя и расследуя хищения в бюджетной сфере, необходимо выдвигать и проверять версии о сопутствующих преступлениях. В большинстве наиболее опасных хищений бюджетных средств сопутствующие преступления практически всегда тесно связаны с ними, становятся причинами либо условиями, элементами способов совершения основных преступлений.
Статья: Как доказывать, что больничный получен притворством или за взятку
(Сергеева Д.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Уголовная же ответственность за подделку больничного лита и его использование наступает по ч. 1 ст. 159.2, ч. 5 ст. 327 УК РФ. Подделка либо сбыт официального документа (больничного листа), предоставляющего права или освобождающего от обязанностей влечет уголовное наказание. Использование заведомо подложного документа также наказывается в соответствии с уголовным законодательством. Кроме того, использование подложного больничного может квалифицироваться как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Все эти формы совершения преступления так или иначе непосредственно связаны с оборотом поддельных и недействительных листов нетрудоспособности.
(Сергеева Д.)
("Трудовое право", 2021, N 2)Уголовная же ответственность за подделку больничного лита и его использование наступает по ч. 1 ст. 159.2, ч. 5 ст. 327 УК РФ. Подделка либо сбыт официального документа (больничного листа), предоставляющего права или освобождающего от обязанностей влечет уголовное наказание. Использование заведомо подложного документа также наказывается в соответствии с уголовным законодательством. Кроме того, использование подложного больничного может квалифицироваться как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Все эти формы совершения преступления так или иначе непосредственно связаны с оборотом поддельных и недействительных листов нетрудоспособности.