Мошенничество организованной группой
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество организованной группой (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 127 "Незаконное лишение свободы" УК РФ"Доводы стороны защиты о том, что незаконное лишение свободы ФИО17 явилось только способом мошенничества и не требует самостоятельной квалификации, получили надлежащую оценку в приговоре и обоснованно признаны несостоятельными, поскольку при совершении объективной стороны мошенничества в отношении ФИО17 участниками организованной группы ФИО1, ФИО67, ФИО68, ФИО62 уже была выполнена объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ, и данное преступление явилось оконченным с момента фактического лишения ФИО17 свободы, при этом действия по незаконному лишению человека свободы были сопряжены с одновременным приобретением права на его имущество путем обмана, в связи с чем действия Ж. по данному деянию правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК РФ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ
(Ткачев С.В.)
("Российский следователь", 2023, N 11)Вопрос о целесообразности выделения мошенничества, совершенного организованной группой, в самостоятельный состав преступления, предусмотренный отдельной частью ст. 159 УК РФ, представляется весьма актуальным в контексте совершенствования действующего уголовного законодательства и повышения эффективности борьбы с корыстной преступностью. Прежде всего с позиций юридической техники и методологии построения уголовно-правовых норм объединение в рамках одной части ст. 159 УК РФ разнородных по степени общественной опасности составов мошенничества с использованием организованной группы, мошенничества в особо крупном размере, а также мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, представляется ошибочным.
(Ткачев С.В.)
("Российский следователь", 2023, N 11)Вопрос о целесообразности выделения мошенничества, совершенного организованной группой, в самостоятельный состав преступления, предусмотренный отдельной частью ст. 159 УК РФ, представляется весьма актуальным в контексте совершенствования действующего уголовного законодательства и повышения эффективности борьбы с корыстной преступностью. Прежде всего с позиций юридической техники и методологии построения уголовно-правовых норм объединение в рамках одной части ст. 159 УК РФ разнородных по степени общественной опасности составов мошенничества с использованием организованной группы, мошенничества в особо крупном размере, а также мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, представляется ошибочным.
Путеводитель по корпоративным спорам: Вопросы судебной практики: Исключение участника из ООО.
Являются ли противоправные действия участника ООО основанием для его исключения из общества
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно приговору Первореченского районного суда г. Владивостока от 14.01.2010 г. Охманюк С.А. и Охманюк Д.А. были признаны виновными в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, т.е. мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Являются ли противоправные действия участника ООО основанием для его исключения из общества
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно приговору Первореченского районного суда г. Владивостока от 14.01.2010 г. Охманюк С.А. и Охманюк Д.А. были признаны виновными в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, т.е. мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
(ред. от 17.11.2025)4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -
"Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2023 года"Оспоренная норма устанавливают уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Статья: Размерные признаки в уголовном законе: к вопросу о существовании
(Есаков Г.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2024, N 1)<17> Достаточно напомнить, что в мошенничестве признак организованной группы часто сопутствует особо крупному размеру в ч. 4 ст. 159 УК РФ; это же характерно и для некоторых других преступлений в сфере экономики.
(Есаков Г.А.)
("Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации", 2024, N 1)<17> Достаточно напомнить, что в мошенничестве признак организованной группы часто сопутствует особо крупному размеру в ч. 4 ст. 159 УК РФ; это же характерно и для некоторых других преступлений в сфере экономики.
"Налоговое планирование: более 60 законных схем"
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (на сумму более 1 миллиона рублей) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается:
(4-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2023)Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (на сумму более 1 миллиона рублей) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается:
Статья: Если ваш сотрудник украл?
(Шишкина А.)
("Трудовое право", 2024, N 10)Далее ответчики обратились в районный суд с заявлением о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам на основании пункта 1 части 3 статьи 392 ГПК РФ. При этом заявители ссылались на то, что по вступившему в законную силу приговору районного суда бывший руководитель дополнительного офиса банка Д. была осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
(Шишкина А.)
("Трудовое право", 2024, N 10)Далее ответчики обратились в районный суд с заявлением о пересмотре указанного решения по вновь открывшимся обстоятельствам на основании пункта 1 части 3 статьи 392 ГПК РФ. При этом заявители ссылались на то, что по вступившему в законную силу приговору районного суда бывший руководитель дополнительного офиса банка Д. была осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Статья: Отдельные проблемы назначения уголовного наказания несовершеннолетним: сравнительный анализ законодательства России и Англии
(Сулейманова С.Т.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 3)По общим правилам в Англии уголовные дела должны рассматриваться в судах по делам несовершеннолетних. Исключение составляют дела, которые подлежат рассмотрению в Королевском суде Англии и Уэльса. Несовершеннолетний обязан предстать перед Королевским судом, если: 1) обвиняется в совершении убийства; 2) обвиняется в совершении преступления с применением огнестрельного оружия и может быть приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы и выше (на момент преступления несовершеннолетнему должно исполниться 16 лет); 3) обвиняется в соответствии с Законом о преступлениях и беспорядках (Crime and Disorder Act 1998) в отношении тяжких преступлений, в мошенничестве, совершенном организованной группой или в отношении преступлений малолетних. Уголовные дела в отношении определенной категории дел (Schedule 18, Sentencing Act 2020) рассматриваются Королевским судом, если несовершеннолетний совершил насильственное или сексуальное преступление, минимальное наказание за которое - четыре года лишения свободы, и суд считает возможным наступление "значительного риска" совершения преступлений несовершеннолетним в дальнейшем. Если несовершеннолетний совершил преступление, подпадающее под ст. 250 Закона о наказаниях (Sentencing Act 2020), и минимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему, составляет два года тюремного заключения, то дело также передается для рассмотрения в Королевский суд. Под эту группу подпадают преступления, за которые может быть назначено наказание от 14 лет тюремного заключения; сексуальные преступления, сексуальные преступления против малолетних, сексуальные преступления против малолетних членов семьи или подстрекательство к ним; преступления, связанные с огнестрельным оружием и боеприпасами. Прежде чем принять решение о передаче дела в Королевский суд или об оставлении дела для рассмотрения судом по делам несовершеннолетних, последний должен заслушать доводы сторон обвинения и защиты. В практике встречаются дела, когда несовершеннолетний обвиняется в преступлении, совершенном совместно со взрослым лицом. При этом рассматривается вопрос о рассмотрении уголовного дела совместно со взрослым в Королевском суде. При этом учитывается следующее: может ли судебный процесс повлечь негативные последствия по отношению к свидетелям или делу в целом (следует учитывать положения ст. 27 и 28 Закона о правосудии по делам несовершеннолетних и доказательствах по уголовным делам 1999 г.); чем младше возраст несовершеннолетнего, тем более желательно, чтобы он предстал перед судом по делам несовершеннолетних; существенная разница в возрасте между несовершеннолетним и взрослым влияет на то, что дело в отношении несовершеннолетнего должно рассматриваться в суде по делам несовершеннолетних; незрелость несовершеннолетнего; формы вины несовершеннолетнего и взрослого; незначительная роль в совершении преступления несовершеннолетнего; отсутствие ранее установленных фактов вины в совершении преступления со стороны несовершеннолетнего.
(Сулейманова С.Т.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 3)По общим правилам в Англии уголовные дела должны рассматриваться в судах по делам несовершеннолетних. Исключение составляют дела, которые подлежат рассмотрению в Королевском суде Англии и Уэльса. Несовершеннолетний обязан предстать перед Королевским судом, если: 1) обвиняется в совершении убийства; 2) обвиняется в совершении преступления с применением огнестрельного оружия и может быть приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы и выше (на момент преступления несовершеннолетнему должно исполниться 16 лет); 3) обвиняется в соответствии с Законом о преступлениях и беспорядках (Crime and Disorder Act 1998) в отношении тяжких преступлений, в мошенничестве, совершенном организованной группой или в отношении преступлений малолетних. Уголовные дела в отношении определенной категории дел (Schedule 18, Sentencing Act 2020) рассматриваются Королевским судом, если несовершеннолетний совершил насильственное или сексуальное преступление, минимальное наказание за которое - четыре года лишения свободы, и суд считает возможным наступление "значительного риска" совершения преступлений несовершеннолетним в дальнейшем. Если несовершеннолетний совершил преступление, подпадающее под ст. 250 Закона о наказаниях (Sentencing Act 2020), и минимальное наказание, которое может быть назначено несовершеннолетнему, составляет два года тюремного заключения, то дело также передается для рассмотрения в Королевский суд. Под эту группу подпадают преступления, за которые может быть назначено наказание от 14 лет тюремного заключения; сексуальные преступления, сексуальные преступления против малолетних, сексуальные преступления против малолетних членов семьи или подстрекательство к ним; преступления, связанные с огнестрельным оружием и боеприпасами. Прежде чем принять решение о передаче дела в Королевский суд или об оставлении дела для рассмотрения судом по делам несовершеннолетних, последний должен заслушать доводы сторон обвинения и защиты. В практике встречаются дела, когда несовершеннолетний обвиняется в преступлении, совершенном совместно со взрослым лицом. При этом рассматривается вопрос о рассмотрении уголовного дела совместно со взрослым в Королевском суде. При этом учитывается следующее: может ли судебный процесс повлечь негативные последствия по отношению к свидетелям или делу в целом (следует учитывать положения ст. 27 и 28 Закона о правосудии по делам несовершеннолетних и доказательствах по уголовным делам 1999 г.); чем младше возраст несовершеннолетнего, тем более желательно, чтобы он предстал перед судом по делам несовершеннолетних; существенная разница в возрасте между несовершеннолетним и взрослым влияет на то, что дело в отношении несовершеннолетнего должно рассматриваться в суде по делам несовершеннолетних; незрелость несовершеннолетнего; формы вины несовершеннолетнего и взрослого; незначительная роль в совершении преступления несовершеннолетнего; отсутствие ранее установленных фактов вины в совершении преступления со стороны несовершеннолетнего.
Статья: Квалификация превышения должностных полномочий, совершенного организованной группой
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 10)Например, по одному уголовному делу семь человек были осуждены за совершенные организованной группой мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, и незаконное лишение свободы. Два участника этой организованной группы, которые являлись сотрудниками полиции, помимо указанных преступлений, были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Свое служебное положение сотрудники полиции использовали для незаконного завладения документами потерпевшей. Так, "Черкасова М.В., Дмитриева О.Н., а также Баширов З.А. и Лапин Д.И... действовали с явным превышением своих установленных прав и обязанностей, с целью приобретения права собственности на квартиру Ф.И.О.79 путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь доверчивостью Ф.И.О.79, в силу ее пожилого возраста, а также существенного снижения ее эмоционально-волевой сферы... под вымышленным предлогом оказания Ф.И.О.79 помощи в прекращении доступа в ее квартиру лиц, склонных к употреблению наркотических средств, собиравшихся в ее квартире. Узнав, что правоустанавливающие документы на квартиру Ф.И.О.79 находятся на хранении у ее соседки Ф.И.О.77... Баширов З.А. и Лапин Д.И., будучи одетыми в форменную одежду сотрудника полиции, действуя с превышением должностных полномочий, совместно с Черкасовой М.В., Дмитриевой О.Н. неоднократно приходили к Ф.И.О.77, где Баширов З.А. и Лапин Д.И., представляясь сотрудниками полиции и предъявляя свои служебные удостоверения, под вымышленным предлогом оказания Ф.И.О.79 помощи в прекращении доступа в ее квартиру наркоманов, вводя Ф.И.О.77 в заблуждение, требовали предоставить им правоустанавливающие документы на квартиру Ф.И.О.79, а именно свидетельство о государственной регистрации права собственности и паспорт Ф.И.О.79" <6>.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2022, N 10)Например, по одному уголовному делу семь человек были осуждены за совершенные организованной группой мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, и незаконное лишение свободы. Два участника этой организованной группы, которые являлись сотрудниками полиции, помимо указанных преступлений, были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Свое служебное положение сотрудники полиции использовали для незаконного завладения документами потерпевшей. Так, "Черкасова М.В., Дмитриева О.Н., а также Баширов З.А. и Лапин Д.И... действовали с явным превышением своих установленных прав и обязанностей, с целью приобретения права собственности на квартиру Ф.И.О.79 путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь доверчивостью Ф.И.О.79, в силу ее пожилого возраста, а также существенного снижения ее эмоционально-волевой сферы... под вымышленным предлогом оказания Ф.И.О.79 помощи в прекращении доступа в ее квартиру лиц, склонных к употреблению наркотических средств, собиравшихся в ее квартире. Узнав, что правоустанавливающие документы на квартиру Ф.И.О.79 находятся на хранении у ее соседки Ф.И.О.77... Баширов З.А. и Лапин Д.И., будучи одетыми в форменную одежду сотрудника полиции, действуя с превышением должностных полномочий, совместно с Черкасовой М.В., Дмитриевой О.Н. неоднократно приходили к Ф.И.О.77, где Баширов З.А. и Лапин Д.И., представляясь сотрудниками полиции и предъявляя свои служебные удостоверения, под вымышленным предлогом оказания Ф.И.О.79 помощи в прекращении доступа в ее квартиру наркоманов, вводя Ф.И.О.77 в заблуждение, требовали предоставить им правоустанавливающие документы на квартиру Ф.И.О.79, а именно свидетельство о государственной регистрации права собственности и паспорт Ф.И.О.79" <6>.
Статья: Оконченное и неоконченное преступления: компаративистский аспект
(Жилкин М.Г.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2022, N 6)Так, согласно ст. 8 УК РФ для наличия основания уголовной ответственности требуется, чтобы в совершенном деянии содержались все признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей нормой Особенной части УК РФ. Между тем неоконченное преступление никак не может отвечать этим требованиям. Например, действия группы лиц, направленные на получение путем обмана документов, предоставляющих им право распоряжаться имуществом, которое можно оспорить (приготовление к мошенничеству, совершенное организованной группой), не составляет объективную сторону мошенничества, так как само хищение еще не начинает совершаться. Действия лица, совершившего неточный выстрел в сторону другого лица с целью причинения ему смерти, не достигают результата и не влекут наступления последствий, предусмотренных ст. 105 УК РФ, т.е. в деянии отсутствуют все признаки состава убийства. Однако это не мешает привлечь указанных лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ соответственно, что входит в противоречие с положениями ст. 8 УК РФ.
(Жилкин М.Г.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2022, N 6)Так, согласно ст. 8 УК РФ для наличия основания уголовной ответственности требуется, чтобы в совершенном деянии содержались все признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей нормой Особенной части УК РФ. Между тем неоконченное преступление никак не может отвечать этим требованиям. Например, действия группы лиц, направленные на получение путем обмана документов, предоставляющих им право распоряжаться имуществом, которое можно оспорить (приготовление к мошенничеству, совершенное организованной группой), не составляет объективную сторону мошенничества, так как само хищение еще не начинает совершаться. Действия лица, совершившего неточный выстрел в сторону другого лица с целью причинения ему смерти, не достигают результата и не влекут наступления последствий, предусмотренных ст. 105 УК РФ, т.е. в деянии отсутствуют все признаки состава убийства. Однако это не мешает привлечь указанных лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ соответственно, что входит в противоречие с положениями ст. 8 УК РФ.
"Хозяйственные общества как форма ведения бизнеса: учебное пособие"
(Крылов В.Г., Самойлов И.А., Седгарян К.А.)
("Статут", 2024)Или несколько единоличных исполнительных органов, действуя одновременно и независимо друг от друга, берут кредиты, превышающие платежеспособность компании, да еще под залог одного и того же имущественного комплекса! Помимо чисто финансовых негативных последствий может (со стороны банков и, по их инициативе, со стороны правоохранительных органов) возникнуть вопрос: а не совершает ли компания мошенничество, являясь организованной группой, и при этом в особо крупном размере? Может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (ст. 159 УК РФ <1>). Что должно успокаивать в этой ситуации каждый единоличный исполнительный орган, реализующий свои полномочия одновременно и независимо от других в рамках "неограниченной компетенции, сформированной по остаточному принципу": сядет не он один, сядут все!
(Крылов В.Г., Самойлов И.А., Седгарян К.А.)
("Статут", 2024)Или несколько единоличных исполнительных органов, действуя одновременно и независимо друг от друга, берут кредиты, превышающие платежеспособность компании, да еще под залог одного и того же имущественного комплекса! Помимо чисто финансовых негативных последствий может (со стороны банков и, по их инициативе, со стороны правоохранительных органов) возникнуть вопрос: а не совершает ли компания мошенничество, являясь организованной группой, и при этом в особо крупном размере? Может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (ст. 159 УК РФ <1>). Что должно успокаивать в этой ситуации каждый единоличный исполнительный орган, реализующий свои полномочия одновременно и независимо от других в рамках "неограниченной компетенции, сформированной по остаточному принципу": сядет не он один, сядут все!
Статья: Разграничение должностного злоупотребления и хищения
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В следующем случае спорной является квалификация по ч. 3 ст. 285 УК действий соучастника мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Как указано в Кассационном определении, "Чуваев Д.В., являясь должностным лицом - начальником тыла УМВД России по Новгородской области, действуя в отсутствие служебной необходимости, из личной заинтересованности, с целью предоставления положительных результатов своей работы, вопреки целям и задачам, для достижения которых он был наделен соответствующими полномочиями, обладая информацией о намерении УМВД... заключить государственный контракт с ФГУП... на строительство объекта... а также намерении ФГУП... заключить на основании государственного контракта договор субподряда, оказал содействие в заключении указанного договора с подконтрольным Ж. и другим лицам, действующим в составе организованной группы, ООО... которое не располагало реальной возможностью для выполнения работ по капитальному строительству и не соответствовало определенным требованиям".
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В следующем случае спорной является квалификация по ч. 3 ст. 285 УК действий соучастника мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Как указано в Кассационном определении, "Чуваев Д.В., являясь должностным лицом - начальником тыла УМВД России по Новгородской области, действуя в отсутствие служебной необходимости, из личной заинтересованности, с целью предоставления положительных результатов своей работы, вопреки целям и задачам, для достижения которых он был наделен соответствующими полномочиями, обладая информацией о намерении УМВД... заключить государственный контракт с ФГУП... на строительство объекта... а также намерении ФГУП... заключить на основании государственного контракта договор субподряда, оказал содействие в заключении указанного договора с подконтрольным Ж. и другим лицам, действующим в составе организованной группы, ООО... которое не располагало реальной возможностью для выполнения работ по капитальному строительству и не соответствовало определенным требованиям".
Статья: Ответственность членов комиссии по осуществлению закупок за принимаемые решения
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 6)Принятие комиссией заказчика решений, нужных лицу, реализующему преступный умысел, часто упоминается в приговорах по уголовным делам, возбуждаемым по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) <18>.
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 6)Принятие комиссией заказчика решений, нужных лицу, реализующему преступный умысел, часто упоминается в приговорах по уголовным делам, возбуждаемым по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) <18>.
"Руководство по рассмотрению заявок в соответствии с Законом N 44-ФЗ"
(Гурин О.Ю.)
("НОК", "Печатный Двор", 2024)Принятие комиссией заказчика решений, нужных лицу, реализующему преступный умысел, часто упоминается в приговорах по уголовным делам, возбуждаемым по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) <18>.
(Гурин О.Ю.)
("НОК", "Печатный Двор", 2024)Принятие комиссией заказчика решений, нужных лицу, реализующему преступный умысел, часто упоминается в приговорах по уголовным делам, возбуждаемым по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) <18>.