Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям

Подборка наиболее важных документов по запросу Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Об упрощении процедур экспорта ювелирных изделий, пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
(Письмо Минфина России от 07.08.2019 N 03-10-09/59454)
Минфином России на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям было доложено о положительных результатах эксперимента и необходимости его дальнейшего проведения.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: О состоянии законности в сфере микрокредитования
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)
Позитивно зарекомендовала себя на практике деятельность созданной в Генеральной прокуратуре Российской Федерации межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием представителей упомянутых выше структур. Основными направлениями работы указанной группы являются анализ причин и условий, способствующих совершению незаконных финансовых операций в кредитно-банковской сфере, установление проблем правоприменительной практики, рассмотрение вопросов совершенствования действующего законодательства.

Нормативные акты: Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ ФТС России от 14.10.2020 N 911
"О координационных и совещательных органах"
Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям