Методика расследования коррупционных преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Методика расследования коррупционных преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обещание или предложение посредничества во взяточничестве: проблемы квалификации и правоприменения
(Куликов А.В., Ферстер М.Д.)
("Российский следователь", 2024, N 11)<4> Аминов Д.И., Багмет А.М., Бычков В.В., Эриашвили Н.Д. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 134.
(Куликов А.В., Ферстер М.Д.)
("Российский следователь", 2024, N 11)<4> Аминов Д.И., Багмет А.М., Бычков В.В., Эриашвили Н.Д. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 134.
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Ключевые слова: хищения в бюджетной сфере, эффективное расследование, неэффективное расследование, бюджетные средства, криминалистическое исследование, методика расследования, коррупционные преступления.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Ключевые слова: хищения в бюджетной сфере, эффективное расследование, неэффективное расследование, бюджетные средства, криминалистическое исследование, методика расследования, коррупционные преступления.
Нормативные акты
"Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;
<Письмо> Генпрокуратуры России от 16.02.2015 N 86-242-2014/Нд4167-15
<Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории>
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории")В первую очередь Методические рекомендации ориентированы на совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации и органов, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел, относящихся к перечню N 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденному Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России N 387-11/2 от 11.09.2013 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности".
<Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории>
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории")В первую очередь Методические рекомендации ориентированы на совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации и органов, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел, относящихся к перечню N 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденному Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России N 387-11/2 от 11.09.2013 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности".
Статья: Об организованной преступности в транспортной сфере
(Диканова Т.А., Изгагина Т.Ю.)
("Транспортное право", 2021, N 2)Требует совершенствования работа подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов ОВД, необходимы методические рекомендации по расследованию рассматриваемых преступлений, налаживание обмена опытом успешного расследования. Необходимы расширение полномочий контрольно-надзорных структур, воссоздание Росфиннадзора, разработка новых форм сотрудничества органов Росфинмониторинга, Счетной палаты с вышеуказанными подразделениями органов МВД.
(Диканова Т.А., Изгагина Т.Ю.)
("Транспортное право", 2021, N 2)Требует совершенствования работа подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов ОВД, необходимы методические рекомендации по расследованию рассматриваемых преступлений, налаживание обмена опытом успешного расследования. Необходимы расширение полномочий контрольно-надзорных структур, воссоздание Росфиннадзора, разработка новых форм сотрудничества органов Росфинмониторинга, Счетной палаты с вышеуказанными подразделениями органов МВД.
Статья: "Коронавирусная" экономическая преступность в России: состояние, тенденции и меры борьбы
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)- своевременной разработке и внедрении передовых методик выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений, повышении уровня профессиональной подготовки (переподготовке) кадров правоохранительных органов;
(Сухаренко А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)- своевременной разработке и внедрении передовых методик выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных преступлений, повышении уровня профессиональной подготовки (переподготовке) кадров правоохранительных органов;
Статья: Особенности последующего этапа расследования преднамеренного банкротства
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 6)9. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая охрана интересов службы в органах местного самоуправления от коррупционных преступлений, совершаемых муниципальными служащими: монография / Р.Б. Осокин, Ю.И. Феркалюк. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2010. 184 с.
(Клещенко Ю.Г.)
("Адвокатская практика", 2021, N 6)9. Осокин Р.Б. Уголовно-правовая охрана интересов службы в органах местного самоуправления от коррупционных преступлений, совершаемых муниципальными служащими: монография / Р.Б. Осокин, Ю.И. Феркалюк. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2010. 184 с.
Статья: К вопросу о первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 3)На основании рассмотренного выше можно резюмировать, что при соблюдении ряда рекомендаций и положений, учитываемых следователями следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации при организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, процесс расследования ими этих преступлений будет более эффективным. Среди этих положений необходимо выделить особо важные. Во-первых, заниматься расследованием преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ, должны следователи, имеющие опыт в организации расследования преступлений налоговой направленности. Во-вторых, действенным способом повышения квалификации следователей и успешного расследования возбужденных дел станет не только проведение лекционных занятий, но и организация практических семинаров <13>, на которых следует проводить работу над ошибками, допускаемыми следователями при расследовании дел о преступлениях налоговой направленности. В качестве вспомогательного материала можно использовать многочисленные решения уже оконченных производством судебных дел. Именно комплексные мероприятия (теоретические и практические занятия) в сочетании с приобретаемым опытом позволят расследовать преступления в максимально сжатые сроки и с наибольшей эффективностью. В-третьих, методика расследования рассматриваемых преступлений не всегда позволяет объективно подойти к изучению уголовных дел, поэтому нужно проработать и усовершенствовать методику расследования и тактику проведения отдельных следственных действий.
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 3)На основании рассмотренного выше можно резюмировать, что при соблюдении ряда рекомендаций и положений, учитываемых следователями следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации при организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, процесс расследования ими этих преступлений будет более эффективным. Среди этих положений необходимо выделить особо важные. Во-первых, заниматься расследованием преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ, должны следователи, имеющие опыт в организации расследования преступлений налоговой направленности. Во-вторых, действенным способом повышения квалификации следователей и успешного расследования возбужденных дел станет не только проведение лекционных занятий, но и организация практических семинаров <13>, на которых следует проводить работу над ошибками, допускаемыми следователями при расследовании дел о преступлениях налоговой направленности. В качестве вспомогательного материала можно использовать многочисленные решения уже оконченных производством судебных дел. Именно комплексные мероприятия (теоретические и практические занятия) в сочетании с приобретаемым опытом позволят расследовать преступления в максимально сжатые сроки и с наибольшей эффективностью. В-третьих, методика расследования рассматриваемых преступлений не всегда позволяет объективно подойти к изучению уголовных дел, поэтому нужно проработать и усовершенствовать методику расследования и тактику проведения отдельных следственных действий.
Статья: Криминалистическая характеристика судебного разбирательства как основа формирования методики судебного разбирательства по уголовным делам о взяточничестве
(Васильева Л.Г.)
("Российский судья", 2024, N 1)<3> Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид": дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2008; Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2012.
(Васильева Л.Г.)
("Российский судья", 2024, N 1)<3> Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид": дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2008; Ануфриева Е.А. Особенности методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коррупционных преступлениях, совершаемых сотрудниками ОВД: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2012.
Статья: Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с закупкой товаров и услуг за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)<1> Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. 27 с.
(Калитинская А.В.)
("Российский следователь", 2024, N 9)<1> Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2016. 27 с.
Статья: Формирование адвокатом защитно-информационной модели на начальном этапе защиты по уголовным делам
(Вандраков С.Ю.)
("Адвокатская практика", 2021, N 1)Изучение, например, частных методик расследования коррупционных преступлений позволит спланировать общую стратегию защиты и продумать те действия защитника, которые ему необходимо будет произвести как на начальных, так и на последующих этапах защиты.
(Вандраков С.Ю.)
("Адвокатская практика", 2021, N 1)Изучение, например, частных методик расследования коррупционных преступлений позволит спланировать общую стратегию защиты и продумать те действия защитника, которые ему необходимо будет произвести как на начальных, так и на последующих этапах защиты.
"Квалификация экологических преступлений: учебное пособие"
(Питулько К.В., Коряковцев В.В.)
("КНОРУС", 2023)1. Васильева М.А. Концептуальные основы методики расследования экологических преступлений: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / М.А. Васильева. Москва, 2021. 519 с.
(Питулько К.В., Коряковцев В.В.)
("КНОРУС", 2023)1. Васильева М.А. Концептуальные основы методики расследования экологических преступлений: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / М.А. Васильева. Москва, 2021. 519 с.
Статья: Уголовная ответственность юридических лиц и комплаенс в свете нового Уголовного кодекса Армении
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 6)<13> Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (от 8 ноября 2013 г.). URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/employment/26.
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 6)<13> Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (от 8 ноября 2013 г.). URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/employment/26.
Статья: Планирование расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)- осведомленностью преступников - бывших и действующих должностных лиц правоохранительных органов о методах выявления, раскрытия и расследования коррупционных преступлений.
(Бардачевский Р.И.)
("Российский следователь", 2022, N 4)- осведомленностью преступников - бывших и действующих должностных лиц правоохранительных органов о методах выявления, раскрытия и расследования коррупционных преступлений.