Методика расследования коррупционных преступлений
Подборка наиболее важных документов по запросу Методика расследования коррупционных преступлений (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обещание или предложение посредничества во взяточничестве: проблемы квалификации и правоприменения
(Куликов А.В., Ферстер М.Д.)
("Российский следователь", 2024, N 11)<4> Аминов Д.И., Багмет А.М., Бычков В.В., Эриашвили Н.Д. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 134.
(Куликов А.В., Ферстер М.Д.)
("Российский следователь", 2024, N 11)<4> Аминов Д.И., Багмет А.М., Бычков В.В., Эриашвили Н.Д. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя: уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 134.
Статья: Расследование хищений бюджетных средств: вопросы эффективности
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Ключевые слова: хищения в бюджетной сфере, эффективное расследование, неэффективное расследование, бюджетные средства, криминалистическое исследование, методика расследования, коррупционные преступления.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2024, N 3)Ключевые слова: хищения в бюджетной сфере, эффективное расследование, неэффективное расследование, бюджетные средства, криминалистическое исследование, методика расследования, коррупционные преступления.
Нормативные акты
"Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;
(утв. Президентом РФ 30.05.2018)а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;
<Письмо> Генпрокуратуры России от 16.02.2015 N 86-242-2014/Нд4167-15
<Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории>
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории")В первую очередь Методические рекомендации ориентированы на совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации и органов, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел, относящихся к перечню N 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденному Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России N 387-11/2 от 11.09.2013 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности".
<Об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории>
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории")В первую очередь Методические рекомендации ориентированы на совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации и органов, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел, относящихся к перечню N 23 преступлений коррупционной направленности, утвержденному Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России N 387-11/2 от 11.09.2013 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности".
Статья: К вопросу о первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 3)На основании рассмотренного выше можно резюмировать, что при соблюдении ряда рекомендаций и положений, учитываемых следователями следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации при организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, процесс расследования ими этих преступлений будет более эффективным. Среди этих положений необходимо выделить особо важные. Во-первых, заниматься расследованием преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ, должны следователи, имеющие опыт в организации расследования преступлений налоговой направленности. Во-вторых, действенным способом повышения квалификации следователей и успешного расследования возбужденных дел станет не только проведение лекционных занятий, но и организация практических семинаров <13>, на которых следует проводить работу над ошибками, допускаемыми следователями при расследовании дел о преступлениях налоговой направленности. В качестве вспомогательного материала можно использовать многочисленные решения уже оконченных производством судебных дел. Именно комплексные мероприятия (теоретические и практические занятия) в сочетании с приобретаемым опытом позволят расследовать преступления в максимально сжатые сроки и с наибольшей эффективностью. В-третьих, методика расследования рассматриваемых преступлений не всегда позволяет объективно подойти к изучению уголовных дел, поэтому нужно проработать и усовершенствовать методику расследования и тактику проведения отдельных следственных действий.
(Клещенко Ю.Г.)
("Российский следователь", 2022, N 3)На основании рассмотренного выше можно резюмировать, что при соблюдении ряда рекомендаций и положений, учитываемых следователями следственных подразделений Следственного комитета Российской Федерации при организации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, процесс расследования ими этих преступлений будет более эффективным. Среди этих положений необходимо выделить особо важные. Во-первых, заниматься расследованием преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ, должны следователи, имеющие опыт в организации расследования преступлений налоговой направленности. Во-вторых, действенным способом повышения квалификации следователей и успешного расследования возбужденных дел станет не только проведение лекционных занятий, но и организация практических семинаров <13>, на которых следует проводить работу над ошибками, допускаемыми следователями при расследовании дел о преступлениях налоговой направленности. В качестве вспомогательного материала можно использовать многочисленные решения уже оконченных производством судебных дел. Именно комплексные мероприятия (теоретические и практические занятия) в сочетании с приобретаемым опытом позволят расследовать преступления в максимально сжатые сроки и с наибольшей эффективностью. В-третьих, методика расследования рассматриваемых преступлений не всегда позволяет объективно подойти к изучению уголовных дел, поэтому нужно проработать и усовершенствовать методику расследования и тактику проведения отдельных следственных действий.
Статья: Борьба с коррупцией на предприятии
(Кузина М.)
("Трудовое право", 2021, N 5)Сотрудничество с правоохранительными органами. О том, как обеспечить взаимодействие с силовыми ведомствами, рассказывают Методические рекомендации. Составители документа указали на необходимость сообщать о выявленных нарушениях, помогать в проверках, поддерживать в выявлении и расследовании преступлений. Компаниям предлагают воздержаться от санкций в отношении сотрудников, которые сообщают о фактах коррупции (п. 10 Методических рекомендаций).
(Кузина М.)
("Трудовое право", 2021, N 5)Сотрудничество с правоохранительными органами. О том, как обеспечить взаимодействие с силовыми ведомствами, рассказывают Методические рекомендации. Составители документа указали на необходимость сообщать о выявленных нарушениях, помогать в проверках, поддерживать в выявлении и расследовании преступлений. Компаниям предлагают воздержаться от санкций в отношении сотрудников, которые сообщают о фактах коррупции (п. 10 Методических рекомендаций).
Статья: Основные процессуальные решения стадии возбуждения уголовного дела. Комментарий к ст. 145 УПК РФ
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Как известно, качество производства предварительного расследования по уголовному делу во многом зависит от своевременности проведенных органом предварительного расследования действий в рамках проверки, осуществляемой в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ <1>. Именно поэтому рассмотрение сообщений о преступлениях и принятие процессуального решения в порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ, некоторыми ведомственными нормативными актами включено в Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции <2>. Уже только перечисленные обстоятельства указывают на важность положений, составляющих содержание ст. 145 УПК РФ.
(Рыжаков А.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)Как известно, качество производства предварительного расследования по уголовному делу во многом зависит от своевременности проведенных органом предварительного расследования действий в рамках проверки, осуществляемой в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ <1>. Именно поэтому рассмотрение сообщений о преступлениях и принятие процессуального решения в порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ, некоторыми ведомственными нормативными актами включено в Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции <2>. Уже только перечисленные обстоятельства указывают на важность положений, составляющих содержание ст. 145 УПК РФ.
Статья: Научная организация деятельности следователя как необходимое условие повышения ее эффективности
(Кряжев В.С.)
("Российский следователь", 2022, N 1)Формирование частной криминалистической методики расследования преступлений прошлых лет стало возможным благодаря современным достижениям не только криминалистики, но и других естественных и технических наук.
(Кряжев В.С.)
("Российский следователь", 2022, N 1)Формирование частной криминалистической методики расследования преступлений прошлых лет стало возможным благодаря современным достижениям не только криминалистики, но и других естественных и технических наук.
Статья: Групповая форма совершения преступлений как один из признаков высокотехнологичной преступности
(Поляков В.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)<23> Яблоков Н.П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2001. N 6. С. 14.
(Поляков В.В.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 1)<23> Яблоков Н.П. Оперативно-розыскные средства и приемы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2001. N 6. С. 14.
Статья: Отдельные вопросы современной методики расследования отдельных преступлений
(Ишигеев В.С.)
("Российский следователь", 2021, N 11)- - малоизученным и достаточно последовательным вопросом в методике расследования преступлений является криминалистическая профилактика;
(Ишигеев В.С.)
("Российский следователь", 2021, N 11)- - малоизученным и достаточно последовательным вопросом в методике расследования преступлений является криминалистическая профилактика;
Статья: Уголовная ответственность юридических лиц и комплаенс в свете нового Уголовного кодекса Армении
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 6)<13> Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (от 8 ноября 2013 г.). URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/employment/26.
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 6)<13> Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (от 8 ноября 2013 г.). URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/employment/26.
Статья: Цифровая трансформация взаимодействия следователя с оперативными подразделениями в особых условиях
(Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2022, N 6)1. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук / Г.А. Алиева. Москва, 2016. 31 с.
(Озеров И.Н.)
("Российский следователь", 2022, N 6)1. Алиева Г.А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жилищно-коммунальном хозяйстве: автореферат диссертации ... кандидата юридических наук / Г.А. Алиева. Москва, 2016. 31 с.
Статья: Хищения в бюджетной сфере как объект криминалистического исследования
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)Ключевые слова: преступления в бюджетной сфере, бюджетные средства, коррупционные преступления, сопутствующие должностные преступления, криминалистическая методика, расследование хищений, госзакупки, организованная преступная деятельность.
(Чумаков А.В.)
("Сибирское юридическое обозрение", 2025, N 2)Ключевые слова: преступления в бюджетной сфере, бюджетные средства, коррупционные преступления, сопутствующие должностные преступления, криминалистическая методика, расследование хищений, госзакупки, организованная преступная деятельность.
Статья: Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ)
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2021, N 4)1. Жбанков В.А. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица / В.А. Жбанков, А.О. Савлук. Москва: Компания Спутник+, 2003. 125 с.
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2021, N 4)1. Жбанков В.А. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица / В.А. Жбанков, А.О. Савлук. Москва: Компания Спутник+, 2003. 125 с.