Личный кабинет росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Личный кабинет росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Оценка эффективности бюджетного контроля в условиях цифровой экономики
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2021, N 3)1) являются пользователями и обязаны зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2021, N 3)1) являются пользователями и обязаны зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
Статья: Стратегия развития государственного аудита в цифровой экономике России
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 4)1) зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
(Чхутиашвили Л.В.)
("Право и цифровая экономика", 2022, N 4)1) зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга;
Нормативные акты
Статья: Личный кабинет правоохранительного органа - современный цифровой инструмент межведомственного взаимодействия российской антиотмывочной системы
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2026, N 4)Ключевые слова: антиотмывочная система, Росфинмониторинг, Личный кабинет правоохранительного органа, межведомственные форматы, информационный обмен, витрина данных, электронные запросы, электронные ответы, обратная связь, программа "Прозрачный блокчейн", стандарты ФАТФ.
(Красинский В.В.)
("Современное право", 2026, N 4)Ключевые слова: антиотмывочная система, Росфинмониторинг, Личный кабинет правоохранительного органа, межведомственные форматы, информационный обмен, витрина данных, электронные запросы, электронные ответы, обратная связь, программа "Прозрачный блокчейн", стандарты ФАТФ.
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2026)Исходя из изложенного, если самозанятый риелтор не является ИП, но тем не менее занимается предпринимательской деятельностью в сфере юридических услуг и готовит или осуществляет сделки с недвижимостью от имени или по поручению клиента, он обязан соблюдать требования, указанные в ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов. Для выполнения отдельных требований данного Закона ему, в частности, необходимо будет подключиться к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга. Это вытекает из п. 6 Рекомендаций по исполнению лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, требований законодательства о ПОД/ФТ, утвержденных Росфинмониторингом. Об основных правах и обязанностях субъектов ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов см. также в Памятке Росфинмониторинга.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).
(КонсультантПлюс, 2026)Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации будет предоставлен доступ к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга. Это позволит в дальнейшем предоставлять отчеты, проходить дистанционные курсы обучения и т.д. (Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу).