Легализация ук РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация ук РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ"Ссылки на приговор Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 19.07.2023 в отношении Патлиса А.Г., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами), отклоняются апелляционным судом, поскольку из приговора невозможно установить в отношении каких именно операций и за какой налоговый период была осуществлена преступная деятельность физического лица по отношению к налогоплательщику."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовая норма о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ): инструмент борьбы с преступностью или "дубина" в руках правоприменителя?
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)"Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)"Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6
Статья: Получение дохода от предпринимательской деятельности должностными лицами: уголовно-правовая квалификация и возможное применение нормы о легализации
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 17.11.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья: Дискуссионные аспекты признания электронных средств и электронных носителей информации предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ
(Быкова Е.Г., Казаков А.А.)
("Российский судья", 2024, N 4)Ключевые слова: электронное средство платежа, электронный носитель, неправомерный оборот, противодействие легализации, ст. 187 УК РФ.
(Быкова Е.Г., Казаков А.А.)
("Российский судья", 2024, N 4)Ключевые слова: электронное средство платежа, электронный носитель, неправомерный оборот, противодействие легализации, ст. 187 УК РФ.
Статья: Особенности процессуальных действий по уголовным делам в сфере оборота цифровой валюты
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;