Легализация ук РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация ук РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ"Ссылки на приговор Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 19.07.2023 в отношении Патлиса А.Г., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами), отклоняются апелляционным судом, поскольку из приговора невозможно установить в отношении каких именно операций и за какой налоговый период была осуществлена преступная деятельность физического лица по отношению к налогоплательщику."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовая норма о легализации имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ): инструмент борьбы с преступностью или "дубина" в руках правоприменителя?
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)"Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6
(Кочои С.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6)"Актуальные проблемы российского права", 2025, N 6
Статья: Получение дохода от предпринимательской деятельности должностными лицами: уголовно-правовая квалификация и возможное применение нормы о легализации
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Судебные решения, из которых следует, что незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности служит основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК, являются исключением, а не правилом. В большинстве случаев уголовная ответственность за легализацию преступно приобретенных средств наступает в связи с совершением более опасных преступлений, таких как хищения, взяточничество или незаконный оборот наркотиков. Так, в тех редких случаях, когда в деле фигурирует ст. 289 УК, предметом легализации обычно указываются доходы, полученные от других видов преступлений.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 17.11.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья: Дискуссионные аспекты признания электронных средств и электронных носителей информации предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ
(Быкова Е.Г., Казаков А.А.)
("Российский судья", 2024, N 4)Ключевые слова: электронное средство платежа, электронный носитель, неправомерный оборот, противодействие легализации, ст. 187 УК РФ.
(Быкова Е.Г., Казаков А.А.)
("Российский судья", 2024, N 4)Ключевые слова: электронное средство платежа, электронный носитель, неправомерный оборот, противодействие легализации, ст. 187 УК РФ.
Статья: Особенности процессуальных действий по уголовным делам в сфере оборота цифровой валюты
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;
(Алехин Д.Э.)
("Российская юстиция", 2024, N 7)1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их совершения. В этом случае проблемы с квалификацией не возникают, поскольку криптовалюта выступает платежным инструментом в рамках оборота незаконных предметов. К указанной категории напрямую относятся такие преступления, как незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), легализация денежных средств (ст. 174 и 174.1), преступления, связанные с процедурами банкротства (ст. 195 - 197), и т.д.;