Критерии выявления и признаки необычных сделок
Подборка наиболее важных документов по запросу Критерии выявления и признаки необычных сделок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2025)Программа должна предусматривать, в частности, изучение правовых актов Российской Федерации, правил и программ осуществления внутреннего контроля, а также типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок (п. 16 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203).
(КонсультантПлюс, 2025)Программа должна предусматривать, в частности, изучение правовых актов Российской Федерации, правил и программ осуществления внутреннего контроля, а также типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок (п. 16 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203).
Статья: Подозрительные и необычные операции в российской банковской практике: новшества в регулировании
(Котов Н.А.)
("Цивилист", 2022, N 2)Отдельные рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок сформулированы в нормативных документах Росфинмониторинга.
(Котов Н.А.)
("Цивилист", 2022, N 2)Отдельные рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок сформулированы в нормативных документах Росфинмониторинга.
Нормативные акты
"Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7)Основные критерии выявления и признаки
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7)Основные критерии выявления и признаки
Приказ Российской государственной пробирной палаты при Минфине РФ от 07.07.2003 N 47
"Об утверждении Методических указаний о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора"- критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности юридических лиц;
"Об утверждении Методических указаний о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, органами федерального пробирного надзора"- критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности юридических лиц;