Контрабанда денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Контрабанда денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие"
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Таким образом, крупный размер контрабанды денежных средств и дорожных чеков, ответственность за которую предусмотрена ст. 200.1 УК РФ, составляют соответствующие предметы контрабанды на общую сумму, превышающую в эквиваленте 20 тыс. долл. США.
(отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель)
("ИЗиСП", "КОНТРАКТ", 2021)Таким образом, крупный размер контрабанды денежных средств и дорожных чеков, ответственность за которую предусмотрена ст. 200.1 УК РФ, составляют соответствующие предметы контрабанды на общую сумму, превышающую в эквиваленте 20 тыс. долл. США.
Статья: Воспитание современного человека и профилактика правонарушений
(Дорошков В.В.)
("Мировой судья", 2024, N 11)В результате поспешных, на мой взгляд, действий по принятию дополнений в УК РФ в перечень преступлений, препятствующих освобождению от уголовной ответственности по ст. 78.1 УК РФ, вошли только преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; захват заложника; незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и некоторые другие преступления против интересов государства.
(Дорошков В.В.)
("Мировой судья", 2024, N 11)В результате поспешных, на мой взгляд, действий по принятию дополнений в УК РФ в перечень преступлений, препятствующих освобождению от уголовной ответственности по ст. 78.1 УК РФ, вошли только преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; захват заложника; незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и некоторые другие преступления против интересов государства.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 81 "Вещественные доказательства" УПК РФМежду тем суд первой инстанции, разрешая вопрос о конфискации и установив, что предмет контрабанды находился у Фатхлисламовой, не установил, являлась ли Фатхлисламова законным владельцем денежных средств на момент их перемещения через государственную границу либо их законным владельцем являлось иное лицо, непричастное к преступлению."
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12
(ред. от 11.06.2020)
"О судебной практике по делам о контрабанде"Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.
(ред. от 11.06.2020)
"О судебной практике по делам о контрабанде"Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК РФ независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 10.06.2026, с изм. от 29.06.2026)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
(ред. от 10.06.2026, с изм. от 29.06.2026)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Статья: Совершенствование уголовно-правовых средств реализации уголовной ответственности военнослужащих (научно-практический комментарий к Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 23 марта 2024 г. N 64-ФЗ)
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2024, N 6)Часть 1 ст. 78.1 УК РФ в целом повторяет положения ст. 2 ранее действовавшего Федерального закона от 24 июня 2023 г. N 270-ФЗ, однако следует иметь в виду, что перечни статей о преступлениях, на обвиняемых, подсудимых и осужденных за которые положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания не распространяются, в названном Законе и УК РФ не совпадают. Так, в ст. 78.1 УК РФ были добавлены ранее отсутствовавшие составы преступлений, предусмотренных ст. 189 (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль), ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 209 (бандитизм), ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. "б" ч. 2 ст. 215.4 (незаконное проникновение на охраняемый объект, сопряженное с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну), ст. 217.1 (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и т.д.), ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и т.д.), ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ст. 280.2 (нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ст. 283 (разглашение государственной тайны), ст. 283.1 (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны), ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну), ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции при отягчающих обстоятельствах), ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения), ст. 359 (наемничество).
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2024, N 6)Часть 1 ст. 78.1 УК РФ в целом повторяет положения ст. 2 ранее действовавшего Федерального закона от 24 июня 2023 г. N 270-ФЗ, однако следует иметь в виду, что перечни статей о преступлениях, на обвиняемых, подсудимых и осужденных за которые положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания не распространяются, в названном Законе и УК РФ не совпадают. Так, в ст. 78.1 УК РФ были добавлены ранее отсутствовавшие составы преступлений, предусмотренных ст. 189 (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль), ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов), ст. 209 (бандитизм), ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. "б" ч. 2 ст. 215.4 (незаконное проникновение на охраняемый объект, сопряженное с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную тайну), ст. 217.1 (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса), ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и т.д.), ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и т.д.), ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ст. 280.2 (нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ст. 283 (разглашение государственной тайны), ст. 283.1 (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну), ст. 283.2 (нарушение требований по защите государственной тайны), ст. 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну), ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции при отягчающих обстоятельствах), ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения), ст. 359 (наемничество).
Статья: Чеки как предмет контрабанды денежных инструментов
(Печегин Д.А.)
("Российский следователь", 2024, N 2)Российская Федерация является участником Таможенного союза, деятельность которого направлена на более эффективную реализацию общих выгод и национальных интересов его членов. В контексте указанного союза между участниками создаются условия для углубления экономической интеграции, развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения товаров, услуг и капитала, повышения роли национальных валют во внешнеторговых операциях и проведения согласованной валютной политики. Следовательно, в рамках установленных договорных отношений соблюдение требований валютного контроля и валютного регулирования способствует выработке эффективных способов воздействия на общественные отношения, складывающиеся по поводу движения капитала. Вместе с тем данные статистики подтверждают устойчивость высоких показателей сумм ущерба от контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов. Причины таких показателей усматриваются в проблемах, возникающих при толковании отличительных признаков рассматриваемого преступления, прежде всего предмета. Статья посвящена рассмотрению дорожных чеков и чеков (банковских чеков) как предмета контрабанды денежных инструментов.
(Печегин Д.А.)
("Российский следователь", 2024, N 2)Российская Федерация является участником Таможенного союза, деятельность которого направлена на более эффективную реализацию общих выгод и национальных интересов его членов. В контексте указанного союза между участниками создаются условия для углубления экономической интеграции, развития сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечения свободного движения товаров, услуг и капитала, повышения роли национальных валют во внешнеторговых операциях и проведения согласованной валютной политики. Следовательно, в рамках установленных договорных отношений соблюдение требований валютного контроля и валютного регулирования способствует выработке эффективных способов воздействия на общественные отношения, складывающиеся по поводу движения капитала. Вместе с тем данные статистики подтверждают устойчивость высоких показателей сумм ущерба от контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов. Причины таких показателей усматриваются в проблемах, возникающих при толковании отличительных признаков рассматриваемого преступления, прежде всего предмета. Статья посвящена рассмотрению дорожных чеков и чеков (банковских чеков) как предмета контрабанды денежных инструментов.
Статья: К вопросу о квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 12)Федеральный закон N 173-ФЗ вводит термин "валютная операция", из которого следует, что ввоз и вывоз валюты также относятся к валютным операциям. Однако при совершении ввоза или вывоза валюты наступает ответственность за контрабанду денежных средств по ст. 200.1 УК РФ.
(Савченко М.М.)
("Российский следователь", 2022, N 12)Федеральный закон N 173-ФЗ вводит термин "валютная операция", из которого следует, что ввоз и вывоз валюты также относятся к валютным операциям. Однако при совершении ввоза или вывоза валюты наступает ответственность за контрабанду денежных средств по ст. 200.1 УК РФ.
Статья: Биржевые облигации как предмет хищения, злоупотребления полномочиями и манипулирования рынком: проблемы квалификации
(Долотов Р.О., Квасникова П.А.)
("Уголовное право", 2025, N 1)<7> Никольская А.Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 2. С. 70 - 72.
(Долотов Р.О., Квасникова П.А.)
("Уголовное право", 2025, N 1)<7> Никольская А.Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 2. С. 70 - 72.
"Комментарий к отдельным положениям Уголовного кодекса Российской Федерации в решениях Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Хромов Е.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов