Код операции 4005
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 4005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2026)Сведения с кодом 4005 должны представляться банком в Росфинмониторинг в электронном виде в течение трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции.
(Консультация эксперта, 2026)Сведения с кодом 4005 должны представляться банком в Росфинмониторинг в электронном виде в течение трех рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции.
Вопрос: О фиксировании кредитными организациями сведений о дате и времени совершения некоторых категорий операций при формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)При осуществлении рассматриваемых в обращении операций, соответствующих, в частности, кодам 3001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, 4014, 5007, 5016, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 6001, 7001 - 7007, 9003, 9004, датой и временем совершения операции в целях заполнения ФЭС могут рассматриваться дата и время проведения операции по банковскому счету (вкладу) клиента.
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)При осуществлении рассматриваемых в обращении операций, соответствующих, в частности, кодам 3001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, 4014, 5007, 5016, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 6001, 7001 - 7007, 9003, 9004, датой и временем совершения операции в целях заполнения ФЭС могут рассматриваться дата и время проведения операции по банковскому счету (вкладу) клиента.
Нормативные акты
Письмо Банка России от 27.08.2015 N 12-1-10/1988
"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"15. Следует ли квалифицировать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю по коду вида операции 4005 <1> в соответствии с абзацем пятым подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, операции юридического лица, наименование которого приведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99 "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ)?
"Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"15. Следует ли квалифицировать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю по коду вида операции 4005 <1> в соответствии с абзацем пятым подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, операции юридического лица, наименование которого приведено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99 "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ)?
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 13
"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"При формировании сообщения о вышеуказанной операции в реквизите 115 "Код вида операции" листа 01 формы 4-СПД указывается код вида операции 4005 либо 4006 (в зависимости от условий операции), на основании Справочника кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложении N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245).
"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"При формировании сообщения о вышеуказанной операции в реквизите 115 "Код вида операции" листа 01 формы 4-СПД указывается код вида операции 4005 либо 4006 (в зависимости от условий операции), на основании Справочника кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложении N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245).